会议召开 - 独立董事专门会议每年至少召开一次[7] - 须三分之二以上成员出席，提前3日发通知[7][9] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[8] 决议规则 - 所作决议经全体独立董事过半数通过有效[9] - 特定事项经专门会议审议且过半数同意后提交董事会[4][5] - 行使特别职权前经专门会议审议并全体过半数同意[5] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[9] - 独立董事应发表独立意见，有多种类型[9] - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[11][12]

公司治理变更 - 时空科技于2025年10月29日晚间召开第四届第七次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开，地点位于北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室 [1] - 会议审议了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》等文件 [1] 市场环境与行业趋势 - A股市场突破4000点，标志着十年沉寂后终迎爆发 [1] - 科技主线正在重塑市场格局 [1] - 市场被认为正在开启“慢牛”新格局 [1]

人民财讯10月29日电，时空科技（605178）10月29日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入 7100.66万元，同比增长66.04%；净利润亏损4988.62万元，同比减亏。2025年前三季度营业收入2.15亿 元，同比增长5.18%；净利润亏损1.16亿元，同比减亏。业绩变动主要系文旅及照明工程项目实现收入 较去年同期有所增加。 ...

公司治理制度变动 - 2025年10月29日董事会会议通过新增、修订公司相关治理制度议案[1] - 4项制度合并后废止，6项修订需股东大会审议，17项修订无需审议[2][3] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，无需股东大会审议[3] - 5项制度废止，制度同日在上海证券交易所网站披露[3] - 制度1至6提交股东大会审议，其他自通过日生效[3]

业绩总结 - 2025年7 - 9月新签项目数11个，金额2649.72万元，同比增89.41%[2] - 2025年1 - 9月新签项目数34个，金额11117.77万元，同比减11.41%[2] 分业务业绩 - 2025年7 - 9月夜间经济新签项目数11个，金额2649.72万元，同比增89.41%[2] - 2025年1 - 9月夜间经济新签项目数31个，金额11113.70万元，同比减0.10%[2] - 2025年7 - 9月智慧城市新签项目数0个[2] - 2025年1 - 9月智慧城市新签项目数3个，金额4.06万元，同比减99.71%[2] 其他情况 - 截至报告期末无已签订尚未执行的重大项目[3] - 新签数据不含已中标未签合同项目[2] - 智慧城市数据不含智慧停车运营业务[2] - 经营数据为初步统计，与定期报告或有差异[3]

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-075 北京新时空科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并取消监事会的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 因公司通过集中竞价交易回购股份 171,600 股并办理注销，公司总股本由 9,925.16 万股变更为 9,908.00 万股，注册资本由 9,925.16 万元变更为 9,908.00 万 元。 二、取消监事会的情况 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根 据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-077 北京新时空科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 ...

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-073 北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二) 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的 议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-075）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 10 月 29 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...

1 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-078 北京新时空科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票价格自 2025 年 9 月以来累计上涨 146.31%，10 月 23 日至 29 日期间两次触及股票交易异常波动指标，累计上涨 61.07%。公司股价短 期上涨幅度较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，已严重偏离同 期上证指数和装修装饰行业指数，且严重偏离公司基本面，随时存在快 速下跌风险。 公司最新市净率显著高于同行业上市公司水平。公司所属的行业分类 "E50 建筑装饰、装修和其他建筑业"最新行业市净率为 2.34 倍，公 司最新市净率为 4.51 倍，显著高于同行业上市公司水平。 2022 年至 2025 年 1-9 月公司业绩连续亏损。2022 年至 2025 年第三季度， 公司实现营业收入分别为 3.30 亿元、2.03 亿元、3.41 亿元、2.15 亿元； 实现净利润分别为-2.12 亿元、-2.04 亿 ...

北京新时空科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理结构连续性与运营稳定性，维护公司及全体 股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。高级管 理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》明确界 定的人员。 第三条 基本原则 （一）合法合规原则：严格遵守法律法规、监管规定及《公司章程》要求， 对需强制解除职务的情形明确时限，确保离职程序及责任认定合法有效。 （二）平稳过渡原则：通过规范交接、60 日内补选董事等流程，降低离职 对公司经营及治理结构的影响，退休等情形需提前完成工作交接。 （三）公开透明原则：按法定时限披露离职相关信息，明确董事会信息披露 责任，保障股东知情权。 （四）权益保护原则：兼顾公司、股东与离职人员合法权益，明确无理解聘 的赔偿机制及离职人员追责路径。 第二章 离职情形与程序 ...