交易概述 - 时空科技拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威科技有限公司100%股权并募集配套资金，公司股票将于2025年10月23日起复牌 [1] - 本次发行股份购买资产的发行价格拟定为23.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 公司拟向控股股东、实控人宫殿海发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行数量不超过本次发行前总股本的30% [2] 标的公司业务与资质 - 标的公司嘉合劲威主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的自主研发、生产和销售，拥有光威、阿斯加特和神可三大品牌，分别涵盖主流消费级市场、高端电竞市场和企业级市场 [1] - 嘉合劲威拥有四十余项发明专利，系国家级专精特新“小巨人”、广东省制造业单项冠军示范企业，同时掌握国内领先的半导体存储芯片测试算法与技术，持有核心测试软件二十余项 [1] 标的公司财务表现 - 2024年及2025年1—8月，嘉合劲威均实现营业收入超10亿元，分别为11.78亿元和12.99亿元 [1] - 2025年1—8月实现的净利润达4229.18万元，几乎达到2024年全年利润水平 [1] 交易影响与战略意义 - 本次交易将嘉合劲威资产注入上市公司，有助于推动时空科技在信息技术领域的转型升级与持续增长，改善上市公司资产质量、增强抗风险能力 [3] - 交易完成后，时空科技将正式切入半导体存储领域，打造第二增长曲线 [3] 交易相关承诺 - 上市公司实控人宫殿海本次认购的募集配套资金发行股份的锁定期为36个月，其自愿承诺原本已持有的上市公司股份同时锁定36个月 [2] - 该承诺消除了市场对于时空科技实控人变动的疑虑，体现了对公司长期发展的信心 [2]

公司重大资产重组 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威100%股权[1] - 公司拟向控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金[1] - 公司股票将于2025年10月23日开市起复牌[1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为夜间经济占比60.71%，数字新基建占比39.14%，其他业务占比0.15%[1] - 截至发稿，公司市值为36亿元[1]

公司重大资本运作 - 公司于2025年10月22日召开第四届第六次董事会会议，审议了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于夜间经济，占比60.71%，数字新基建业务占比39.14%，其他业务占比0.15% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1]

交易概述 - 时空科技披露重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威100%股份，并募集配套资金[1] - 交易对方为张丽丽、陈晖、深圳东珵管理咨询合伙企业(有限合伙)等19名交易对方[1] - 具体交易价格尚未确定[1] - 公司股票于10月23日复牌[1] 标的公司业务 - 标的公司嘉合劲威主要从事内存条、固态硬盘等存储产品的研发、设计、生产和销售[1] - 公司拥有光威、阿斯加特和神可三大产品线[1] - 公司提供消费级、企业级、工业级存储器产品及行业应用解决方案[1] 交易战略意义 - 交易完成后，时空科技将切入存储领域[1] - 公司旨在打造第二增长曲线，加快向新质生产力转型步伐[1] - 交易旨在为公司增加新的利润增长点[1]

本次发行股份及支付现金购买资产前，交易对方与公司不存在关联关系；本 次发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方张丽丽、陈晖、深圳东珵管理 咨询合伙企业（有限合伙）、深圳普沃创达管理咨询合伙企业（有限合伙）合计 持有上市公司股份比例预计将超过 5%，构成公司的关联方。本次交易拟同步向 上市公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金，宫殿海为公司关 联人。因此，本次交易构成关联交易。 三、本次交易不构成重组上市 本次交易前三十六个月内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。本次交 易不会导致上市公司控制权发生变化。因此本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 综上所述，公司董事会认为，本次交易构成重大资产重组、构成关联交易但 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 北京新时空科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 一、本次交易构成重大资产重组 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份及支 付现金的方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称"嘉合劲威"） 100%股权，并向公司 ...

北京新时空科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 北京新时空科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 22 日 本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，公司股票、上证指数 （000001.SH）及东方财富装饰装修指数（BK0725）的累计涨跌幅情况如下表所 示： | 项目 | 公告前 | 21 | 个交易日 | | 公告前 | 1 | 个交易日（2025 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 | 年 9 | 月 2 | 日） | 年 | 月 9 30 | | | | 时空科技股票收盘价（元/股） | | | | 22.75 | | | 35.83 | 57.49% | | 上证指数（000001.SH） | | | | 3858.13 | | | 3882.78 | 0.64% | | 东方财富装饰装修指数 （BK0725） | | | | 639.35 | | | 679.99 | 6.36% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | ...

股票代码：605178 股票简称：时空科技 上市地点：上海证券交易所 北京新时空科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 北京新时空科技股份有限公司 北京新时空科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向上海证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事 会核实后直接向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人或 本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向上海证券交易所和中 ...

北京新时空科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 股票代码：605178 股票简称：时空科技 上市地点：上海证券交易所 北京新时空科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 张丽丽、陈晖、深圳东珵管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳普 | | 购买资产 | 沃创达管理咨询合伙企业（有限合伙）等 名交易对方 19 | | 募集配套资金 | 宫殿海 | 二零二五年十月 1 北京新时空科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公 ...

北京新时空科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称"嘉合 劲威"）100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 截至本说明出具日，根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定，公司董事会就本次交易相关主体 是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形做出如下说明： 本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查 或者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因重大资产重组相关的内幕交易 被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情 形，因此，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 ...

北京新时空科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称"嘉合劲威""标的公司"） 100%股权，并向公司控股股东、实际控制人宫殿海发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 经对照公司及标的公司实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会 审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： 综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条所列明的各项要求。 特此说明。 北京新时空科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 22 日 （一）本次交易标的为嘉合劲威的控股权，标的公司涉及的立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项将在重组报告书中予以披露。本 次交易已履行和尚需履行的审批程序已在《北京新时空科技股份有限公司发行股 份及支付现金购 ...