证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-021 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《江西晨光新材料股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励 对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2024-022）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 -3- 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日以书面 方式发出第三届监事会第五次会议通知，会议于 2024 年 3 月 15 日在江西省九江市 湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召 开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议由监事会主席 葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西 晨光新材料股份有限公司章程》的规定 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-023 江西晨光新材料股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《江西晨 光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《本激 励计划草案》"）的相关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨 光新材"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计 划"）限制性股票的授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权， 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议 分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 3 月 15 日为授予日，授予价格为 6.23 元/股，向符合授予条件的 43 名激励对象授予 117.00 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （ ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-018 江西晨光新材料股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）全资子 公司江苏晨光偶联剂有限公司（以下简称"江苏晨光"）因业务发展需要，申请变 更经营范围，并于近日取得了丹阳市行政审批局核发的新《营业执照》。具体内 容如下： 一、经营范围变更 江苏晨光原经营范围为： KH-550 有机硅偶联剂、KH-560 有机硅偶联剂、硅烷偶联剂 DL-602、Si-69 及其系列产品制造，一般危化品；硅酸四乙酯、乙烯三乙氧基硅烷、正硅酸甲酯 的销售（不得储存），普通货运（本公司自用），自营和代理各类商品及技术的 进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；表面功能材料销售；新 型有机活性材料销售；新型催化材料及助剂销售；高性能密封材料销售；高品质 合成橡胶销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-017 江西晨光新材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于<江西晨 光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《江西晨光新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行 了公示。公司监事会结合公示情况对拟授予的激励对象名单进行了核查，现就公示情 况、核查方式及核查意见说明如下： 一、公示情况及核查方式 公司于 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 第 1 页 共 16 页 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知......................................3 二、2024 年第一次临时股东大会议程..........................................5 三、2024 年第一次临时股东大会议案 议案一：《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> | 及其摘要的议案》 7 | | --- | | 议案二：《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核 | | 管理办法>的议案》 8 | | 议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 相关事宜的议案》 9 | | 议案四：《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）> | | 及其摘要的议案》 11 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-016 江西晨光新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"晨光新材"）于 2023 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高额度不 超过 30,000 万元闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发 行主体有保本约定的投资产品。以上资金额度自前次授权到期后 12 个月内有效， 有效期内可以循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理使用 部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。保荐机构对此发表了同意的意见。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）及指定信息披露媒体上的《晨光新材关于 ...

声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江西晨光新材料股份有限公司 二〇二四年二月 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"晨光 新材"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"管理办法"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江西晨光新材料股 份有限公司章程》（以下简 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分 配体系，更好地激励在公司（含分子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人 员、中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展 战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关法律、 法规、规范性文件和《江西晨光新材料股份有限公司章程》等的规定，结合公司 实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 其积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，使各 方共同关注公司的长远发展，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 | 22 | 蒋治成 | 核心管理（骨干）人员 | | --- | --- | --- | | 23 | 邵艺帆 | 核心管理（骨干）人员 | | 24 | 陈亚平 | 核心管理（骨干）人员 | | 25 | 蔡国祥 | 核心管理（骨干）人员 | | 26 | 姜建良 | 核心管理（骨干）人员 | | 27 | 孔维荣 | 核心管理（骨干）人员 | | 28 | 吴樊 | 核心管理（骨干）人员 | | 29 | 彭梦杰 | 核心管理（骨干）人员 | | 30 | 李广辉 | 核心管理（骨干）人员 | | 31 | 王刚 | 核心管理（骨干）人员 | | 32 | 荆火平 | 核心管理（骨干）人员 | | 33 | 荆卫东 | 核心管理（骨干）人员 | | 34 | 乔洋 | 核心管理（骨干）人员 | | 35 | 黄恒超 | 核心管理（骨干）人员 | | 36 | 马力 | 核心管理（骨干）人员 | | 37 | 刘一鹤 | 核心管理（骨干）人员 | | 38 | 刘旭东 | 核心管理（骨干）人员 | | 39 | 尚啟洋 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-011 江西晨光新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江 西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《江西晨光 新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号： 1 2024-014）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事徐国伟先生为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象，对本议案回避表 决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员 会认为：公司实施 2024 年限制性股票激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的 ...