炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-038 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,553,064 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,553,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.0278 | | （%） | | | 普通股股东 ...

激励计划 - 2024年6月21日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[2] - 2024年6月22日在上海证券交易所网站披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2023年12月22日至2024年6月21日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[3] - 30名激励对象自查期有买卖股票行为，与内幕信息无关[5] - 未发现内幕交易或信息泄露情形，核查对象行为合规[6]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会7月8日14时在珠海炬芯科技会议室召开，网络投票时间为7月8日[6] - 出席股东会股东及代理人24名，代表股份69,553,064股，占比48.0278% [8] 议案表决 - 5项议案均表决通过，无临时或新提案[14][16][20][22][23][25] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意占比超99% [15][19][21] - 《关于修订<投融资管理制度>》等议案同意占比超99% [23][24]

炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于制定《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案.7 | | 议案四：关于修订《投融资管理制度》的议案 | 9 | | 议案五：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 10 | | 炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 会议资料 2024 年 7 月 炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 为维护全体股东的 ...

激励计划进展 - 2024年6月21日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年6月22日公司披露激励计划草案等文件[1] - 2024年6月21日至7月1日公示拟首次授予激励对象名单[2] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象相关信息，认为首次授予激励对象合法有效[2][4]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-035 炬芯科技股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,317,978 股，占公司总股本的比例为 0.902%，回购成交的 最高价为34.99元/股，最低价为19.79元/股，支付的资金总额为人民币32,246,863.79 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/24 | | --- | --- | | 回购方 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-027 炬芯科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 炬芯科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟向银行申请总额不 超过人民币 7 亿元的综合授信额度。 本次申请银行授信事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。 2024 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司经营发展的需求，公司及子公司拟向 银行申请总额合计不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流 动贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票、保函、信用证、固定资产 贷款等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最终核定为准。前述授信有 效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在有效期内，授信额度可循环使用，可以在 不同银行间进行调整。 以上授信额度 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-034 炬芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司依据《中华人民共和 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：炬芯科技股份有限公司（含分公司、控股子公司、控股孙公司， 以下简称"炬芯科技""本公司""公司""上市公司"）从二级市场回购 的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）（以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股 票数量为 300.00 万股，约占本 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-029 炬芯科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2024 年 6 月 14 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召 开。本次会议履行临时董事会通知程序，会议由董事长周正宇主持，本次会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 经与会董事充分审议，一致达成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司 利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，董事会同意 公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《 ...

炬芯科技股份有限公司 章程 珠海 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会 ...