路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-089 路德环境科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关 公告。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况， 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿） 的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换 ...

路德环境科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 的议案》 鉴于公司 2023 年 10 月 27 日披露《2023 年第三季度报告》后相关数据更新， 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再 融资注册办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《路德 环境科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-087 路德环境科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次 会议会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席 ...

股票代码：688156 股票简称：路德环境 二零二三年十二月 路德环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 路德环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 路德环境科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 路德环境科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会议程 5 | | 路德环境科技股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1：关于修改《公司章程》的议案 8 | | 议案 | 2：关于修改《独立董事工作制度》的议案 18 | | 议案 | 3：关于修改《董事会议事规则》的议案 19 | | 议案 | 4：关于修改《对外担保管理制度》的议案 20 | | 议案 | 5：关于修改《关联交易管理制度》的议案 21 | 2 路德环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 路德环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 路德环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会 ...

路德环境科技股份有限公司 关联交易管理制度 1 路德环境科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证路德环境科技股份有限公司（以下简称公司）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法 ...

路德环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 1 路德环境科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善路德环境科技股份有限公司（以下简称公司）的治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定《路德环境科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责 ...

1 路德环境科技股份有限公司 对外担保管理制度 路德环境科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范路德环境科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国民法典》及《路德环境科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等各有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。本制度所述公司对外担保包括公司对控股子公司的担 保。担保形式包括保证、抵押及质押。公司及控股子公司的对外担保总额，是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司 发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工作日向公司进行书面申报，并在其董事会或股东会做出决议当日书面通 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-086 路德环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

路德环境科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第五节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 | 监事 48 | | | ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-085 路德环境科技股份有限公司 关于拟签订《投资协议书》暨投资设立全资子公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟设立全资子公司的名称：路康德生物环保科技（宿迁）有限公司（暂 定名，以当地工商部门核定为准，以下简称"全资子公司"）。 拟投资规模及资金来源：路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟在江苏省宿迁市内，投资不超过2.72亿元人民币建设绿色生物科技产业基地项 目，用地面积约150亩，资金来源为公司自有和自筹资金。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 相关风险提示：本次对外投资事项涉及项目用地需按照国家现行法律法 规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用 权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性；本次对外投 资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-084 路德环境科技股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员 的议案》，现将有关事项说明如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由公司 董事兼副总经理程润喜先生变更为董事罗茁先生，任期自董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下： 调整前：张龙平（主任委员）、曾国安、程润喜。 调整后：张龙平（主任委员）、曾国安、罗茁。 特此公告。 路德环境科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 7 日 1 ...