具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-037 江西九丰能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

De oitte. 江西九丰能源股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 江西九丰能源股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 合并及母公司资产负债表 | 6 - 9 | | 合并及母公司利润表 | 10 - 11 | | 合并及母公司现金流量表 | 12 - 13 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 14 - 17 | | 财务报表附注 | 18 - 128 | 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了九 丰能源公司 2023 年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 德师报(审)字(24)第 P03687 号 (第1页,共5页) 二、形成审计意见的基础 江西九丰能源股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守 ...

一、《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见 公司根据清洁能源业务发展需要，合理预计 2024 年度与关联公司的日常关联交易 额度，有利于优化公司资源综合成本，增强在客户端供应的稳定性和成本竞争力。本次 交易定价参考市场价格确定，交易具备必要性和公允性，不会因上述交易而对关联方形 成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易议案的审议和表决程序 符合相关规定，合法有效。 全体独立董事同意《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，并同意将该 议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （以下无正文） 具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届 董事会第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审 慎负责的态度，就本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 具有价值创造力的清洁能源服务商 （此页无正文，为《江西九丰能 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 公司代码：605090 公司简称：九丰能源 江西九丰能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西九丰能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合 规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规章及规范性文件和《江西九丰能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文 件中规定的暂缓、豁免情形的，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易 所对相关信息披露暂缓、豁免事项实行的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-025 江西九丰能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日 （星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023 年年度报告》之"第四节 公司治理"相 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西九丰能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕1437 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 8,296.9866 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 34.57 元，募集资金总额为人民币 2,868,268,267.62 元，扣除发行费用后， 公司本次募集资金净额为人民币 2,677,362,996.19 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 19 日全部到账。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 440C000266 号），公司已将上述募集资金存放于募集资金专户存储管理。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计投入募投项目 177,950.36 万元，其中 2023 年累计投入募投项目 70,061.89 万元，扣除发行费用、 手续费、临时补充流动资金、购买的现金管理产品、 ...

江西九丰能源股份有限公司 具有价值创造力的清洁能源服务商 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议暨 事前认可意见 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 4 月 7 日（星期日）以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日（星期三）以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人， 实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举李胜兰女士主持会议。公司董事会秘书 列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的相关规定。 李胜兰 周 兵 王新路 经审核，独立董事对该议案出具事前认可意见如下：为实现公司清洁能源资源的内 外互补、高效配置，优化资源综合成本，确保在客户端供应的稳定性和成本竞争力，公 司适时与关联公司开展清洁能源采购等日常交易。关联交易定价将参照市场价格确定， 定价方式公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司根据日常 经营发展需要对 2024 年度关联交易额度进行合理预计，并同意将上述议案提交董事会 审议。 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-033 江西九丰能源股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财额度：江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 使用部分闲置自有资金进行委托理财，授权期限为自第三届董事会第二次会议审议通过 之日至 2024 年年度董事会召开之日，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 150,000.00 万元（或等值外币）。 投资种类：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构 性存款、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第三届董事会第二次会议和第 三届监事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，总 体风险可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。 敬请广大投资者注意 ...

中信证券股份有限公司 关于江西九丰能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"九丰能源"或"公司"）发行股份、可 转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关 规定，对九丰能源 2023 年年度募集资金存放与使用情况等事项进行了审慎核查， 并出具核查意见如下。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2022]2827 号）核准，公司向北京风炎投资管理有限公司-北京 风炎增利二号私募证券投资基金等六家机构投资者非公开发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）募集配套资金，合 ...