激励计划时间节点 - 2022年5月8日审议通过激励计划等相关议案[12] - 2022年5月26日股东大会审议通过激励计划等议案[13] - 2022年6月17日审议通过调整授予价格和首次授予限制性股票的议案[13] - 2022年11月10日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[13] - 2023年7月8日审议通过首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[15] - 2024年4月23日同意为10名激励对象统一办理解除限售20万股[15] - 2024年7月22日审议通过首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就等议案[16] 业绩总结 - 2023年公司归母净利润为12077.63万元，剔除股份支付费用影响后为12913.34万元，较2021年增长25.57%[19][20] - 2023年度以总股本13531.9111万股为基数，每股派发现金红利0.29元，共派发现金红利3924.254219万元[29] 解除限售情况 - 本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期，激励对象可申请解除限售数量为获授总数的33%[17] - 本次解除限售激励对象16人，申请解除限售并上市流通股票50.7111万股，约占公司目前股本总额的0.37%[22] - 董事、高级管理人员已获授予限制性股票6.8100万股，本次可解除限售2.2473万股，占比33%[22] - 14名核心管理人员已获授予限制性股票146.8600万股，本次可解除限售48.4637万股，占比33%[23] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日期为2024年7月26日[24] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份为127.2万股，本次变动 -50.7111万股，变动后为76.4889万股[26] - 本次变动前无限售条件股份为13404.7111万股，本次变动 +50.7111万股，变动后为13455.4222万股[26] 回购注销 - 本次激励计划首次授予对象中1名激励对象离职，公司将回购注销其42411股限制性股票[27] - 本次激励计划限制性股票回购价格由8.30元/股调整为8.01元/股，再调整为7.72元/股[29] - 本次回购涉及资金总额为32.741292万元，资金来源为公司自有资金[30]

关联交易 - 2024年度新增预计关联交易额度3000万元[2] - 提供劳务新增预计3000万元，1 - 6月已发生0元[5] - 接受劳务新增预计0元，1 - 6月已发生253,875.18元[5] 关联方信息 - 关联方上海西上海众达汽车销售服务有限公司注册资本1300万元[6] - 上海西上海集团汽车销售有限公司持股关联方51%，上海众车企业管理合伙企业持股49%[6] 关联方财务 - 2023年末关联方资产23,561.93万元，负债21,356.67万元，净资产2,205.26万元[8] - 2023年关联方营收30,295.18万元，净利润240.17万元，资产负债率90.64%[8] - 2024年3月末关联方资产9,214.24万元，负债6,978.95万元，净资产2,235.29万元[8] - 2024年1 - 3月关联方营收3,985.41万元，净利润30.02万元，资产负债率75.74%[8]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-052 西上海汽车服务股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购注销数量：42,411 股 回购价格：由 8.01 元/股调整为 7.72 元/股 5、2022 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事 会第七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。因实施 2021 年年度 权益分派对授予价格进行调整，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，由 于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 ...

| 第一章 释 义 … | | --- | | 第二章 声 明 … | | 第三章 基本假设 … | | 第四章 本次激励计划已履行的审批程序 | | 第五章 本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就 | | 的情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 一、 本次激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件的成 | | 就情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 二、本次解除限售的具体情况 | | 第六章 本次回购注销部分限制性股票的情况 . | | í 回购注销原因及数量 | | 回购价格及调整说明 . i í | | llí 本次回购的资金来源 | | '笋七音 独立财各顾问音见 17 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-055 西上海汽车服务股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，上海汇嘉创业 投资有限公司（以下简称"汇嘉创投"）持有西上海汽车服务股份有限公司（以 下简称"公司"）股份 15,813,565 股，占公司总股本的 11.69%。股份来源为首次 公开发行前已持有的股份，且已于 2021 年 12 月 15 日解除限售并上市流通。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 集中竞价减持计划的实施结果情况： 公司于 2024 年 3 月 30 日披露了《西上海汽车服务股份有限公司持股 5%以 上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-012），公司股东汇嘉创投 拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过公司总股本的 1%，即不超过 1,353,191 股。 近日，公司收到股东汇嘉创投发来的《关于减持计划时间届满的告知函》， 截至本 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-053 西上海汽车服务股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 1 名核心管 理人员已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《西上海汽车服务股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对该激励对 象已获授但尚未解除限售的 42,411 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.72 元/股。本次回购涉及的资金总额为 327,412.92 元，资金来源为公司自有 资金。 1、证明债权债务关系存在的有效债权文件和相关凭证。 2、债权人身份证明文件。 本次限制 ...

西上海汽车服务股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-049 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议并通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事严飞回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 7 月 22 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以 通讯方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长朱燕阳先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海 汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。 本议案已经公司第六届董事会薪酬 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-050 西上海汽车服务股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以通 讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席潘厚丰先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《西上海汽车服务股份有限公司章程》 的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西 上海汽车服务股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-052）。 二、监事 ...

现金管理资金情况 - 2024年获批40000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 已用20000万元，未用20000万元，总额度40000万元[7] 理财操作与收益 - 赎回10000万元理财产品，获收益1183561.64元[4] - 最近12个月现金管理投入138000万元，收回118000万元，收益1337.51万元[6] 各类型存款与理财收益 - 最近12个月银行结构性存款收益295.89万元[6] - 最近12个月银行通知存款收益39.78万元[6] - 最近12个月券商理财产品收益33.60万元[6] 其他数据 - 最近12个月单日最高投入20000万元，占净资产14.45%[6] - 最近12个月现金管理累积收益占净利润11.07%[6]

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-047 西上海汽车服务股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/6/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 145.87 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0780% | | 累计已回购金额 | 21,700,142.00 元 | | 实际回购价格区间 | 14.18 元/股~15.44 元/股 | 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交 ...