可转债发行 - 公司发行可转债总额8亿元，数量800万张，每张面值100元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格39.33元/股，多次调整至2024年3月12日的26.36元/股[5][6][9][10] 转股情况 - “华兴转债”2024年3月11日停止转股，3月12日起恢复转股[3][10] 价格参考数据 - 2024年第一次临时股东大会前二十个交易日公司A股股票交易均价24.90元/股，前一交易日26.35元/股[10]

股份回购方案 - 2024年2月6日审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 回购价格不超43元/股，资金总额2000 - 4000万元[2] 资金用途及期限 - 员工持股或激励用资1000 - 2000万元，期限不超12个月[2][3] - 维护价值及权益用资1000 - 2000万元，期限不超3个月[2][3] 实施情况 - 截至2024年3月2日，尚未实施股份回购[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议3月8日13：00在苏州公司会议室召开[9] - 网络投票3月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[9] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[7] 转股价格信息 - 截至2024年2月21日，十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%（25.8655元/股）[12] - 调整前“华兴转债”转股价格为30.43元/股[12] - 向下修正后转股价格有相关限制[12]

1、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第三十七次会议通知期限的议案》 证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-005 苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州华兴源创科技股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第三十七次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁 免会议通知期限，以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知。会议由董事长陈文 源先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案: 2024 年 2 月 7 日 经全体董事协商一致同意豁免本次会议提前通知的期限，同意于 2024 年 2 月 6 日 召开本次董事会会议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 ...

可转债发行 - 2021年11月29日发行可转债总额8亿元，800万张，每张面值100元[4] - 可转债期限六年，自2021年11月29日至2027年11月28日[4] 上市与转股价格调整 - 2021年12月20日可转债在上海证券交易所上市，初始转股价格39.33元/股[5][6] - 2022 - 2023年多次调整转股价格，最低至30.43元/股[6][7] 未来展望 - 2024年1月22日至2月6日10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4][9] - 未来连续20个交易日内5个交易日收盘价满足条件，可能触发转股价格向下修正条款[9]

审计机构相关 - 2023年4月26日公司同意续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 2023年5月23日公司2022年年度股东大会审议通过续聘议案[2] 签字会计师相关 - 拟增加李丹为签字注册会计师，增加后为孔令莉、李丹、朱敬义[2] - 李丹履历及执业情况，近三年无处罚处分[3] - 增加签字会计师工作交接完成，不影响2023年审计[4]

公司概况 - 苏州华兴源创科技股份有限公司是行业领先的工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商，主要应用于LCD与OLED平板显示、半导体集成电路、智能可穿戴设备、新能源汽车等行业 [2] - 公司在电子、光学、声学、射频、机器视觉、机械自动化等多学科交叉融合的核心技术方面具备较强的竞争优势和自主创新能力 [2] 平板显示检测领域 - 公司在传统显示技术方面实现了对主流平板显示器LCD和OLED检测的覆盖，柔性OLED的Mura补偿设备在国内保持累计装机量领先地位 [3] - 在新型显示技术检测业务方面，公司在MiniLED、Micro-LED及Micro-OLED三条技术路线上均有技术储备并持续投入研发 [3] - Micro-LED系列测试设备已供给终端客户进行试做验证，Micro-OLED系列测试设备正在积极配合多家终端客户进行产品测试和新产品研发 [3] 半导体测试领域 - 公司半导体测试业务主要集中在后道测试领域，自主研发的第二代SOC测试机T7600系列产品的技术参数已达到中档SOC测试机水平 [3] - T7600已在指纹、图像传感、MCU、TOF等芯片测试上实现量产，DP128数字板卡达到128通道，最高速率400MHZ [3] - 下一代产品DP256数字板卡已完成工程验证，正在进一步研发中 [3] - 公司自主研发的PXIE架构测试机在SIP芯片系统级封装领域具有较强竞争力，基于PXIe架构测试机及配套四层平移式并测128工位SLT分选机EP3000的测试解决方案已得到国内先进封装SIP客户认可 [3] 新能源汽车检测业务 - 公司为新能源汽车头部客户开发了车载电脑测试机、车身控制器测试平台和各类电子产品模块烧录和通讯测试相关设备 [3] - 在ADAS传感器领域积极布局，开发了针对激光雷达、高压继电器、加速度传感器、摄像头模块、导航模块的生产测试相关设备 [3] - 为国内知名客户提供首条PMU工艺制程产线，实现了业务突破 [3] - 在动力电池领域，为国内知名客户提供了高价值BMS测试产线 [3] - 在海外市场方面，携手海外头部客户，在热管理、车载芯片、高压模块和ICT测试等领域全面深入合作 [3]

募集资金 - 2021年11月发行可转债800.00万张，募资80,000.00万元，净额78,791.60万元[2] - 截至披露日有9个募集专户和8个现金管理结算账户[4] 募投项目 - 2023年12月8日审议通过募投项目结项，节余资金9,774.86万元[5] - 已将专户资金转至自有账户并销户，三方监管协议终止[6]

可转债发行 - 公司2021年11月29日发行8亿元可转债，期限六年[4] 转股情况 - 2022年6月6日起“华兴转债”可转股，初始39.33元/股，2023年9月28日起30.43元/股[5][6] - 2023年Q4“华兴转债”7000元转股，230股，占0.00005%[3][7][8] - 截止2023年底“华兴转债”累计23.8万元转股，7268股，占0.0017%[3][8] - 截止2023年底“华兴转债”未转股7.99762亿元，占99.9703%[3][8] 股本变动 - 2023年Q4有限售股无变动，无限售股和总股本从441984511股增至441984741股[10]

合规情况 - 公司治理机制有效，内控和三会运作合法合规[5] - 信息披露制度合规，公告与实际一致、内容完整[6] - 资产独立，无关联方违规占用资金情形[7] - 无违规关联交易、对外担保和重大投资情形[10] 项目进展 - 首次公开发行股票及可转债募投项目分别于2023年3月、11月达预定可使用状态[9] 其他 - 华泰联合证券于2023年12月15日、18日进行现场检查[2][3] - 华泰联合证券提请关注募投项目影响等[14][15] - 现场检查未发现应向监管报告的事项[16]