公司治理 - 公司全体董事出席了董事会会议[3] - 立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司的法定代表人是曹林[38] - 公司注册地址位于江苏省南京经济技术开发区科创路红枫科技园C1-2栋东段1-6层[38] 财务表现 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），总计拟派发现金红利39,699,886.50元（含税）[5] - 公司2023年度股东大会需审议通过后才能实施利润分配方案[5] - 公司2023年营业收入为1,285,988,243.93元，较上年同期下降63.97%[39] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-70,956,239.35元，较上年同期下降111.94%[39] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为152,987,968.81元，较上年同期下降79.19%[39] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为26.33%，较上年同期增加15.23个百分点[39] - 公司2023年第四季度营业收入为416,693,125.93元，较第三季度增长39.68%[41] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5,432,903.78元[41] 业务拓展与创新 - 公司与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司合作开发感染筛查及呼吸道病原体检测整体自动化解决方案[50] - 公司基于化学发光平台开发阿尔茨海默病系列产品，灵敏度达到国内领先水平[51] - 公司完成微流控平台五大核心技术的实现，包括数字微流控、全提取+多扩增腔qPCR等[52] - 公司完成一款商业化试剂盒的研发，建立了相关生产质量管理体系，投入使用全自动化生产线[53] - 公司围绕制药和疫苗企业全流程开发新药研发试剂、质量控制试剂等，提高研发效率和成功率[53] - 公司推出升级版荧光素酶报告基因检测试剂，提供更安全和舒适的操作体验[53] - 公司基于单B细胞抗体发现平台与技术，筛选出特异性的预防性单克隆抗体，部分项目已具备药效学价值[53] - 公司在疫苗评价试剂和创新方法学建立方面主要聚焦于RSV和HPV管线，完成相关产品上线[54] - 公司打破了国外疫苗先进厂商专利垄断，获得主流疫苗企业客户认可，帮助客户解决疫苗研发关键问题[54] - 公司提供从疫苗质量控制到免疫原性评价的全套产品和解决方案，助力疫苗企业免疫原性评价的溯源和标准化[54] - 公司在疫苗领域持续开展mRNA原料与技术平台研发，包括完成了多项重要研发成果，如线性mRNA原液分析方法和mRNA制剂分析方法[55] - 公司通过整合各技术平台经验和优势，开展针对多种不同mRNA疗法的整体解决方案开发，例如针对mRNA蛋白替代疗法推出了检测-原料-工艺整体解决方案[55] - 公司生命科学业务持续围绕基础科研试剂、基因测序试剂、分子诊断原料试剂三大细分领域开展，已累计开发出超过1,500种生物试剂[56] - 公司在产品开发上坚持立足于用户的普遍共性需求，通过深入解构应用场景、加强客户需求分析与市场信息调研等方式，探索与发掘市场新机会点[56] - 公司持续加强在病原微生物mNGS、tNGS测序试剂业务领域的领先地位，同时开拓肿瘤高通量测序试剂业务，并推出高通量测序上游试剂及自动化建库整体解决方案[56] - 公司致力于酶、抗原、抗体等关键原料开发，主要向临床分子诊断企业和动物检疫企业提供分子诊断核心酶原料，推出多款全新的引物与探针全预混系列试剂产品[57] - 公司攻克了微量/痕量样本检测、背景核酸残留干扰、阳性准确率/稳定性等行业难题，推出多款新产品解决客户核心痛点，如超快速扩增解决方案和引物探针与实际稳定预混的大预混系列[57] - 公司开发了新一代一步法高灵敏度高稳定性可冻干原料，可搭配POCT仪器，助力呼吸道POCT核酸检测试剂盒的开发[57] - 公司在动物保健业务方面，成功开发了相关动物疫病终端检测试剂产品，并取得了兽药生产许可证，进一步提升了竞争力和盈利能力[58] - 公司持续推出高值耗材产品，解决企业和研究组织在研发和生产过程中的高端耗材需求，为未来业务拓展进行储备[58] - 公司通过全资子公司成功建立了丰富的POCT产品线，覆盖超过2,600家医疗机构，不断完善体外诊断产品系列，成为国内心肌标志物、感染标志物系列最齐全的企业之一[58] - 公司在呼吸道病原体检测方面取得突破，推出快速诊断产品，包括多种易感呼吸道病原体，同时

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 1 | | 第三章 | 董事会的一般规定 3 | | 第四章 | 董事会的召集与通知 6 | | 第五章 | 董事会议案的提出 7 | | 第六章 | 董事会资料的准备 8 | | 第七章 | 董事会会议的召开 8 | | 第八章 | 董事会会议的表决和决议 10 | | 第九章 | 信息披露 12 | | 第十章 | 附 则 13 | 第一章 总 则 第二章 董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董 事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或 者其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的 1 第一条 为促进南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权 利及履行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市 ...

募集资金情况 - 2021年11月9日公司发行4001万股A股，每股55元，募资总额22.0055亿元，净额21.0917亿元，超募9.07045亿元[1] - 截至2023年12月31日，已使用募资支付发行费用9137.977941万元，置换自有资金4.3200471781亿元，用超募资金补流5.180695亿元，累计投项目9.0363689908亿元[2][3] - 2023年度募投项目用募资4.181108亿元，截至2023年12月31日累计使用18.537111亿元[7] 资金管理与收益 - 2022 - 2023年公司多次用闲置募资投资，2023年结构性存款收益527.66万元[9][12] - 截至2023年12月31日，闲置募资买保本理财未到期余额2.166亿元，募资活期利息1111.286212万元，闲置资金收益2805.257666万元，募资余额7801.624705万元[3] 项目进度与调整 - 2024年4月25日，“生产基地项目一期工程”预定可使用日期调至2026年12月[17] - 公司总部及研发新基地项目截至期末投入进度97.46%[26] - 营销网络扩建项目截至期末投入进度94.28%[26] - 生产基地过渡期项目 - 龙潭多功能GMP车间建设项目截至期末投入进度63.22%，2023年效益3149.93万元[26] - 生产基地项目一期工程截至期末投入进度23.44%[26] - 补充营运资金截至期末投入进度114.33%[26] - 超募资金补充营运资金1和2截至期末投入进度均为100%[26] 资金使用决策 - 2022年12月28日同意用不超7亿元闲置募资现金管理[9] - 2023年12月29日同意用最高3亿元闲置募资现金管理，额度12个月循环[9] - 2024年3月31日将两项目结余募资用于永久补流[13][15] - 2021年12月29日同意自有资金先行支付募投项目款，再用募资置换[15] - 2023年8月28日同意用票据支付募投项目资金，再用募资置换[16]

激励计划会议与审批 - 2023年8月28日召开二届四次董事会和三届监事会审议激励计划草案[4] - 2023年9月13日监事会认为首次授予激励对象合法有效[4] - 2023年9月19日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年10月13日调整激励计划并授予限制性股票[5] 预留股票授予 - 2024年4月25日确定授予日，以14.14元/股向108人授予65.90万股[5] - 授予对象、数量及价格符合规定，授予条件已满足[13][14]

激励计划授予信息 - 激励计划预留授予日为2024年4月25日[3] - 授予价格为14.14元/股[3] - 激励对象为108名[3] - 授予限制性股票数量为65.90万股[3] 激励对象合规情况 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象符合激励计划规定范围及相关条件[2]

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-021 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元， ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 | N | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 5 | | 第五章 | 年报审计 | 6 | | 第六章 | 议事程序 | 6 | | 第七章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，且 至少包括一名会计专业人士担任的独立董事，审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员（及召集人） 1 名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责召集、主持审计委员会会 议。主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 前款所称会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验的人士，并 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计 ...

募集资金情况 - 2021年公司公开发行4001万股，每股发行价55元，募集资金总额22.0055亿元，净额21.0917亿元，超募资金9.07045亿元[2] - 2022 - 2023年注销部分募集资金专项账户，结息共176.292192万元转入公司普通账户[9] - 2022年12月31日募集资金账户资金余额24230.36万元[10] - 2023年度募投项目使用资金41811.08万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额7801.62万元[11] - 2023年度公司累计使用募集资金185371.11万元[12] - 募集资金总额为210,917.02万元[31] - 本年度投入募集资金总额为41,811.08万元[31] - 已累计投入募集资金总额为185,371.11万元[31] 理财投资情况 - 2023年度购买理财产品98409.00万元，支付手续费0.03万元[12] - 2023年度赎回理财产品122949.00万元，理财产品投资收益527.66万元，利息收入314.71万元[12] - 截至2023年12月31日，公司理财产品投资金额合计144,609.00元，投资收益527.66元，截止日金额21,660.00元[17] - 2022 - 2023年公司同意分别使用不超过7亿和3亿元闲置募集资金进行现金管理[15][32] - 截至2023年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为21,660.00万元[32] 资金补充情况 - 2021 - 2022年公司同意分别使用27000万元和24806.95万元超募资金永久补充流动资金[18][32] - 截至2023年12月31日，公司已划出51,806.95万元用于超募资金永久补充流动资金[18][32] - 2023 - 2024年“营销网络扩建项目”和“生产基地过渡期项目”结余募集资金共5745.61万元永久补充流动资金[20][32] 项目进度情况 - 公司总部及研发新基地项目截至期末投入进度为97.46%[31] - 营销网络扩建项目截至期末投入进度为94.28%[31] - 生产基地过渡期项目 - 龙潭多功能GMP车间建设项目截至期末投入进度为63.22%，本年度实现效益3,149.93万元[31] - 生产基地项目一期工程截至期末投入进度为23.44%[31] - 补充营运资金截至期末投入进度为114.33%[31] - 超募资金补充营运资金1和2截至期末投入进度均为100%[31] - 所有项目合计截至期末投入进度为87.43%[31] - 2024年4月25日，公司将“生产基地项目一期工程”预定可使用日期由2024年6月调至2026年12月[23][32] 其他情况 - 2023年8月28日，公司同意使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并以募集资金等额置换[22][32] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规且如实反映情况[24]

财务审计 - 审计公司对诺唯赞2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性，审计公司发表审计意见并披露重大缺陷[3][4] - 诺唯赞于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制存在不能防错及推测未来有效性的风险[5]

业绩总结 - 2023年度拟计提减值准备13781.89万元，拟核销资产16572.15万元[1] - 减值事项预计减少2023年度合并利润总额13781.89万元[11] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末余额7390.29万元[2] - 其他应收款坏账准备期末余额567.48万元[2] - 存货跌价准备期末余额23494.68万元[2] - 固定资产减值准备期末余额20068.96万元[2] - 长期待摊费用减值准备期末余额为0 [2] - 应收账款规模从期初88313.76万元降至期末37200.12万元[4] 决策情况 - 审计、董事等均同意本次计提及核销资产事项[13][15]