证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-036 炬芯科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬芯科技"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第次四会议，审议通过了 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司 使用人民币 1,400.00 万元的募集资金对全资子公司合肥炬芯智能科技有限公司 （以下简称"合肥炬芯"）进行增资，用于实施募投项目"智能蓝牙音频芯片升 级及产业化项目"和"发展与科技储备资金"，本次增资完成后合肥炬芯注册资 本由人民币 10,300.00 万元变更为人民币 11,700.00 万元。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）批复，同意公司首次公开发行 股票的 ...

炮芯科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》及炬芯科技股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,作为 公司第二届董事会的独立董事,我们参加了公司第二届董事会第五次会议,在全 面了解相关事实情况后,基于独立立场判断,就该次董事会上的事项发表以下独 立意见: 一、关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的独立意见 我们认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司合肥炬芯智能科技有限 公司进行增资主要是基于募投项目的建设需要,有助于满足募投项目资金需求, 提高募集资金使用效率,保障募投项目顺利实施,符合募集资金实施计划,不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司的决策程序符合《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。 综上,我们同意公司本 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司使用部分募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，就炬芯科技使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行 了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬芯科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301 号）批复，同意公司首次公开发行 股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 3,050 万股，发行价格为每股人民币 42.98 元，募集资金 总额为人民币 131,0 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-034 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 28 日，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 39,000 股，占 公司总股本的比例为 0.032%，回购成交的最高价为 32.08 元/股，最低价为 31.52 元/股，支付的资金总额为人民币 1,240,642.66 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于 人民币 2,650 万元（含），不超过人民币 5, ...

中长期规划与市场定位 - 中期目标是通过三年努力将营收规模提升到新层级 [2] - 目标客户以中高端品牌为主，因其抗周期波动能力强且毛利稳定 [2] - 长远愿景是成为蓝牙音频SoC领导者及低功耗端侧AIoT芯片全球领先供应商 [2] 技术布局与产品升级 - 计划将全线产品从CPU+DSP双核架构升级为CPU+DSP+NPU三核异构架构，算力提升几十至几百倍 [3] - 端侧算力提升将拓展AI降噪、智能穿戴数据处理等应用场景 [3] - 低延迟技术：2.4G无线通信产品延迟可低于10毫秒，支持高品质音频稳定传输 [4][5] 智能手表市场表现与策略 - 智能手表芯片单月出货量连续达百万级 [4] - 第二代智能手表芯片采用双GPU加速、JPEG硬解码等技术，续航及交互体验优异 [4] - 印度市场增速放缓，但国内与欧美市场回暖，已与小米等头部厂商合作落地产品 [4] 低延迟高音质产品市场 - 主要应用于无线电竞耳机、无线麦克风、家庭影院无线音响系统 [4] - 有线转无线趋势带来存量转化与新增需求，如家庭影院芯片需求可能从1颗增至3-5颗 [4] - 客户包括RODE、科大讯飞、Razer等品牌 [5] 收入预期与增长驱动 - 蓝牙音频设备2027年出货量预计达18.4亿台，2023-2027年CAGR为6% [5] - 中高端蓝牙音箱市场份额有倍数增长空间 [5] - 智能手表在印度、中国、欧美市场的均衡布局将持续贡献业绩 [5] 产品定价与市场拓展 - 芯片ASP保持稳定，坚持高品质与价格竞争力策略 [5] - 未来探索车规级市场，重点关注车规音频DSP领域 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和电话会议 [2] - 参与单位包括民生证券、湘财证券等多家机构 [2] - 会议时间为2023年9月20日 - 9月22日 [2] - 会议地点为炬芯公司会议室、线上调研 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书XIE MEI QIN和证券部人员程奔驰 [2][3] 公司规划与愿景 - 中期目标是通过三年努力提升营收规模至新层级 [3] - 经营战略以中高端品牌为目标客户，契合产品定位 [3] - 长远愿景是成为蓝牙音频SoC领导者和低功耗端侧AIoT芯片领域全球领先供应商 [3] 技术布局 - 致力于提供智能物联网AIoT端侧低功耗算力芯片平台，将全线产品从CPU+DSP双核异构架构升级为CPU+DSP+NPU三核异构架构 [3] 各产品市场情况 智能手表芯片市场 - 市场从前年开始增长快，印度市场增速三季度放缓，国内和欧美市场需求回暖 [4] - 公司优势在于布局早，收获市场先机；技术创新投入大，推出第二代智能手表芯片；产品稳定性和供货量经市场验证，单月出货量连续在百万级以上 [4] 低延迟高音质产品市场 - 应用场景集中在无线电竞耳机、无线麦克风和家庭影院无线音响系统 [4] - 市场规模有从有线转无线的转化趋势和增长空间，如家庭影院无线音响系统芯片需求增加 [4][5] - 公司产品技术指标优异，延迟最低达10毫秒以内，能实现低延迟高品质音频稳定传输，已进入多个品牌供应链 [5] 收入预期与市场拓展 - 根据SIG预测，到2027年仅蓝牙音频传输设备年出货量将达18.4亿台，2023 - 2027年年复合增长率为6% [5] - 公司收入贡献点包括提升中高端品牌蓝牙音箱市场渗透率、把握低延迟高音质产品市场转型机会、智能手表市场业绩贡献 [5] - 公司长远规划不局限于消费类电子市场，会在技术研发和产业投资维度布局，探索车规级市场是未来重点关注方向 [5][6]

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-033 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 25 日，炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 39,000 股，占公司 总股本 122,000,000 股的比例为 0.032%，回购成交的最高价为 32.08 元/股，最低 价为 31.52 元/股，支付的资金总额为人民币 1,240,642.66 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 二、首次实施回购股份的基本情况 1 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2023 年 9 月 25 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 39,000 股，占公司总股本 122,000,000 股的比例为 0.03 ...

公司概况 - 炬芯科技股份有限公司参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[1] - 公司高管将就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等方面与投资者进行沟通和交流[1] 活动时间和形式 - 活动时间为2023年9月19日(周二)15:45-17:00[1] - 采用网络远程的方式举行[1] 投资者关注重点 - 公司2023年半年度业绩[1] - 公司治理[1] - 发展战略[1] - 经营状况[1] - 可持续发展[1]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于炬芯科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为炬芯科技股份有限公司（以下简称"炬芯科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》等相关规定，负责炬芯科技上市后的持续督导工作，并出具本持 续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐人已建立健全并有效执行了持续督 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 工作计划 | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐人已与炬芯科技签订《保荐协议》， | | 2 | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 已明确双方在持续督导期间的权利和义 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 务，并已报上海证券交易 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2023-031 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日完成回 购专用证券账户及对应资金账户的开立。截至 2023 年 8 月 31 日，公司尚未实施 回购交易。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于 人民币 2,650 万元（含），不超过人民币 5,300 万元（含），回购价格为不超过 人民币 43 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 炬芯科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2023 年 8 月 29 日完成 ...