证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-031 江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日以 电子邮件方式发出第二届监事会第十七次会议通知，2024 年 6 月 7 日在江西省 吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议 的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈云玲女士主持。本 次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商 业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案： （一）《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。议案获得 通过。 监事会提名陈云玲女士、熊玉 ...

董事会提名 - 公司董事会提名黎毅为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 被提名人不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职[4] - 被提名人近三年未被中国证监会行政处罚[4] - 被提名人未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间[4] - 被提名人近三年未被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评[4] - 被提名人曾任职独立董事期间未连续两次未出席董事会会议，未出席次数未占当年董事会会议次数三分之一以上[4] - 被提名人曾任职独立董事期间发表的独立意见未明显与事实不符[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[5]

公司治理 - 2024年6月7日召开职工代表大会进行选举[1] - 史琳当选第三届董事会职工代表董事[1] - 宋明玉当选第三届监事会职工代表监事[2] 股权结构 - 史琳未持有公司股份[4] - 宋明玉间接持股3.88万股，占总股本0.0078%[5]

董事会提名 - 公司董事会提名王金根为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人无相关股份、亲属及任职问题[3][4] - 被提名人无违规处罚及不良记录[4] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[5]

未来展望 - 以江西为核心市场，中小城市为发展重点[2] - 以综合超市为核心业态，购物中心为未来方向和盈利补充[3] 公司策略 - 坚持以生鲜为差异化经营模式[3] - 拟制定年度或中期分红方案，经股东大会表决通过后实施[3] - 采取现金、股票或两者结合方式分配股利，有现金分红条件时优先采用现金分红[3] 财务状况 - 货币资金充足，每年经营性净现金流稳定增加[3]

激励计划调整 - 激励对象由142人调整为138人[3] - 首次授予股票期权数量由1383.00万份调为1350.00万份[3] - 授予股票期权总数量由1600.00万份调为1567.00万份[3] 激励计划授予 - 监事会同意首次授予日为2024年5月31日[5] - 同意向138名对象授予1350.00万份股票期权[5]

激励计划流程 - 2024年5月6日召开相关会议审议通过多项股票期权激励计划议案[13] - 5月7日披露激励对象名单并内部公示[14] - 5月17日披露监事会核查意见及公示情况说明[14] - 5月24日召开股东大会审议通过相关议案并披露自查报告[14][15] - 5月31日召开会议审议通过调整及首次授予等议案[16] 激励数据调整 - 激励对象人数由142人调整为138人[17] - 首次授予股票期权数量由1383.00万份调整为1350.00万份[17] - 授予股票期权总数量由1600.00万份调整为1567.00万份[17] 授予情况 - 伍芸玲等7名高管各获授16万份，占比1.0211%，占股本0.0323%[18] - 核心骨干131人获授1234.00万份，占比78.7492%，占股本2.4900%[18][22] - 首次授予日为2024年5月31日，数量1350.00万份，占股本2.7241%，人数138人，行权价5.95元/股[20] 激励规则 - 有效期最长不超过48个月，首次和预留等待期分别为12、24个月[20] - 首次授予行权安排：12 - 24个月行权比例50%，24 - 36个月行权比例50%[22] - 2024年业绩考核：净利润增长率不低于50.00%或营收增长率不低于7.00%[24] - 2025年业绩考核：净利润增长率不低于100.00%或营收增长率不低于15.00%[24] - 个人层面考核A、B、C、D级行权比例分别为100%、70%、40%、0%[25] 条件情况 - 公司未出现财报被出具否定或无法表示意见审计报告等情形[27] - 激励对象未出现最近12个月内被认定为不适当人选等情形[28] - 截至报告出具日，授予限制性股票符合条件[28] - 激励计划调整及授予事项已取得现阶段必要批准和授权[30] - 激励计划授予事项符合《公司法》等相关规定[30]

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2024年5月31日召开[2] 激励计划调整 - 2024年股票期权激励对象由142人调为138人[3] - 首次授予股票期权数量由1383.00万份调为1350.00万份[3] - 授予股票期权总数量由1600.00万份调为1567.00万份[3][4] 授予安排 - 2024年5月31日为首次授予日，向138人授予1350.00万份期权[5]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-028 江西国光商业连锁股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激 励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。根据公司《2024 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定和公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划首次授予 条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 31 日为首次授予日，向符合条件的 138 名激 励对象首次授予 1,350.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<202 ...

激励对象 - 本次获授股票期权激励对象为2024年第一次临时股东大会批准的[1] - 截止授予日，激励对象不包括特定人员[1] - 激励对象不存在不适当人选等情形[1] - 截止授予日，激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[2] 授予情况 - 监事会同意以2024年5月31日为授予日[3] - 公司向138名激励对象授予1350.00万份股票期权[3]