证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-028 江西国光商业连锁股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激 励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予 条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 31 日为首次授予日，向符合条件的 138 名激 励对象首次授予 1,350.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<202 ...

激励对象 - 本次获授股票期权激励对象为2024年第一次临时股东大会批准的[1] - 截止授予日，激励对象不包括特定人员[1] - 激励对象不存在不适当人选等情形[1] - 截止授予日，激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[2] 授予情况 - 监事会同意以2024年5月31日为授予日[3] - 公司向138名激励对象授予1350.00万份股票期权[3]

股票期权激励 - 2024年首次授予核心骨干131人[3][4][5][6] - 董事伍芸玲、史琳各获授16.00万股[4] - 副总经理王勤、王冬萍各获授18.00万股[4] - 副总经理杜群等各获授16.00万股[4] - 核心骨干获授1234.00万股[4] - 首次授予合计获授1350.00万股[4] - 激励对象不超总股本1%[6] - 激励计划标的不超股本总额10%[6] - 激励对象不含独董、监事等[7]

激励计划调整 - 2024年5月31日为首次授予日，向138名激励对象授予1350.00万份股票期权[3] - 首次授予人数由142人调为138人，数量由1383.00万份调为1350.00万份[4] - 授予总数量由1600.00万份调为1567.00万份[4] 流程进展 - 2024年5月6日召开第二届董事会第十七次会议审议议案[3] - 5月7 - 16日对激励对象名单进行内部公示[5] - 5月24日召开2024年第一次临时股东大会审议议案[5] 人员变动 - 3名因草案公告前6个月内买卖股票、1名因个人原因离职不再列入名单[7] 影响与意见 - 调整激励计划对财务和经营成果无实质性影响[9] - 监事会等均同意激励计划调整[10][11][12][14]

激励计划会议时间 - 2024年5月6日召开薪酬与考核委员会第四次、董事会第十七次、监事会第十五次会议[7][8] - 2024年5月24日第一次临时股东大会审议通过相关议案[9] - 2024年5月31日召开薪酬与考核委员会第五次、董事会第十八次会议[9][10] 激励对象与数量调整 - 首次授予激励对象人数由142人变为138人[10][14][15][18][20] - 首次授予股票期权数量由1383.00万份变为1350.00万份[10][14][15][18][20] - 授予股票期权总数量由1600.00万份变为1567.00万份，预留217.00万份不变[10][14][15][18][20] 其他要点 - 授予日为2024年5月31日[16][17] - 股票期权行权价格为5.95元/股[11] - 3名因买卖股票、1名因个人原因不再列入激励计划名单[13][14] - 公司满足授予条件，尚需履行信息披露及登记手续[26][27]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人12人[4] - 出席股东所持表决权股份总数432,046,902股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比87.1800%[4] - 公司在任董事9人，出席9人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 三项股票期权激励相关议案同意票数均为432,046,902，比例100.0000%[7][9] - 5%以下股东对三项议案同意票数均为359,400，比例100.0000%[9] 会议信息 - 股东大会于2024年5月24日在江西省吉安市召开[5]

业绩说明会信息 - 2023年度业绩说明会于2024年6月4日11:00 - 12:00召开[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2024年5月28日至6月3日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7] 参会人员 - 董事长胡金根、董秘廖芳、财务总监李院生、独董王金本参加[5] 联系信息 - 联系人廖芳、古欣，电话0796 - 8117072，邮箱investors.gg@jxggls.com[7] 报告发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年度报告[2]

激励计划 - 2024年5月6日审议通过股票期权激励计划相关议案[1] - 核查激励计划内幕信息知情人，自查期为2023年11月7日至2024年5月6日[3] 股票交易 - 4个持股平台2024年1月2 - 12日分别卖出不同数量股票[5] - 核心骨干及家属自查期有股票买卖行为[5][6] - 部分人员通过合伙企业间接卖出股票[8] 核查结果 - 3名核查对象因买卖股票不列入激励计划名单[9] - 15名核查对象交易与激励计划无关[9] 制度措施 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[10] - 未发现内幕信息知情人违规情形[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月24日召开，5月6日董事会决定，5月7日公告通知[5] - 现场会议下午14:00在江西吉安召开，董事长主持[6] 投票情况 - 交易系统投票时间5月24日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东12人，代表有表决权股份432,046,902股，占比87.1800%[9] 议案表决 - 三项股票期权激励相关议案同意股数均为432,046,902股，占比100.0000%[14][15][16] - 三项议案反对和弃权股数均为0，均获通过[14][15][16]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会5月24日14:00在江西吉安召开[10] - 网络投票5月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[10] - 股权登记日为2024年5月17日[11] - 本次股东大会共3项议案[7] 激励计划相关 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等5月7日在上交所披露[16][19] - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜[22][23]