资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为5.377742亿元，净额为4.779663亿元[5] - 公司以公开发行方式发行3334万股，发行价格为16.13元/股[5] - 首次公开发行股票扣除各项发行费用（不含税）5980.79万元[5] 现金管理 - 公司本次现金管理金额合计2亿元，期限为91天、183天、183天[4][11] - 2024年1月15日同意使用最高不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3][12] - 产品1金额5000万元，期限91天，预期年化收益率1.60%-5.45%[7][8] - 产品2金额7500万元，期限183天，最高可达2.1%+（期末价格 - 行权价）/期初价格×55%[9] - 产品3金额7500万元，期限183天，最高可达2.0%+（期末价格 - 行权价）/期初价格×100%[10] 项目投资 - 变更后西上海汽车智能制造园项目总投资3.24亿元，拟投入募集资金3.24亿元[7] 财务数据 - 2024年3月31日资产总额为20.4619250502亿元，2023年12月31日为21.0409596528亿元[16] - 2024年3月31日负债总额为5.5282187868亿元，2023年12月31日为6.3936065063亿元[16] - 2024年3月31日资产净额为14.0963878136亿元，2023年12月31日为13.8399259110亿元[16] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 2916.549801万元，2023年1 - 12月为5665.737107万元[16] - 现金管理金额占最近一期期末货币资金比例为143.21%[16]

零部件制造业务 - 公司主要生产销售包覆件和涂装件等汽车零部件，产品广泛应用于国内主要汽车主机厂及其核心供应商[2] - 公司将持续推进专业化布局、规模化扩张、精益化管理，继续围绕内饰包覆、座椅包覆、功能件三大方向进行产品和材料延伸，扩大产品品类，提升单车价值[3] - 公司依托全产业链服务优势，结合技术实力、精益化管理及一体化运作，巩固与主要客户的合作关系，同时加大新客户、新业务的开拓[5] 汽车物流业务 - 公司作为独立的第三方汽车物流企业，可以打破汽车生产厂商之间的壁垒，与多个汽车生产厂商展开合作，高效整合资源，实现物流方案优化[7] - 独立于汽车制造商的第三方汽车物流企业是汽车物流行业发展的趋势[7] 并购标的公司 - 公司拟收购武汉元丰汽车零部件有限公司83.401%股权，标的公司主要从事研发和生产各类应用于商用车和乘用车市场的盘式制动器[10] - 本次收购对公司而言是一次同业并购，标的公司与公司的汽车零部件业务模式高度相似，具有较强的业务协同性[10] - 未来公司将在资金、市场资源及内部管理等方面加强对标的公司的支持力度，促进标的公司进一步做大做强盘式制动器业务[11] 未来发展方向 - 公司将继续围绕汽车产业链和公司的主营业务寻找投资机会，围绕新能源、新材料、新技术等方向进行探索，可能会采用比较灵活的方式，包括参股、收并购等[8]

分组1：2023年度经营情况 - 全年实现营业收入人民币1,275,672,393.58元，归属于上市公司股东的净利润人民币120,776,265.58元，同比增长4.52%；经营活动产生的现金流量净额人民币56,657,371.07元 [3] - 截至2023年末，公司资产总额人民币2,104,095,965.28元，同比增长5.85%；归属于上市公司股东的净资产人民币1,383,992,591.10元，同比增长7.47%；资产负债率为30.39% [3] - 公司货币资金和持有的交易性金融资产余额人民币803,627,711.70元，现金比率稳健，经营韧性及抗风险能力较强 [4] 分组2：汽车零部件制造业务 - 主要生产销售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件，分为包覆件和涂装件，均是对汽车零部件外观进行加工；直接或间接配套的整车厂和汽车品牌有比亚迪、蔚来汽车等多家车企 [4][5] - 2023年获得客户定点的新项目50个，预计年销售额约4.2亿元，新开拓佛吉亚、麦格纳两大客户；2024年将投产的项目逾30个，预计年销售额约3亿元 [5] 分组3：研发水平 - 2023年研发费用投入46,461,525.09元，同比增长4.89% [6] - 具有2D和3D的产品分析设计研发能力，运用自主开发项目管理软件PSI系统；2023年共获得21项专利证书；上海延鑫、广州延鑫、西上海汽车服务股份有限公司分别获得相关高新技术企业认定 [6] 分组4：未来发展规划 - 2024年是转型发展、夯实“十四五”规划目标的关键之年，将贯彻“合规稳健 做强做大 转型发展 做长做优”的工作方针 [7] - 未来聚焦汽车零部件制造和汽车综合物流服务两大主业方向，通过收并购等模式延伸产业链布局，实现多元化发展，转型成为国内领先的汽车服务供应商 [7]

分组1：2023年度经营情况 - 全年实现营业收入12.76亿元，归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长4.52%；经营活动产生的现金流量净额5665.74万元 [3] - 截至2023年末，公司资产总额21.04亿元，同比增长5.85%；归属于上市公司股东的净资产13.84亿元，同比增长7.47%；资产负债率为30.39% [3] - 公司货币资金和持有的交易性金融资产余额8.04亿元，现金比率稳健，经营韧性及抗风险能力较强 [3][4] 分组2：汽车零部件制造业务 - 主要生产销售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件，分为包覆件和涂装件，直接或间接配套的整车厂和汽车品牌有比亚迪、蔚来汽车等 [4][5] - 2023年获得客户定点的新项目50个，预计年销售额约4.2亿元，新开拓佛吉亚、麦格纳两大客户；2024年将投产的项目逾30个，预计年销售额约3亿元 [5] 分组3：研发水平 - 2023年研发费用投入4646.15万元，同比增长4.89% [6] - 具有2D和3D的产品分析设计研发能力，运用自主开发项目管理软件PSI系统，2023年共获得21项专利证书 [6] - 上海延鑫保持“上海市高新技术企业”、广州延鑫获得“广东省高新技术企业”认定，西上海汽车服务股份有限公司也被认定为“上海市高新技术企业” [6] 分组4：未来发展规划 - 2024年是转型发展、夯实“十四五”规划目标的关键之年，将贯彻“合规稳健 做强做大 转型发展 做长做优”的工作方针 [7] - 继续聚焦汽车零部件制造和汽车综合物流服务两大主业方向，通过收并购、参股等模式延伸产业链布局，实现多元化发展，转型成为国内领先的汽车服务供应商 [7]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-032 西上海汽车服务股份有限公司董事会 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,688,785 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.7134 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场与网络投票相结合的 表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-033 西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日现场通知各位董事。鉴于董事会换届选举，会议经全体董事一致同意召 开，并豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。 本次会议由全体董事共同推举董事朱燕阳先生主持，公司监事、高级管理 人员列席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》、《西上海汽车服务股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、战略委员会： 主任委员：朱燕阳 组成人员：朱燕阳、严飞、左新宇； 2、薪酬与考核委员 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-035 西上海汽车服务股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了职工代表大会，会议选举产生了公司第六届监事会职工代表监事；于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第 六届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司召 开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长及聘任公司总裁的议案》、《关于选举公司第六 届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁助理的议案》、《关于 聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 以及《关于选举第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：朱燕阳先 ...

会议基本信息 - 西上海汽车服务股份2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[1] - 董事会于2024年4月25日刊登召开股东大会通知[4] 股东情况 - 出席现场会议股东11人，代表股份94,786,185股，占比70.0464%[8] - 参加股东大会股东及代表共13人，代表股份95,688,785股，占比70.7134%[17] 议案审议 - 审议18项议案，议案6.01为特别决议[17][18] - 议案9、10、11按累计投票制通过，其他过半数通过[18] 投票方式 - 采取现场和网络投票结合方式，网络投票资格由上交所认证[5][15] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序合规，决议合法有效[19]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-034 西上海汽车服务股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 16 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 16 日现场 送达各位监事。鉴于监事会换届选举，会议经全体监事一致同意召开，并豁免本 次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次会议由监事潘厚丰先生主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举潘厚丰先生为公司监事会主席。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605151 证券简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 目 录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案二：关于 2023 年财务决算以及 2023 年财务预算报告的议案 13 | | | 议案三：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 23 | | | 议案四：关于 2023 年度利润分配方案的议案 24 | | | 议案五：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 25 | | | 议案六：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分管理 | | | 制度并办理工商变更登记的议案 28 | | | 议案七：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 45 | | | ...