（三）2025 年中期分红的授权 为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、 制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-008 爱威科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《爱威科技股 份有限公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合 公司实际情况，董事会拟提请股东大会授权董事会在符合利润分配的前提条件下 制定 2025 年中期分红方案并组织实施，具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）2025 年中期分红的具体条件 （二）2025 年中期分红的安排 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为2.0331677768亿元，同比增长1.50%[6][22] - 营业利润本期为23,606,581.27元，同比增长5.49%[22] - 净利润本期为22,841,204.65元，同比增长6.07%[22] - 基本每股收益本期为0.34元，同比增长6.25%[22] - 经营活动现金流入小计本期同比增长3.77%，现金流出小计同比增长4.24%，现金流量净额同比下降1.40%[27] - 投资活动现金流入小计同比下降28.78%，现金流出小计同比下降32.16%[27] - 现金及现金等价物净增加额亏损幅度收窄56.65%[27] 财务状况 - 截至2024年12月31日公司固定资产账面价值为1.3110029146亿元[8] - 在建工程账面价值为0.1465169578亿元[8] - 流动资产期末合计399,410,684.51元，非流动资产期末合计119,148,889.34元[19] - 负债合计期末为61,302,108.05元，所有者权益期末合计461,478,524.03元[19] - 未分配利润期末为139,755,109.82元，较上年年末增长[19] 资产项目 - 应收票据期末数为17,855,152.49，期初数为5,006,649.57[139] - 应收账款期末账面余额为10486575.62美元，较期初下降[143] - 存货期末账面余额合计46,240,611.83元，账面价值45,678,062.27元[155] - 固定资产账面原值期末数为1.835811752亿美元[159] - 无形资产期末账面价值为2161.403337万美元[164] 研发与项目 - 期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为4.68%[164] - 爱威科技产业园预算数为3亿美元，期末数为1432.136484万美元，工程进度为50.40%[163][166] 费用与收益 - 营业成本本期为82,296,447.06元，同比下降6.2%[185] - 销售费用本期合计64,395,984.78元，同比增长10.8%[188] - 管理费用本期合计18,348,211.65元，同比增长12.2%[189] - 研发费用本期合计25,378,017.52元，同比下降8.4%[191] - 投资收益本期合计6,887,651.39元，同比增长13.2%[192] - 公允价值变动收益本期为48,502.92元，同比增长629.4%[193] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为234,085,770.50元，同比增长5.26%[27] - 投资活动现金流入小计本期为452,528,874.96元，同比下降28.78%[27] - 投资活动现金流出小计本期为487,351,140.49元，同比下降32.16%[27]

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》等文件的相关要求，西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保 荐人"）作为爱威科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）发行股 票的保荐人，对爱威科技募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股， 每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实 际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐 人"）作为爱威科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐人，负责爱威科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导 年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐人已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐人已与爱威科技签订《持 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 续督导协议》，该协议明确了 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 双方在持续督导期间的权利和 | | | 上海证 ...

2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 爱威科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"、"公司"或"上市公司"） 于 2021 年 6 月 16 日首次公开发行股票并在科创板上市。西部证券股份有限公司 （以下简称"西部证券"或"保荐人"）担任爱威科技首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，负责爱威科技上市后的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限己届满。 截至 2024 年 12 月 31 日，爱威科技首次公开发行的募集资金尚未使用完毕， 西部证券将对其募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 西部证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 1—2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-314 号 爱威科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了爱威科技股份有限公司（以下简称爱威科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱威 科技公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱威科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为爱威科 技股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对爱威科技 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1628 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万 股，每股发行价格为人民币 14.71 元，募集资金总额为 25,007.00 万元，坐扣承 销和保荐费用 2,250.55 万元（含增值税）后的募集资金为 22,756.45 万元，已由 主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 6 月 9 日汇入爱威科技募集资金监管 账 ...

独立董事 2024 年度述职报告（阳秋林） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 爱威科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人阳秋林， 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士， 南华大学教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987 年 7 月至 2006 年 6 月，任职南华大学从事教学、科研和学科建设，历任会计系副主任、主任、 财务处副处长、审计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、南华大学审计处 处长、管理学院副院长等职务，目前在南华大学担 ...

爱威科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下称"公司"）的自愿信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第2号--自愿信息披露》等有关法律、法规、规范性 文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公 司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》 以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者做出价值判断和投资决策有关的 信息（以下简称"相关信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本准则 第七条 公司的董事、 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（万平） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人万平，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，教 授。1991 年 9 月至 2018 年 8 月，任教于湖南科技职业学院。2018 年 10 月至今， 任教于湖南女子学院，现任湖南女子学院教授。兼任湖南正虹科技发展股份有限 公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、恒康大药房股份有限公司独立董事。 2024 年 11 月起担任公司第 ...