一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日以书 面方式发出第三届监事会第七次会议通知，会议于 2024 年 8 月 15 日在江西省九 江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的相 关规定与要求，对董事会编制的公司 2024 年半年度报告全文及摘要进行了认真 严格的审核，并提出如下审核意见： 1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 ...

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 6 月投资者问答汇总 2024 年 6 月投资者互动情况： 答：尊敬的投资者，您好！公司的气凝胶产品目前包含气凝胶 颗粒/粉、气凝胶毡、气凝胶隔热片、气凝胶隔热涂料及特殊定制气凝 胶材料等，详情可以参考公司官网相关产品的信息。其他相关内容请 以公司后续发布的公告为主。感谢您对本公司的关注！ 3、问：贵公司目前二季度经营业绩情况如何？ 1、接听投资者来电 6 起 2、回复上证 E 互动留言 10 条 投资者主要关注问题及答复如下： 1、问：贵公司气凝胶已经投产吗？目前气凝胶的售价一般是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司气凝胶已处于正式投产阶段， 详细内容可以参阅公司发布的《晨光新材关于募投项目进展的公告》 （公告编号：2024-043）。气凝胶产品根据其下游领域、所使用的 基材等不同，其公开市场售价也无法类比。感谢您对公司的关注！ 2、问：贵公司气凝胶的种类有哪些？都会外售吗？卖出 的产销数据可以公开吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司 2024 年第二季度的经营业绩 数据，请以公司发布的半年度定期报告及相关公告为主。感谢您对本 公司的关注！ 4、问：贵公司的产品价格与 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年6月5日经股东大会通过[3] - 以313,417,780股为基数，每股派0.1元（含税），共派31,341,778元（含税）[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/26，除权（息）日和发放日2024/6/27[2] 红利发放 - 无限售股红利委托中国结算上海分公司发放，部分股东由公司直放[8][9] 税负情况 - 不同持股期限及股东类型有不同税负和实发金额[10][11][12]

江西晨光新材料股份有限公司 2024 年 5 月投资者问答汇总 2024 年 5 月投资者互动情况： 投资者主要关注问题及答复如下： 1、问：贵公司今年一季度气凝胶会投产吗？目前气凝胶的售价一般 是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司气凝胶已处于正式投产阶段， 详细内容可以参阅公司发布的《晨光新材关于募投项目进展的公告》 "比质比价，货比三家"的原则，保证为公司产品生产提供质量优 良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料和辅料。感谢您对公司的 关注！ 4、问：贵公司气凝胶的种类有哪些？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的气凝胶产品目前包含气凝胶 颗粒/粉、气凝胶毡、气凝胶隔热片、气凝胶隔热涂料及特殊定制气凝 胶材料等，详情可以参考公司官网相关产品的信息。感谢您对本公司 的关注！ （公告编号：2024-043）。气凝胶产品根据其下游领域、所使用的基 材等不同，其公开市场售价也无法类比。感谢您对公司的关注！ 2、问：贵公司气凝胶是否申请专利技术？ 答：尊敬的投资者，您好！公司的气凝胶项目已申请发明专利。 感谢您对公司的关注！ 3、问：贵公司的原材料是如何来的? 答：尊敬的投资者，您好!公司主要采购包括乙醇、氯丙烯、硅 ...

员工持股计划会议情况 - 2024年6月7日召开2024 - 2026年员工持股计划第一次持有人会议[2] - 81人参加会议，代表份额1,650,080份，占已认购总份额100%[2] 管理委员会设立 - 同意设立由3名委员组成的管理委员会，设主任1名[3] - 仲晋伟、管中华、徐海武当选委员，仲晋伟为主任[4] 授权事项 - 授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜至计划终止[4][5]

股份转让 - 晨丰投资向公司实控人转让1880710股，占总股本0.60%[3][6] - 2024年6月6日转让价10.51元/股[6] - 转让后晨丰投资持股为0[7] 股东持股 - 转让后丁建峰持股4578210股，占1.46%[7] - 丁冰、丁洁、梁秋鸿各持股1183000股，占0.38%[7] - 江苏建丰、香港诺贝尔持股比例不变[7] 转让影响 - 不涉及增持或减持，不影响控制权和财务经营[3][10]

会议安排 - 2024年4月26日召开第三届董事会第七次会议审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年4月27日发出召开2023年年度股东大会通知[7] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年6月5日14点举行[7] 参会情况 - 出席股东及委托代理人12人，代表股份200,140,450股，占比63.8574%[9] 会议结果 - 各项议案均获通过，律师认为决议合法有效[13][14][15]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-044 江西晨光新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,140,450 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.8574 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江 西晨光新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决，会 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-043 江西晨光新材料股份有限公司 关于募投项目进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2020年7月8日《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1393号）核准，江西晨光新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"晨光新材"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万 股，发行价格为13.16元/股，募集资金总额人民币605,360,000.00元，扣除各项发行费用后 募集资金净额为人民币560,132,702.54元。上述募集资金于2020年7月29日全部到账，经苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2020]14号）。 二、募集资金投资项目情况 特此公告。 江西晨光新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 综合考虑公司经营发展战略和业务发展布局，公司分别于2022年1月26日召开了第二 届董 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营产品功能性归丸是归丸藕连剂与归丸胶原剂的统称,下游应用广泛,包括橡胶加工、胶碾剂、涂料、玻璃纤维等行业 [1] - 公司是从事有机硅功能性硅烷系列产品的研发、生产、经营的国家高新技术企业,经过20余年发展已成长为行业头部企业之一 [2] - 2023年公司实现营业收入11.65亿元,同比下降40.18%;归属上市公司股东的净利润1.01亿元,同比下降84.15% [3] - 公司主要产品价格同比均呈下降趋势,主要受下游传统行业需求不及预期、新兴行业内部竞争加剧等因素影响 [4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元,现金分红比例为30.96% [5] - 公司在技术工艺、循环经济、客户资源等方面具有核心竞争力,未来将继续优化产业链、拓展下游应用,实现内涵式发展 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容