杭州福莱蒽特股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，将报告中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）浙江证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 1 | 编号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 分散染料中间体建设项目 | 杭州福莱蒽特新材料 有限公司 | 22,784.25 | 22,784.25 | | 3 | 应用研发中心建设项目 | 公司 | 6,761.55 | 6,761.55 | | 4 | 补充流动资金 | 公司 | 9,278.16 | 9,278.16 | | | 合计 | | 97,405.07 | 97,405.07 | 部分募投项目重新论证并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 福莱蒽特股份有限公司（以下简称"福莱蒽特"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定的要求，对福莱蒽特部分募投项目延期的事项进行 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-021 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

被担保人名称：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）为 4家控股子公司提供担保，名单如下：杭州福莱蒽特科技有限公司、杭州福 莱蒽特贸易有限公司、杭州福莱蒽特新能源有限公司、福莱蒽特（嘉兴） 新材料有限公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2024年拟为4家控 股子公司提供不超过人民币90,000万元的担保额度，其中为资产负债率70% 以上的子公司杭州福莱蒽特贸易有限公司提供担保额度预计为人民币 40,000万元（含已为其提供担保余额20,000万元），为杭州福莱蒽特新能源 有限公司提供担保额度预计为人民币20,000万元（含已为其提供担保余额 17,600万元）。截至本公告披露日，公司对控股子公司已实际提供的担保余 额为人民币42,600万元。 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-013 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于预计 2024 年度对控股子公司提供担保额度 的公告 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和山东鲁北化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 第二届董事会第二次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘利天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议通过。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼。截止 2023 年末，天健所拥有合伙人 238 人 ...

作为杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人朱 炜严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东 大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱炜，男，44 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。主要 经历如下：2001 年 9 月至 2006 年 12 月，任浙江浙江星韵律师事务所律师； 2007 年 1 月 2020 年 2 月，任浙江楷立律师事务所合伙人；2020 年 2 月至今， 任公司独立董事；2020 年 3 月至今，任浙江六和律师事务所合伙人。现任公司 独立董事，浙江六和律师事务所合伙人、浙江振有电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事规则》的独立性要求，不存在影响独立 性的事项或情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-005 杭州福莱蒽特股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 9 名董事以现场方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。 公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股 ...

一、投资情况概述 （一）投资目的 鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及跨境贸易等 国际业务，并发生外币收支业务，为减小和防范汇率或利率风险，公司及子 公司拟以业务经营为基础，开展外汇衍生品交易业务。 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-017 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品组合。 投资金额：公司拟使用不超过人民币 2 亿元或等值外币开展外汇衍生 品交易业务，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止（不超过 12 个月），在相关预计投资额 度和投资期限内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室/总经理办公室系战略委员会对接部门。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3474 号 杭州福莱蒽特股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称福莱蒽特公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福莱蒽特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福莱蒽特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 福莱蒽特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...