| 证券代码：605090 | 证券简称：九丰能源 | | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110815 | 转债简称：九丰定 | 01 | | | 转债代码：110816 | 转债简称：九丰定 | 02 | | 江西九丰能源股份有限公司 具有价值创造力的清洁能源服务商 关于"九丰定 02"可转债 2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于 2023 年 3 月 10 日 发行的可转换公司债券将于 2024 年 3 月 15 日开始支付自 2023 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日期间的利息。根据公司《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）以及公司与 各可转债持有人签署的《非公开发行可转换公司债券之认购协议》（以下简称"《认购协 议》"）有关条款的规定，现将有关 ...

江西九丰能源股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-020 重要内容提示： 被担保人名称：天津元拓贸易有限公司（以下简称"天津元拓"）、宁波良盈贸 易有限公司（以下简称"宁波良盈"），均为江西九丰能源股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"九丰能源"）合并报表范围内子公司。 本次担保金额：人民币合计 20,000.00 万元（其中 15,000.00 万元纳入现有的担 保额度内，不会增加公司新增担保发生额及总担保金额）。 已实际为上述被担保人提供的担保金额：截至 2024 年 2 月 7 日，公司分别为天 津元拓、宁波良盈实际担保余额折合人民币 10,110.84 万元、960.06 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至 2024 年 2 月 7 日，公司对外担保事项均为合并报表范围内 的公司对子公司、子公司与子公司之间相 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 2、船舶类型：93,000 立方米超大型气体运输船（"VLGC"），总长 230 米，型宽 36.6 米，是目前世界上最大的 VLGC 船型。 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-019 江西九丰能源股份有限公司 关于募投项目"购建 1 艘 LPG 运输船"实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 29 日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国船舶工业贸易有限公司、江南造船（集团）有限责任公司签署《船舶交付及验 收协议》，根据协议约定，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"购建 1 艘 LPG 运输船"（以下简称"募投项目"）已建设完成，各项指标满足建设要 求，并于同日完成交付，现将相关情况公告如下： 一、募投项目完成情况 1、船舶名称："GAS NOUVEAU BAUHINIA"（"新紫荆花号"）。 3、资金情况：预计投入总额 58,147.37 万元；已累计投入总额约 56,709.27 万元，其中募集资 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为建立江西九 丰能源股份有限公司(以下简称"公司")防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长 效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占 用。经营性资金占用是指控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资产往来中，违反 公司资金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营性资金占用是指代控股 股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他 关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方的 资金，为控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对 价情况下给控股股东及其他关联方使用的资金。 第四条 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 募集资金使用管理办法 1 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资 金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票并上市管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定及《公司 章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，适用本办法的规定。 第一章 总则 第四条 募集资金到位后，公 ...

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-015 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具有价值创造力的清洁能源服务商 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董 事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中董事蔡建斌先生以通讯表决方式参会），全体董事一致推举张建国先生主 持会议。公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程 序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举张建国先生为公司第三届董事会董事长 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险， 保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《民法典》及《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为， 主要包括流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、质 押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资和对外担保的风险。 第二章 公司融资事项的审批 江西九丰能源股份有限公司 第五条 公司资金管理中心作为融资事项的管理部门，统一受理公司各部门的融资 申请。 第六条 公司相关 ...

第一条 为明确江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限， 规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提 高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和 《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，可 以设副董事长。董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司章程指引》和其 他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立，在赣州市市场监督管理局注册登记，并取得企业法人营业 执照，统一社会信用代码：91440101671830144D。 第三条 公司于 2021 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,296.9866 万股，于 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称 中文全称：江西九丰能源股份有限公司 英文全称：Jiangxi JOVO Energy Co., Ltd. 第五条 公司住所：江西省赣州市于都县工业新区振兴大道西侧 邮政编码：342300 第六条 公司注册资本为 62,541.4024 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司治理准则》和《上市公司 股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的规定召开股东大会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束之后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当于相关事实发生之日 起两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大 ...