江苏共创人造草坪股份有限公司 第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求， 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，就拟提交公司第二届董事会第 十九次会议审议的《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年 度日常关联交易的议案》进行了事前审核，并经全体独立董事以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下： 经核查公司 2023 年度日常性关联交易的执行情况，公司 2023 年度发生的各 项关联交易和审议程序符合法律、法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价 格公允，未影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 公司预计的 2024 年度日常关联交易事项主要是基于公司 2023 年实际发生的 关联交易和 2024 年的经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交 易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郭伟，已充分了解并同意由提名人王强翔先生提名为江 苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关 系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称共创草坪 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的共创草坪公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4285 号 本报告仅供共创草坪公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为共创草坪公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解共创草坪公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

收入和利润表现 - 营业收入为6.88亿元人民币，同比增长23.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比增长29.35%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.17亿元人民币，同比增长40.38%[5] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长30.43%[5] - 加权平均净资产收益率为4.76%，同比增加0.75个百分点[6] - 营业总收入同比增长23.1%至6.88亿元，较去年同期的5.59亿元增长1.29亿元[20] - 净利润同比增长29.4%至1.21亿元，较去年同期的9367.95万元增长2749.89万元[21] - 基本每股收益同比增长30.4%至0.30元/股，较去年同期的0.23元增长0.07元[22] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长26.5%至4.78亿元，较去年同期的3.78亿元增加1亿元[20] - 研发费用同比增长3.4%至1895.76万元，较去年同期的1833.31万元增加62.45万元[20] - 财务费用由正转负至-1424.31万元，主要因利息收入1068.28万元大幅高于利息支出[20] - 所得税费用同比增长85.3%至1174.61万元，较去年同期的634.12万元增加540.49万元[21] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为2144.04万元人民币，同比下降57.73%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降57.7%至2144.04万元，较去年同期的5072.09万元减少2928.05万元[22][24] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.9%至5.73亿元，较去年同期的5.21亿元增加5168.03万元[22] - 投资活动现金流量净额同比下降11.9%至2.14亿元，较去年同期的2.43亿元减少2882.96万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为2403.22万元人民币[25] - 同比现金及现金等价物净增加额下降91.3%（上期同期为2.77亿元人民币）[25] 资产项目变动 - 交易性金融资产同比下降95.22%，主要系理财产品到期赎回所致[9] - 预付款项同比增长77.04%，主要系预付原材料采购款增加所致[9] - 货币资金为9.83亿元人民币，较期初9.79亿元略有增加[15] - 交易性金融资产大幅减少至1000万元，较期初2.09亿元下降95.2%[15] - 应收账款增长至5.88亿元，较期初4.75亿元增加23.9%[15] - 预付款项增长至4108万元，较期初2320万元增加77.0%[15] - 存货为5.04亿元，较期初5.07亿元基本持平[15] - 总资产为30.36亿元人民币，较上年度末下降2.69%[6] - 资产总计为30.36亿元，较期初31.20亿元减少2.7%[16] 负债和权益变动 - 短期借款减少至1.00亿元，较期初3.00亿元下降66.7%[16] - 应付账款为9247万元，较期初8411万元增加9.9%[16] - 未分配利润增长至14.36亿元，较期初13.15亿元增加9.2%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.99亿元人民币，较上年度末增长4.30%[6] - 负债合计为4.37亿元，较期初6.28亿元减少30.4%[17] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为8.81亿元人民币[25] - 期初现金及现金等价物余额为8.57亿元人民币[25] - 期末现金及现金等价物同比增长25.4%（上期同期为7.03亿元人民币）[25] - 期初现金及现金等价物同比增长101.1%（上期同期为4.26亿元人民币）[25] 财报基本信息 - 公司未执行新会计准则调整年初财务报表[25] - 财报批准人为王强翔及姜世毅[25] - 财报发布日期为2024年4月28日[25]

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-007 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日向全体监 事发出通知，召开公司第二届监事会第十七次会议。会议于 2024 年 4 月 28 日以现场方 式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨波先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决 议合法、有效。副总经理、财务 ...

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会 江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求， 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事均具备担任公司独立董事的资格。2023 年度，公司独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职； 独立董事及其配偶、父母、子女均未在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与 公司存在重大持股关系；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附 属企业未有重大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人企业任职；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属企业不存 在提供财务、法律、咨询、保荐等服务的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求，2023 年 ...

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-009 江苏共创人造草坪股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称"公司"或"共创草坪"）于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构， 此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 18 | 7 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区 ...

经营范围变更 - 拟增加租赁等服务至经营范围[1] - 变更需股东大会审议批准[1] 章程修订 - 因经营范围变更修订《公司章程》[2] - 修订后除新增范围条款外其余不变[2] 后续安排 - 提请股东大会授权董事会办工商登记[3] - 变更以工商备案信息为准[4]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

| 会议时间 | | | | | | 会议名称 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 二 届 董 事 会 | | | | | | 审议通过： | | 第十一次会议 | 2023 | 年 | 月 | 20 | 日 | 1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | | | | | | | | 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | | | | | | | | 审议通过： | | | | | | | | 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | | | | | | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | | | 《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》 | | 第 二 届 董 事 会 | | | | | | 《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报 | | 第十二次会议 | 2023 | 年 | 月 | 25 | 日 | 3 告的议案》 | | | | | | ...