证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2023-035 国邦医药集团股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司国邦（新昌）创业投资有限公司（以下简称"国邦创投"）拟与姚礼高先生及 其余股东共同向控股子公司浙江七方杯饮品有限公司（以下简称"七方杯饮品" 或"目标公司"）增资 5,000 万元，其中国邦创投拟以现金认缴 4,130 万元、姚 礼高先生拟以现金认缴 350 万元、其余股东拟以现金合计认缴 520 万元，其他原 股东均放弃增资优先认购权。本次增资完成后，七方杯饮品的注册资本将从人民 币 10,000 万元增加至人民币 15,000 万元，国邦创投对七方杯饮品的持股比例从 80.00%增加至 80.87%，仍为控股股东。 鉴于本次新增注册资本认购对象之一姚礼高先生为公司董事、副总裁， 本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 ...

第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2023-034 国邦医药集团股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：本次公司与姚礼高先生及其余股东对七方杯饮品进行增资的事 项符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，增资方式及定价遵循了公平、 公正、公开的交易原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。因此，监事会一致同意本次事项。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 4 日 一、 监事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 30 日以书面及邮件等 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2023-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 的第二届董事会第二次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《国邦医药关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。近日， 公司收到立信出具的《关于注册会计师变更的告知函》，现将相关变更情况公告 如下： 国邦医药集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 一、签字注册会计师变更情况 立信作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计机构， 原委派魏琴、马良刚作为公司 2023 年度财务报表审计报告和 20 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2023-033 国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 30 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2023 年 11 月 2 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的 董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 董事会审议该议案时，关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了前 述议案，全体独立董事全部同意。在提交公司董事会审议前，全体独立董事已召 开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事 ...

编号：2023-005 投资者关系活 动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（电话会议） 会议时间 2023 年 11 月 1 日 下午 1:00-2:00 会议地点 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待 人员姓名 董事长：邱家军先生 董事会秘书、财务总监：龚裕达先生 独立董事：吴晓明先生 投资者关系活 动主要内容介 1、请问董事长先生：在兽药原料药市场价格一路走低，销 售市场血拼的大环境下，请问贵公司在成本管控方面实施了哪些 | 绍 | 有效举措？ | | --- | --- | | | 您好，公司积极应对挑战，尽管动保产品价格有所下降，但 | | | 产品出货量依然保持增加态势，相对市占率得到巩固和提高。公 | | | 司在动保行业有 16 个产品的丰富矩阵，拥有全产业链生产优势 | | | 及前沿技术的提前布局，有效降低边际成本，同时公司合成生物 | | | 学酶法技术的全面落地运用，给成本端带来明显的下降，公司在 | | | 动保行业综合竞争优势依然明显。感谢您 ...

公司基本信息 - 证券代码为 605507，证券简称为国邦医药 [1] - 2023 年 11 月 1 日下午 1:00 - 2:00 在上证路演中心召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长邱家军、董事会秘书兼财务总监龚裕达、独立董事吴晓明 [2] 成本管控与市场优势 - 尽管动保产品价格下降，但出货量增加，相对市占率巩固提高 [3] - 动保行业有 16 个产品丰富矩阵，具备全产业链生产优势和前沿技术提前布局，降低边际成本 [3] - 合成生物学酶法技术全面落地运用，使成本端明显下降，动保行业综合竞争优势明显 [3] 产品产能与营收 - 阿奇霉素产能充足，能保证市场充分供应，满足客户需求 [3] - 公司是全球大环内酯类原料药主要制造商之一，主要产品有阿奇霉素、克拉霉素、罗红霉素等原料药，销往国内外主要制剂生产商，具备较强市场影响力和地位 [3][4] 信息披露与股价相关 - 公司会在定期报告中披露经营数据和业绩数据 [4] - 二级市场股价波动受多种因素影响，公司对未来发展充满信心，如有提振或回购计划会按规定及时披露 [4]

关于持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2023-032 国邦医药集团股份有限公司 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，股东平潭浙民投恒久投资合伙企业（有限合伙）、浙 江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下分别简称"浙民投恒久"、"丝路 基金"）分别持有国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）无限售流通股份 33,999,999 股、25,000,000 股，占公司总股本的 6.08%、4.47%。浙民投恒久、丝 路基金为一致行动人，合计持有公司无限售流通股 58,999,999 股，占公司总股本 的 10.55%。 减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了股东减持股份计划公告，具体内容详见公司披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于持股 5%以上股东减持股份 计划公告》（公告编号：2023-002）。本次减持期已届满，具体情况如下： | 股东名称 | ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2023-031 国邦医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 10 月 25 日（星期三）至 10 月 31 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do ） 或 通 过 公 司 邮 箱 info@gbgcn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 国邦医药集团股份有限公司（以 ...

财务数据 - 2023年第三季度，国邦医药营业收入为1,243,756,560.90元，同比下降11.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为131,602,490.13元，同比下降41.78%[4] - 总资产为9,779,405,912.97元，较上年增长8.14%[5] - 公司非经常性损益项目合计为6,007,145.77元[6] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是产品价格下降导致利润率降低[7] - 经营活动现金流量净额为-98.22亿元，主要由于预付原料采购支出较大[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,348股，新昌安德贸易有限公司持股最多，占比23.08%[10] - 潍坊仕琦汇股权投资合伙企业持有股份数量为50,021,196股，占比8.95%[11] 资产情况 - 流动资产总额为5,129,609,663.62元[14] - 固定资产总额为2,647,407,785.16元[14] - 资产总额为9,779,405,912.97元[14] 财务表现 - 第三季度营业利润为563,975,837.46元，较去年同期下降了276,356,326.79元[17] - 净利润为487,655,739.51元，较去年同期下降了233,700,535.26元[17] - 综合收益总额为487,655,739.51元，较去年同期下降了233,700,535.26元[18] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为31.06亿美元，较去年同期增长7.2%[19] - 经营活动现金流出小计为30.95亿美元，较去年同期增长35.4%[19] - 投资活动现金流入小计为13.72亿美元，较去年同期减少57.4%[19] - 投资活动现金流出小计为12.85亿美元，较去年同期减少103.9%[19] - 筹资活动现金流入小计为7.24亿美元，较去年同期增长11.1%[20] - 筹资活动现金流出小计为8.88亿美元，较去年同期增长393.6%[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为8088.36万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-5.79亿美元[20]

2023 年 9 月 4 日，公司提前归还 2 亿元至公司募集资金专用账户并已通知 保荐机构及保荐代表人，剩余尚未归还的募集资金金额为 2 亿元，使用期限未超 过 12 个月。公司将在规定期限内将剩余暂时补充流动资金的募集资金归还至募 集资金专用账户，并及时履行信息披露义务。 关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 了公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董 事会批准之日起 12 个月内有效。保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-011） ...