会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更[5] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》和第18号执行[5] - 变更不影响当期财务等，无损公司及股东利益[3][6]

独立董事情况 - 公司第三届董事会独立董事为于友达、周鑫发和徐浩先生[1] - 独立董事自查符合独立性要求，能独立履职[1] - 2024年度独立董事始终保持高度独立性[2] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月13日[3]

审计委员会构成 - 2024年度董事会审计委员会由三名独立董事组成，比例超1/2[1] 会议情况 - 2024年召开六次审计委员会会议，委员均亲自出席[2] - 各月召开多场会议审议报告及事务所续聘等议案[2][3] 关联交易评估 - 审计委员会认为2024年预计日常关联交易合规，不损股东利益[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将强化职责，完善内控体系建设[11]

财务内控 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[14][15][17][18] 内控评价 - 报告期公司无内控重大、重要、一般缺陷[19][20][21][22][23] - 内控审计与评价结论及重大缺陷披露一致[7] - 评价基准日无未完成整改的非财内控重大、重要缺陷[24]

审计信息 - 审计公司为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 审计报告文号为天健审〔2025〕4555号[4] - 审计报告日期为2025年4月13日[10] 资金往来数据 - 与浙江旭荣新材料2024年期初余额112.35万，累计发生659万，偿还766.17万，期末余额5.18万[11] - 与浙江恒鑫电力2024年期初余额9199.37万，累计发生3800.63万，偿还3000万，期末余额10000万[11] - 其他关联资金2024年期初余额9311.72万，累计发生4459.63万，偿还3766.17万，期末余额10005.18万[11]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户707家，审计收费7.2亿元，同行业上市公司审计客户12家[1] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[4] 审计工作 - 2024年制定审计方案围绕收入确认等重点展开[10] - 制定分歧解决机制，2024年审计重大事项达成一致[12]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度股东大会 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-015 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 00 分 召开地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 04 月 13 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 04 月 2 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-010 恒盛能源股份有限公司 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为： 1.《公司 2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、 《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。 2.《公司 2024 年 ...

分红与薪酬 - 拟向全体股东每10股派现2.5元，拟派现7000万元，分红比例71.74%[10] - 2025年度独立董事津贴税前8万元/年[12] - 高管2025年度薪酬为基本年薪及绩效工资之和[13] 审计与交易 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[15] - 2025年度日常关联交易额度预计议案通过[16] 担保与会议 - 为子公司8800万元综合授信提供担保，期限一年[17] - 2025年5月8日13:00召开2024年年度股东大会[20]

业绩总结 - 2024 - 2022年净利润分别为1.3659498422亿、1.3581306544亿、1.3704900933亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为1.3648568633亿元[4] 利润分配 - 每股派发现金红利0.25元，拟派现7000万元[1][2] - 2024年现金分红9800万元，占净利润比例71.74%[2] - 最近三个会计年度累计现金分红2.88亿元[4] 方案进展 - 2025年4月13日通过利润分配方案[6] - 方案尚需股东大会审议批准[7]