第三条 本实施细则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第一条 为进一步优化芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文 件和《芜湖富春染织股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定， 董事会特设立提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并 提出建议。 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生并任命。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时， 由其指定一名其他 ...

公司的关联人分为关联法人和关联自然人。 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3 、由本条第三款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担任 董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4、持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人。 为了规范芜湖富春染织股份有限公司（"公司"）的关联交易行为， 保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公证、公开的原则，充分保障股东 和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）等法律法规和《芜湖富春染 织股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、直接或者间接地控制上 ...

芜湖富春染织股份有限公司 章程 二〇二四年三月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的 ...

审计报告 芜湖富春染织股份有限公司 容诚审字[2024]241Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-130 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]241Z0016 ...

会议情况 - 公司于2024年3月25日召开董事会及监事会会议[2] 制度相关 - 会议通过制定、修订相关制度议案[2] - 《股东大会议事规则》等需修订[3] - 《会计师事务所选聘制度》等需制定[4] - 制度生效时间不同，详见2024年3月26日公告[4][6]

一、申请授信额度的基本情况 为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务 结构、补充流动资金和降低财务费用，2024 年度公司及子（孙）公司拟以信用、 资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 500,000 万元 的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）， 其中借款总额不超过 200,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资 要求。 证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-016 转债代码：111005 转债简称：富春转债 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2024 年度预计申 请授信额度的议案》，该议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 芜湖富春染织股份有限公司 关于公司 2024 年度预计申请授信额度的公告 重要内容提示： 本次授信金额：预计 2024 年向银行等金融机构申请总额度不超过人民 币 500,000 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 此授信额度将根据实际情 ...

经核查独立董事王文兵、万尚庆、魏利胜的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 芜湖富春染织股份 芜湖富春染织股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求,芜湖富春 染织股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王文兵、万 尚庆、魏利胜的独立性意见进行评估并出具以下意见; 芜湖富春染织股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-015 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将芜湖富春染织股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、2021 年公开发行普通股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1586 号文核准，本公司于 2021 年 5 月 28 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,120.00 万股，每股发行价 为 19.95 元，应募集资金总额为人民币 62,244.00 万元，根据有关规定扣除发行 费用 7,639.15 万元后，实际募集资金净额为 54,604.85 万元。该募集资金已于 2021 年 5 ...

国元证券股份有限公司 关于芜湖富春染织股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为芜湖 富春染织股份有限公司（以下简称"富春染织"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及公开发行可转债持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富春染织使用闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），公司向社会公众公开 发行可转换公司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为人 民币 57,000.00 万元，扣除发行费用人民币 687.12 万元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 56,312.88 万元。上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师 事务所（特殊普通合伙 ...

| | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 转债代码：111005 转债简称：富春转债 芜湖富春染织股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） （jincheng1975@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 芜湖富春染织股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 26 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 02 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：202 ...