公司治理 - 2024年召开5次董事会会议、4次股东大会会议[6] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间不低于15天[8] 财务相关 - 2024年不存在关联交易情况[12] - 2024年不存在变更或豁免承诺的情形[13] - 2024年4月28日续聘中审众环会计师事务所[16] 股权与激励 - 2024年以17.32元/股向51名激励对象授予119.50万股第二类限制性股票[20] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，促进董事会决策科学性和高效性[23] - 2025年独立董事将继续监督和促进公司完善治理[23]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、4次股东大会会议[5] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议[6] 人员履职 - 独立董事累计现场工作时间不低于15天[8] - 独立董事章国标应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次，出席股东大会4次[7] 审计与激励 - 2024年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[16] - 2024年实施限制性股票激励计划，授予119.50万股[20] 合规情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更、被收购情形[11][12][13] 未来展望 - 2025年加强学习，提高决策科学性和高效性[23] - 2025年独立尽责行使权利，完善公司治理[23]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议、4次股东大会会议[6] - 2024年召开7次董事会专门委员会会议[7] 人员相关 - 董事会独立董事共3人[2] - 独立董事累计现场工作时间不低于15天[8] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划，授予价格17.32元/股[20] - 向51名激励对象授予119.50万股第二类限制性股票[20] 其他事项 - 2024年4月28日续聘中审众环为审计机构[17] - 报告期内无关联交易、被收购情形[12][14] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习，促进决策科学性和高效性[23] - 2025年独立董事监督完善治理维护股东权益[23]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4][5] - 变更无需提交审议，不追溯调整[3][6] - 不影响财务、经营和现金流，无损股东利益[3][6]

公司代码：688075 公司简称：安旭生物 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州安旭生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

审计委员会构成 - 2024年公司第二届董事会审计委员会独立董事占比为三分之二[1] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会共召开3次会议[3] - 2024年4 - 10月分别审议2023年度、2024年各季度报告等议案[3][4] 审计相关 - 聘请中审众环会计师事务所，审计意见客观公正[5] - 2024年审查内审计划及执行，未发现重大问题[6] - 认为各期财务报告真实准确完整[7][8] 公司治理 - 建立完善治理结构和制度，推动内控体系优化[9] - 2024年协调部门与外部审计机构沟通[10]

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高上市公司质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，维护公司全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并及时发布了 2024 年半年度评 估报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象， 公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度行动方 案进行年度评估。具体情况如下： 一、 聚焦主营业务，提升科技创新能力 公司是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公 司拥有生物原料、免疫层析、干式生化、化学发光、精准检测、液态生物芯片、 微流控、临床检验仪器和生物制药九大技术平台。发展形成了覆盖毒品检测、传 染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检 测八大领域的 POCT 试剂，已形成原料、试剂、仪器三位一体的产业链布局。产 品畅销欧美、澳洲、亚洲等 150 多个 ...

中审众环人员与业务数据 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[1] - 2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[2] 中审众环客户数据 - 2024年度上市公司审计客户家数244家，审计收费35961.69万元，医药制造业同行业上市公司审计客户家数19家[2] 审计相关决策 - 2024年4月28日和5月23日分别审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构和内部控制审计机构[2] - 审计委员会建议公司继续聘请中审众环作为2025年度财务审计及内部控制审计机构[8] 审计意见 - 中审众环认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 中审众环认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] - 中审众环出具了标准无保留意见的审计报告[5] 内部审计情况 - 审阅内部审计工作报告，未发现重大问题[9] 财务报告评价 - 董事会审计委员会认为财务部提交的2023、2024年度财务报告真实、公允反映财务状况和经营成果[10]

业绩总结 - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元[2] - 2024年度上市公司审计客户家数244家，收费35961.69万元[2] 人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告注会723人[1] 审计相关 - 2024年续聘中审众环为审计和内控审计机构[2] - 中审众环对2024财报及内控有效性出具无保留意见[4]

市场扩张 - 公司产品外销至150多个国家和地区[1] 新策略 - 2025年度拟开展外汇交易业务金额不超等值50000万美元[2] - 交易有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，额度可滚动使用[2][3] - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[3] - 董事会授权董事长决策及签署文件，财务部办理具体事宜[3] - 公司制定业务和风险管理制度，自有资金支持业务，开展业务可行[4][6]