综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州福莱蒽特股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于上述规定，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据相关法规及独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司 在任独立董事钱美芬、朱炜、李勇坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见报告 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-019 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款及其他低风 险投资产品。 投资金额：投资额度不超过 86,000 万元闲置募集资金，在上述额度 内公司可循环进行投资，滚动使用。 履行的审议程序：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事 会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。 此议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次公司投资的产品为安全性高、流动性好的一年期 内的理财产品、结构性存款及其他低风险投资产品。但金融市场受 宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该等投资受到市场波动的影响。 本次委托理财的投资额度为 86 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-012 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信额度：杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）和 子公司预计2024年向银行申请总额不超过18亿元的综合授信额度。 公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通 过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议。 一、申请银行授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，2024 年度公司及纳入公司合并 报表范围的子公司拟向银行申请总额不超过人民币 18 亿元的综合授信额 度。 以上综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司及子公司与相关银行机构最 终签订的合同或协议为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额 在综合授信额度内根据公司实际资金需求 ...

营业成本 770,040,376.14 元，同比下降 10.10%，主要系原材料价格下降所 致。 年度期间费用共计 34,919,300.07 元，其中： 销售费用 29,388,068.59 元，同比上升 15.17%，主要系销售业务费、业务 招待费增加所致。 管理费用 31,191,930.91 元，同比上升 7.83%，职工薪酬、外部咨询费及中 介机构费等增加所致。 财务费用-25,660,699.43 元，去年同期为-12,707,684.78 元，变动主要系 计入利息收入的存款增加所致。 杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司生产经营中的具体 情况，现将公司 2023 年度财务决算情况汇报如下： 1、营业总收入情况： 报告期内，公司实现营业总收入 916,446,366.88 元，同比下降 11.02%。实 现归母净利润 28,773,711.72 元，同比下降 34.37%。 2、成本费用情况： 3、盈利情况： 实现利润总额 26,524,0 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-022 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ⚫ 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日(星期三) 下午 13:00-14:30 ⚫ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ⚫ 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 董事长兼总经理：李百春 ⚫ 投资者可于 2024 年 5 月 8 日(星期三) 至 5 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 flariant@flariant.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-018 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司在募集资金投资项 目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，将首次公 开发行股票募集资金投资项目延期，本事项无需提交公司股东大会审议，现 就相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福莱蒽特股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3063 号），杭州福莱蒽特股份 有限公司实际已发行人民币普通股 3,334 万股，每股发行价格 32.21 元，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,073,881,400.00 元 ， 减 除 发 行 ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-024 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于 2024 年 1-3 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》的要求，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 1-3 月主要经营数据披露如下： | 二、主要产品的价格变动情况（不含增值税） | | --- | | | | 2024 年 4 月 27 日 主要产品 2024 年 1-3 月 产量（吨、万平方 米） 销量（吨、万平 方米） 营业收入（元） 分散染料 3,928.38 4,123.87 131,950,204.05 滤饼 3,339.50 1,840.01 59,033,078.45 EVA 胶膜 152.08 136.23 6,627,657.75 EPE 胶膜 216.00 187.43 12,948,267.06 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含增值税） | | 均售价（元/ ...

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-010 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公 告 | 公司章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可 | | 以通过公开的集中交易方式，或者法律 | 以通过公开的集中交易方式，或者法律、 | | 法规和中国证监会认可的其他方式进 | 行政法规和中国证监会认可的其他方式 | | 行。 | 进行。 | | 公司因本章程第二十三条第一款第（三） | 公司因本章程第二十四条第一款第（三） | | 项、第（五）项、第（六）项规定的情 | 项、第（五）项、第（六）项规定的情 | | 形收购本公司股份的，应当通过公开的 | 形收购本公司股份的，应当通过公开的 | | --- | --- | | 集中交易方式进行。 | 集中交易方式进行。 | | 第二十六条 公司因本章程第二十三条 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | | 第一款第（一）项、第（二）项规定的 | 第一款第（一）项、第（二）项规定的 | | ...

重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：杭州福莱蒽特贸易 有限公司（以下简称"福莱蒽特贸易"）为杭州福莱蒽特股份 有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。本次担保不存在 关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为福莱蒽 特贸易与兴业银行股份有限公司杭州分行（以下简称"兴业 银行"）发生的授信业务提供人民币 10,000 万元担保，此次 担保前公司对福莱蒽特贸易的担保余额为 10,000 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保对象福莱蒽特贸易为最近一期经 审计的资产负债率超过 70%的控股子公司。敬请广大投资者 关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-004 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2023年4月21日召开的第二届董事会第二次会议、第二届 监事会第二次 ...