公司董事会会议 - 公司第三届第八次董事会会议于2025年8月22日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 公司财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中零售业务占比93.21% [1] - 同期其他业务收入占比6.79% [1] 公司市值情况 - 截至发稿时公司市值为70亿元 [1]

激励计划会议 - 2024年5月6日审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[2] - 2024年5月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2025年8月22日审议通过注销部分股票期权等议案[2][8] 激励对象考核 - 29人激励对象考核结果不同，行权比例有别[9] - 7.80万份未达A不能行权的股票期权将被注销[9][11] 影响说明 - 本次注销部分股票期权对公司无实质性影响[10]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-038 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案二次修订稿)摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟向激励对象授予 1,567.00 万份股票期权，涉及 的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 49,558.00 万股的 3.1620%。其中首次授予 1,350.00 万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 2.7241%，占本激励计划授出权益总量的 86.1519%；预留授予股票期权 217.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额的 0.4379%，占本激励计划授出权益总量的 13.8481%。 一、公 ...

激励计划授予情况 - 拟授予1567.00万份股票期权，占公司股本总额49558.00万股的3.1620%[5][31] - 首次授予1350.00万份，占公司股本总额的2.7241%，占授出权益总量的86.1519%[5][31] - 预留授予217.00万份，占公司股本总额的0.4379%，占授出权益总量的13.8481%[5][31] - 首次授予激励对象138人，预留授予29人[8][26] 行权价格与时间 - 股票期权行权价格为5.93元/股[7][45] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][35] - 首次授予等待期为授权日起满12个月、24个月[37] - 预留授予等待期为预留相应授权日起满12个月、24个月[38] - 首次授予和预留授予行权比例均为第一个行权期50%，第二个行权期50%[41][42] 业绩考核 - 2024 - 2025年为考核年度，每年考核一次[57] - 2024年净利润增长率不低于50%或营业收入增长率不低于7%[58] - 2025年净利润增长率不低于100%或营业收入增长率不低于15%[58] - 个人考核结果A、B、C、D对应行权比例为100%、70%、40%、0%[60] 财务数据 - 2024年以495,580,000股为基数，每10股派现金红利0.10元，共派4,955,800元，现金分红额占当年净利润比例为34.12%[47] - 2025年以495,580,000股为基数，每10股派现金红利0.10元，共派4,955,800元，现金分红额占当年净利润比例为185.60%[48] - 激励计划需摊销总费用1545.11万元，2024年摊销637.79万元，2025年摊销723.25万元，2026年摊销184.07万元[78] 测算数据 - 2024年5月31日测算首次授予1350.00万份股票期权公允价值，标的股价6.93元/股，波动率13.03%、14.31%[75] - 2024年9月13日测算预留授予217.00万份股票期权公允价值，标的股价5.93元/股，波动率13.01%、13.27%[76] - 两次测算无风险利率均为1.5%、2.1%，股息率均为0.14%[75][76][77] 其他规定 - 激励计划调整需董事会审议，律师出具意见并披露公告[72] - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[82] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天，且在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[82] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司需在60日内授予激励对象权益并完成公告、登记，否则计划终止，3个月内不得再次审议[85] - 公司承诺不为激励对象获取权益提供贷款及财务资助，包括担保[93] - 激励对象资金来源为自筹资金[98]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2025-039 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划（草案修订稿） 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计 划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》，并于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行了披露。 为了更好地实施 2024 年股票期权激励计划，根据《上市公司股权激励管理 办法》及公司《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）等有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司对《2024 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要进行了更新及调整，本次修订调 整不存在损害公司及全体股东利益的情形，具体如下： 1、《激励计划》第三章第三、四、五、六条 ...

激励计划调整 - 2024年第一次临时股东大会授权董事会实施2024年股票期权激励计划相关事项[7] - 《激励计划》部分条款调整，监事会职责改由董事会薪酬与考核委员会负责[9][10] - 股票期权行权价格由5.95元/股调整为5.93元/股[12][19] - 股票期权授予和行权程序调整，增加董事会薪酬与考核委员会发表意见[21][22] 利润分配 - 2023年年度利润分配以495,580,000股为基数，每10股派现金红利0.1元，拟派4,955,800元，占净利润34.12%[14][17] - 2024年年度利润分配以495,580,000股为基数，每10股派现金红利0.1元，拟派4,955,800元，占净利润185.60%[18] 业绩与考核 - 2024年度公司业绩考核目标为净利润增长率不低于50.00%或营业收入增长率不低于7.00%[28][29] - 2024年公司营业收入268,773.30万元，较2023年增长11.43%，业绩考核目标达成[34] - 29名激励对象中，2024年度绩效考核结果为A的23人，B的5人，C的1人[35] - 考核结果为B、C未达A的7.80万份股票期权将被注销[37][38] 行权相关 - 预留授予激励对象第一个行权期可行权数量占获授期权数量比例为50%[25] - 预留授予股票期权授予日为2024年9月13日，第一个行权期等待期将于2025年9月12日届满[25] - 激励对象个人层面考核结果为A、B、C、D时，行权比例分别为100%、70%、40%、0%[30] - 截至法律意见书出具日，公司满足行权条件，激励对象可根据个人绩效考评结果行权[35][40]

激励计划时间节点 - 2024年5月6日召开董事会和监事会审议激励计划议案[3][4] - 2024年5月7日披露激励对象名单并内部公示[4][5] - 2024年5月24日股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2024年5月31日相关会议审议调整激励对象及授予数量等议案[5][6] - 2024年6月28日相关会议审议调整行权价格议案[6] - 2024年9月13日相关会议审议授予预留股票期权议案[6][7] - 2025年4月24 - 25日相关会议审议激励计划草案修订稿等议案[7] - 2025年6月4日相关会议审议调整行权价格议案[7] - 2025年8月21 - 22日相关会议审议激励计划草案二次修订稿等议案[8] 激励计划内容 - 激励计划修订包括激励对象离职处理调整及监事会表述更新[10][11] - 2024年预留授予股票期权第一个行权期可行权比例50%，等待期2025年9月12日届满[12] - 第一个行权期业绩考核要求2024年净利润较2023年增长率不低于50%或营收增长率不低于7%；第二个行权期要求2025年净利润较2023年增长率不低于100%或营收增长率不低于15%[13] - 激励对象个人层面考核A、B、C、D级行权比例分别为100%、70%、40%、0%[14] 业绩情况 - 2024年营业收入268,773.30万元，较2023年增长11.43%，达成第一个行权期业绩考核目标[13] 行权相关 - 29名激励对象中，2024年度绩效考核A 23人，B 5人，C 1人，7.80万份未达A不能行权股票期权将注销[14][19] - 本次预留授予股票期权第一个行权期行权数量100.70万份，行权人数29人，行权价格5.93元/份[16] - 预留授予部分第一个行权期为2025年9月13日 - 2026年9月12日，行权所得股票T+2日上市交易[16] - 预留授予人员本期行权数量占预留授予总量46.41%，占公告日公司股本总额0.2009%[17] 其他 - 公司拟注销2024年激励计划中7.80万份未达A不能行权股票期权[19] - 注销部分股票期权不影响公司财务和经营成果[21] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励计划合法合规，第一个行权期行权条件成就[23][24] - 法律顾问认为公司调整、行权及注销已获必要批准和授权[25] - 独立财务顾问认为公司激励计划草案修订已获必要批准和授权[26] - 公司调整、行权及部分股票期权注销需信息披露并办后续手续[26]

门店调整 - 2025年上半年因门店布局优化关闭5家门店，经营面积6582.66平方米[1] 业绩情况 - 2025年上半年零售行业营收135011.31万元，成本111227.92万元，毛利率17.62%[3] - 吉安地区营收81566.84万元，成本67125.52万元，毛利率17.70%[3] - 赣州地区营收51423.38万元，成本42377.09万元，毛利率17.59%[4] - 宜春地区营收2021.08万元，成本1725.31万元，毛利率14.63%[4] 同比变化 - 零售行业营收增7.58%，成本增8.30%，毛利率降0.54个百分点[3] - 吉安地区营收增9.09%，成本增9.98%，毛利率降0.67个百分点[3] - 赣州地区营收增5.43%，成本增5.92%，毛利率降0.38个百分点[4] - 宜春地区营收增3.77%，成本增4.02%，毛利率降0.21个百分点[4]

（一）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股票期权激励 计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《激励计划》规定 不得行权的情形。 （二）公司本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不 得成为激励对象的下列情形。 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 江西国光商业连锁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2024 年股票期权激励计 划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）、《江西国光 商业连锁股份有限公司章程》的有关规定，对本次激励计划相关事项进行了核查， 发表核查意见如下： 一、关于本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权激 ...

会议信息 - 公司2025年8月12日发第三届董事会第八次会议通知，8月22日现场会议召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长胡金根主持[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》获9票同意，占100％[3] - 《关于2024年股票期权激励计划相关议案》等均获非关联董事100％同意票[3][4]