三达膜环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三达膜 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，公司特设立独立董事专门会议，并制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《公司章程》和本工作细 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-056 一、关于制订、修订公司部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月施行）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修 订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实 际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事 1 会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略委员会议事规则》《董事 会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事 会审计委员会议事规则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》 《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票实 施细则》，同时新制订了《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务 所选聘制度》。 三达膜环境技术股份有限公司 上述修订及新制订公司部分治理制度的事项已经公司第四届董 事会第二十 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会议事规则 三达膜环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 科创板上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订 本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律、法 规和《公司章程》规定的职责。 第三条 董事会由七名董事组成，包括独立董事三人，并设董事长一人，副 董事长一人。董事长和副董事长均以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证 言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副 本、复印件等材料与原始材料一致。 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 关于三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《三达膜环境技术股份有限公司章 程》（ ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-053 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议； （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办 公楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 237,918,957 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 237,918,957 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.2588 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 三达膜环境技术股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会资料目录 | 三达膜 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 三达膜 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 三达膜 | 2023 | 年第五次临时股东大会议案 7 | | 议案一：关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的 | | | | 议案 7 | | | 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称"股东"）须在会议召开前半 小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业 执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 ...

会议基本信息 - 会议名称为三达膜环境技术股份有限公司2023年第三季度业绩说明会 [1][2] - 会议时间为2023年11月17日下午16:00 - 17:00 [2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） [2] - 公司参加人员有董事长CHEN NI女士、董事兼总经理方富林先生、独立董事屈中标先生、副总经理兼董事会秘书张靖霄先生、财务总监唐佳菁女士 [3] 业绩相关 - 三季度公司营收上涨，但净利润略有下滑，原因是参股公司山东天力药业第三季度经营业绩不及预期 [3] 业务进展 - 各分项业务同比、环比情况会在中报及年报披露 [3] - 三季度在水务投资运营方面新增三个募投项目（白城、定陶、巨野），膜材料业务保持稳定 [4] - 盐湖锂矿产业业务按年度经营目标推进，具体进展及订单情况不宜在互动交流环节介绍，达到披露标准会公告 [5] - 盐湖锂矿产业订单签订情况及进展属商业秘密，不宜对外披露，达到标准会依规披露 [5] - “年产1.4万支卷式膜组件生产线项目”进展顺利，预计2024年8月竣工投产 [5] 订单情况 - 公司在手订单情况将按《上市规则》要求以正式公告形式对外披露 [4] 业务计划与目标 - 公司经营计划与目标在定期报告的业务展望及经营情况讨论与分析章节有详细描述 [4] 价格影响与预期 - 目前未发现公司盐湖提锂相关业务产品价格显著波动 [6] - 公司关注供应商及下游市场价格波动 [6] - 公司不对原材料市场价格及四季度业务形成预期看法 [6]

标题：关于三达膜环境技术股份有限公司相关事项的监管工作函 证券代码：688101 证券简称：三达膜 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2023-11-07 处理事由：公司拟变更募投规模。公司募集资金使用效率低，且市场关注度高。现就相关事 项向公司明确相关要求。 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-051 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十一次会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席 林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》 监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的， 有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的 利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金 投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。该议案的决策及 审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 1 资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律 ...

二、关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的 独立意见 三达膜环境技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届 董事会第二十五次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规 定。在保障资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好的理财产品，有利于资金的使用效率，也有利于提高现金管理收 益，该事项不存在变相改变募集资金用途、不存在损害公司股东利益特别是中 小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 ...