【RSM】容诚 审计报告 安徽大地熊新材料股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0319 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | ાર | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 134 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z03] 安徽大地熊新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称大地熊）财务报表， 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行 了充分的沟通，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度 计提各项资产减值准备合计 5,915.00 万元。具体如下表： 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-017 安徽大地熊新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 分别召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 金额：万元 | 项目 | 2023 年度计提金额（负数为冲回） | | --- | --- | | 信用 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-013 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-012 安徽大地熊新材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 ...

一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：本激励计划首次授予限制性股票 170.00 万股，占本激励计 划草案公告日公司股本总额的 2.13%，占本次授予限制性股票数量总额的 85.00%。 本激励计划预留授予限制性股票 30.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本 总额的 0.38%，占本次授予限制性股票数量总额的 15.00%。 证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-022 安徽大地熊新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次合计拟归属的限制性股票数量：819,840 股（其中首次授予部分第 二个归属期可归属 698,040 股，预留授予部分第二个归属期可归属 121,800 股） 归属股票来源：公司项激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 （3）授予 ...

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-015 安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，安徽大地熊 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《关于 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元， 应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 ...

（一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师 事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服 务业务审计报告。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于 2023 年 4 月 20 日经 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 安徽大地熊新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况报告 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作 为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"大地熊"、"公司"） 首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法 规的规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218 号文核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 28.07 元， 应募集资金总额为人民币 56,140.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,954.69 万元后，实际募集资金净额为 50,185.31 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020]230Z0118 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规 及规范性文件和《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次及预留授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范 围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限 制性股票的归属条件已成就。 监事会同意公司为本次符合条件的 103 名首次授予激励对象办理归属，对应 限制性股票的归属数量为 698,040 股；为本次符合条件的 8 名预留授予激励对象 办理归属，对应限制性股票 ...

安徽大地熊新材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师 事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计 师事务所在资质等方面合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客 观公允地表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙 ...