根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事熊进光先生 受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司 全体股东征集投票权。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-013 江西晨光新材料股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）征集人利益关系情况 征集人熊进光先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其关联 人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 征集人熊进光先生与其主要直系亲属未就本公司股权激励有关事项达成任 何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股 东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 二、征集事项 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息 1、本 ...

证券简称：晨光新材 证券代码：605399 江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 （草案） 江西晨光新材料股份有限公司 二〇二四年二月 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"、"公司"）2024-2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，若员工认购资金较低，则本 员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在 低于预计规模的风险。 三、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、预计规模和具体实 施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、公司后续将根据规定及时披露本员工持股计划相关进展情况，敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《江西晨光新材料股份有限 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划的 法律意见书 金沪法意[2024]第 031 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本员工 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 | | 持股计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 | | 案）》 | | （草案）》 | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 | | 法》 | | 管理办法》 | | 首期员工持股计划 | 指 | 依照《江西晨光新材料股份有限公司 年员工持股 2024-2026 | | | | ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 金沪法意字[2024]第 030 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2024 年激 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-015 江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 3 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股 份有限公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"或"公 司"）2024-2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股 计划"、"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所上市公司自律自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江西晨光新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西晨光新材料股份有 限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草 案）》"）之规定，特制定《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持 股计划管理办法》（以下简称"《本办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定 ...

证券简称：晨光新材 证券代码：605399 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划 （草案）摘要 江西晨光新材料股份有限公司 二〇二四年二月 1 声明 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）》 系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江西晨光新材料 股份有限公司章程》的规定制定。 风险提示 二、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机 制，公司制定本员工持股计划。 一、江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光新材"、"公司"）2024-2026 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）须经公司股东大会批 准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-010 江西晨光新材料股份有限公司 职工代表大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表大会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日在江 西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号公司会议室召开职工代表大会，就公 司拟实施的2024-2026年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。具体审议情况如下： 二、职工代表大会会议审议情况 （一）审议通过《关于<江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》 职工代表大会代表一致认为：《江西晨光新材料股份有限公司2024-2026年 员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上 海证券交易所上市公司自律监管 ...

江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-012 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日以书面 方式发出第三届监事会第四次会议通知，会议于 2024 年 2 月 28 日在江西省九江市 湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召 开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议由监事会主席 葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西 晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会经讨论审议认为：公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）内容符合 ...