| | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） （jincheng1975@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 26 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 02 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：202 ...

第一条 为适应芜湖富春染织股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、中国证券监督管理委员会《上市 公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《芜湖富春染织股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由3名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员1名，主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作小组为日常办事机构，负责日常工作联络和战 略委员会会议 ...

芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，独立行使所赋予的权利、履 行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 魏利胜：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士学历。 安徽工程大学电气工程学院教授、工学博士，硕士研究生导师。2001年7月毕 业于安徽工程大学（原安徽机电学院）自动化专业本科毕业，2004年6月中国 航天科工集团第十研究院（原中国航天科工集团061基地）飞行器设计专业硕 士毕业，2009年3月上海大学控制理论与控制工程专业博士毕业。2012年1月至 2014年3月，在上海大学电气工程博士后流动 ...

第一条 为健全和规范芜湖富春染织股份有限公司（"公司"）董事会议事和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《芜湖富春染织股份有限 公司章程》（"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 公司证券部处理董事会日常事务，保管董事会和公司证券部印章 董事会秘书负责公司证券部的管理，证券事务代表作为公司证券部成员， 协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 11 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分 ...

国元证券股份有限公司关于芜湖富春染织股份有限公司 首次公开发行股票并上市及 2022 年度公开发行可转换公司债券之 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖富春染织股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1586 号）核准，芜湖富春染织股份有限公 司（以下简称"富春染织"、"公司"或"发行人"）向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 3,120 万股，发行价格为 19.95 元/股。本次募集资金总额为 人民币 62,244.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 7,639.15 万元后，实际募 集资金净额为人民币 54,604.85 万元。本次发行证券已于 2021 年 5 月 28 日在上 海证券交易所主板上市。国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保 荐机构"）担任公司首次公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为佘超、丁江波， 持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），公司向社会公众公开 发行可转换公司债券 570 万张， ...

芜湖富春染织股份有限公司和湖北富春染织有限公司为国家高新技术企业， 芜湖富春染织股份有限公司拥有"省认定企业技术中心"，曾获得安徽省高新技 术产品 26 项，安徽省新产品 4 项，安徽省科学技术三等奖 1 项，安徽省科学技 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度社会责任报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度社会责任报告 芜湖富春染织股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 芜湖富春染织股份有限公司(以下简称"公司"或"富春染织")2023 年度 社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2023 年在生产经营过程中对 股东、职工和社会等利益相关者承担社会责任的总体情况。本报告根据上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有 关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 一、公司概况 富春染织成立于 2002 年，位于中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华 北路 3 号，公司现占地总面积近 800 亩，注册资金 ...

为进一步完善芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等法律法规和《芜湖富 春染织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定以 及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 ...

| 证券代码：605189 | 证券简称：富春染织 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111005 | 转债简称：富春转债 | | 芜湖富春染织股份有限公司 关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足生产经营需要，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"富春染织" 或"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事 会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目 资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及信用证方式支付募 投项目中的工程款和设备采购款，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账 户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 ...

第一条 为强化芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《上市公司 治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《芜湖富春染织股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人） ...

公司代码：605189 公司简称：富春染织 芜湖富春染织股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 芜湖富春染织股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...