减持情况 - 2025年5月6 - 8日众智聚成减持1,101,000股，减持比例0.42%[3] - 权益变动后众智聚成持股比例由8.42%降至8.00%[5] 股本信息 - 公司总股本为261,600,000股[6] 后续影响 - 本次变动不触及要约收购等，不影响公司治理及经营[5][10] - 众智聚成减持计划未完毕，公司将督促执行并披露信息[10]

对外投资设立全资子公司 - 公司子公司江苏广豫储能材料有限公司以自有资金100万元人民币设立全资子公司宿迁广豫进出口有限公司 [3][6] - 新公司经营范围包括货物进出口、技术进出口、电子专用材料销售、有色金属合金销售等 [4] - 新公司注册资本100万元整，由江苏广豫储能材料有限公司100%持股 [4][5] - 设立行为符合公司战略规划，预计对当期财务状况和经营成果无重大影响 [7] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月20日09:30-10:30召开2024年度暨2025第一季度业绩说明会 [11][14] - 说明会通过上证路演中心视频录播和网络互动形式召开，投资者可在线提问或通过邮箱预征集问题 [11][14] - 参会人员包括总经理陈钢强、财务总监裘欧特、董事会秘书蒋颖及独立董事冷军 [14] - 投资者提问截止时间为2025年5月19日16:00 [14] 公司公告信息 - 子公司宿迁广豫进出口有限公司成立于2025年5月6日，法定代表人为彭家斌 [4] - 公司已发布2024年年度报告和2025年第一季度报告，业绩说明会将针对相关财务指标进行交流 [11][12] - 公告编号分别为2025-028（子公司设立）和2025-029（业绩说明会） [1][10]

市场扩张和并购 - 公司子公司江苏广豫储能材料出资100万设全资子公司宿迁广豫进出口[3] - 宿迁广豫进出口2025年5月6日成立，法定代表人彭家斌[5] - 宿迁广豫进出口住所为宿迁高新区江山大道23号，经营范围含货物及技术进出口[5] 未来展望 - 设立子公司预计对当期财务和经营成果无重大影响[7] - 新公司未来经营和收益有不确定性风险[4]

业绩说明会安排 - 2025年05月20日09:30 - 10:30举行业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[5] 投资者参与 - 2025年05月13日至05月19日16:00前可提问[3] - 2025年05月20日09:30 - 10:30可在线参与[7] 参会人员 - 总经理陈钢强、财务总监裘欧特等参加[7] 联系方式 - 联系人是公司证券事务部[9] - 电话0527 - 80805920[9] - 邮箱stock@boqianpvm.com[9]

会议信息 - 现场会议时间为2025年5月13日14:00，网络投票时间为2024年5月13日[8] - 会议地点在浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司会议室[8] - 会议主持人是董事长王利平先生[8] - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式表决[7] 董事会会议 - 2024年度公司共计召开8次董事会，全体董事对审议议案均未提异议[11] - 2024年召开6次董事会会议审议多项议案，如年度报告、薪酬、资产转让等[12][13] 监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议，审议多项议案，如章程修订、资产减值等[24][25] 业绩总结 - 2024年末公司资产总额178,720.03万元，较上年末减少15,452.09万元[35] - 2024年末负债总额25,215.95万元，较上年末减少11,128.30万元，资产负债率降至14.11%[35] - 2024年全年实现营业收入94,531.05万元，同比增加37.22%[41] - 2024年归属于母公司股东的净利润8,747.59万元，增幅370.73%[41] - 2024年各项费用总额为9552.28万元，比上年下降9.91%[42] 未来展望 - 2025年公司将以技术创新为战略基点，聚焦核心主业推进重点工作[17] - 2025年公司将深耕镍粉、银包覆金属粉体细分市场，开拓多元合金粉体材料市场[19][20] - 2025年公司将推进人才梯队建设，培育高层次复合型专业技术人才[21] - 2025年公司将推进内控体系优化升级，修订、制定管理制度[22] 财务相关 - 公司2024年拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，共计拟派39240000元[50] - 公司拟继续聘任中汇会计师事务所为2025年度财务报告审计机构，预计费用约75万元[53] - 公司及子公司2025年度计划向银行申请不超过10亿元综合授信额度[56] - 2025年公司董事、监事基本薪酬合计580万元[58] - 2025年公司拟与下属子公司等互相提供担保，预计额度不超3亿元[61] 子公司情况 - 江苏博迁新材料股份有限公司2024年末资产总额156888.69万元，净利润5918.48万元[63] - 宁波广新纳米材料有限公司2024年末资产总额98880.16万元，净利润4491.68万元[65][66] - 宁波广新进出口有限公司2024年末资产总额34391.21万元，净利润603.24万元[66] - 宁波广迁电子材料有限公司2024年末资产总额40649.84万元，净利润 - 1405.54万元[67][68] - 江苏广豫储能材料有限公司2024年末资产总额26709.15万元，净利润 - 987.93万元[69]

公司季度报告披露 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计，由公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务信息的真实、准确、完整 [1] - 合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表均以人民币为单位，审计类型标注为未经审计 [3] - 本期未发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前及上期实现的净利润均为0元 [3] 董事会及监事会决议 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月28日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》及《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果均为全票赞成 [5][6][7] - 第三届监事会第十八次会议同日召开，应出席监事3人，实际出席3人，全票通过第一季度报告议案 [10][11] 公司治理与信息披露 - 公司声明季度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会、监事会及高级管理人员承担个别和连带法律责任 [1][10] - 新制定的《内幕信息知情人登记管理制度》已通过董事会审议，相关内容在上海证券交易所网站披露 [6] 股东及股权结构 - 公告提及需披露普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况，但未列示具体数据 [2] - 未涉及持股5%以上股东或前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份的情况 [2] 会计准则执行 - 2025年起未涉及首次执行新会计准则或准则解释等需调整年初财务报表的情形 [4]

会议安排 - 第三届监事会第十八次会议通知于2025年4月23日邮件送达监事[2] - 会议于2025年4月28日通讯召开，应到3人实到3人，由蔡俊主持[2] 会议决议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，报告详见指定媒体[3] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-026 江苏博迁新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 28 日以通讯的方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以邮件 送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集并主持，召集 和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对， ...

江苏博迁新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏博迁新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 整签署书面确认意见。监事会应当对本制度实施情况进行监督，公 司不设监事会的，由审计委员会对本制度实施情况进行监督。 第三条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经公司董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内 幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经 1 第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要责任 ...

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为2.498亿元人民币，同比增长24.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4786.6万元人民币，同比增长207.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4156.1万元人民币，同比增长295.86%[4] - 基本每股收益为0.18元人民币，同比增长200%[4] - 加权平均净资产收益率为3.07%，同比增加2.09个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为249,811,049.60元人民币，较2024年同期的199,887,471.13元人民币增长24.98%[19] - 净利润同比增长207.3%，从15,578,818.60元增至47,866,169.95元[20] - 基本每股收益同比增长200%，从0.06元/股增至0.18元/股[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长5.3%，从189,312,051.94元增至199,335,065.26元[20] - 研发费用同比下降5.9%，从13,084,847.03元降至12,316,750.03元[20] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2014.2万元人民币，同比下降940.81%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.6%，从175,903,756.82元增至201,672,935.71元[24] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2,395,510.56元降至-20,141,710.79元[24] - 收到的税费返还同比增长102.8%，从9,810,242.43元增至19,895,051.19元[24] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额恶化54.9%，从-45,446,162.96元降至-70,553,319.54元[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额增长21.9%，从48,828,222.23元增至59,521,833.34元[25] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的97,104,727.64元人民币下降至2025年3月的58,697,505.57元人民币，降幅39.56%[14] - 应收账款从2024年底的184,294,814.78元人民币增长至2025年3月的209,940,977.72元人民币，增幅13.92%[14] - 存货从2024年底的288,821,018.70元人民币下降至2025年3月的265,819,812.19元人民币，降幅7.96%[14] - 短期借款从2024年底的80,000,000元人民币下降至2025年3月的60,000,000元人民币，降幅25%[15] - 期末现金及现金等价物余额同比下降43.1%，从103,036,015.17元降至58,679,864.17元[25] 股东权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.828亿元人民币，较上年度末增长3.12%[5] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的1,534,884,151.24元人民币增长至2025年3月的1,582,786,402.19元人民币，增幅3.12%[16] - 未分配利润从2024年底的507,508,410.75元人民币增长至2025年3月的555,374,580.70元人民币，增幅9.43%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为169.4万元人民币[6] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况显示，宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为19.71%[10] - 公司前十名股东中，宁波申扬创业投资合伙企业持股18,000,000股人民币，占比最高[11]