公司代码：605151 公司简称：西上海 西上海汽车服务股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西上海汽车服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 ...

西上海汽车服务股份有限公司 关于 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 西上海汽车服务股份有限公司(以下简称"公司")聘请众华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"众华会计师事务所")作为公司 2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对众华会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允 表达意见。 具体情况如下: 一、资质条件 会计师事务所基本情况; 机构名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1985年9月 注册地址:上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 众华会计师事务所成立于1985年9月,是在上海注册的中国大型会计师事务所 之一,目前员工逾千人,取得注册会计师资格证人数近 400人。原名上海众华沪银会 计师事务所,据《中华人民共和国合伙企业法》《中华人民共和国注册会计师法》 《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规 定》,于2013年12月转制为特殊普通合伙事务 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-022 西上海汽车服务股份有限公司 本次回购注销完成后，公司总股本将由 135,276,700 股减少至 134,554,222 股，公司注册资本也将由 135,276,700 元减少至 134,554,222 元。 二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况 1 鉴于公司注册资本变更，根据相关法律、行政法规的规定及要求，拟对《公 司章程》进行修改，具体修改内容如下： | | | | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 | | | 第六条 | | | | | | 公司注册资本为人民币 | | | | | 13,527.67 | | 万元。 | | | | 13,455.4222 | | | 万元。 | | | | | | | | 第 | 二 | 十 条 | 公 股 总 数 为 | ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-017 西上海汽车服务股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"西上海"或"公 司"）的全资子公司上海延鑫汽车座椅配件有限公司（以下简称"上海延鑫"） 及其下属子公司，不属于公司关联方。 ● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2025年度公司拟为上 海延鑫及其下属子公司提供担保的总额度不超过人民币8,000万元。截至本公告 日，公司已为子公司提供担保金额为0元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：0 ● 特别风险提示：被担保公司上海延鑫资产负债率超过70%，敬请投资者注 意风险。 ● 本事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司经营和业务发展需求，在确保规范运作和风险可控的前提下， 2025年度公司拟为合并报表范 ...

西上海汽车服务股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和西上海汽车服务股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事 务所"） 成立日期：1985 年 9 月 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 众华会计师事务所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事 务所之一，目前员工逾千人，取得注册会计师资格证人数近 400 人。原名上海众 华沪银会计师事务所，据《中华人民共和国合伙企业法》 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-023 西上海汽车服务股份有限公司 关于子公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"或"西上海"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司 2024 年度 未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》，现将有关情况公告如下： 一、业绩承诺基本情况 （一）北京北汽华森物流有限公司业绩承诺基本情况 2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于收购北京北汽华森物流有限公司股权的议案》。公司与北京北汽华森物流有限 公司（以下简称"北汽华森"）及其股东梅鹿、北京北汽光华汽车部件有限公司 （以下简称"北汽光华"）签署了《关于北京北汽华森物流有限公司之股权转让 协议》（下称"《股权转让协议》"），约定公司以自有资金人民币 47,691,579.00 元收购北汽华森原股东持有的共计 51%的股权。 根据《股权转让协 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-015 西上海汽车服务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）募集资金本年度使用金额及年末余额 2024 年，公司已使用募集资金 1,646.18 万元。尚未使用的募集资金余额合 计为 35,805.37 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况和结余具体情况如下： 单位：元 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 477,966,287.58 | | 减：募集资金累计投入金额 | 101,918,230.84 | | 减：累计购买理财或存款使用募集资金 | 3,740,000,000.00 | | 减：募集资金补流 | 59,717,452.98 | | 加：利息收入扣除手续费累计净额 | 4,797,404.02 | | 加：累计收回理财产品或存款本金 | 3,462 ...

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-024 西上海汽车服务股份有限公司 关于计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动 损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备、核销资产及确认公允价值变动损失情况概述 西上海汽车服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开了第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《企业会计准则》《上海证券交易所 股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，结合公司实际资产状况，对公司 2024 年度相关资产进行了减值迹象的识别，按资产类别进行了测试，并根据测 试结果计提相关资产减值准备，2024 年度合计计提资产减值准备金额为人民币 2,623.06 万元；对符合资产核销确认条件的资产经审批后予以核销，2024 年度 核销资产金额为人民币 1,723.16 万元；对可能发生价值变动的金融资产确认公 允价值变动损失，2024 年度确认公允价值变动 ...

西上海汽车服务股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议名称 | | 召开 | | 审议事项 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日期 | | | 情况 | | 第五届审计 | 2024 | 年 | 1 月 | 1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 | 一致 | | 委员会第十 四次会议 | 14 | 日 | | 案》 | 同意 | | 第五届审计 委员会第十 | 2024 | 年 | 3 月 | 1、审议《关于 2023 年年报审计计划及实施情况核查的议案》 | 一致 | | 五次会议 | | 11 日 | | | 同意 | 1 | 第五届审计 委员会第十 | 2024 年 4 月 | 1、审议《关于 2023 年度审计工作情况以及审计总结的议案》 | 一致 | | --- | --- | --- | --- | | 六次会议 | 19 日 | | 同意 | | | | 1、审议《关于<2023 年财务决算以及 2024 年财务预算报告>的 议案》 2、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 ...

关于西上海汽车服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：西上海汽车服务股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了西上海汽车服务股份有限公司 (以下简称"西上海公司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产 负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表 及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月24日出具了众会字(2025) 第 04716 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2 号业务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式,西上海公司编制了后附的截至 2024年12月31日止西上海公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 ...