编制说明 01 董事长致辞 01 关于 九丰能源 | 01 | | | --- | --- | | 公司概况 | 05 | | 2023 年度大事记 | 07 | | 企业文化 | 09 | | 组织架构 | 10 | | 责任治理 | 11 | 02 共治 构建责任担当的 长青企业 | 公司治理 | 19 | | --- | --- | | 合规运营 | 25 | | 党建工作 | 28 | 我们始终践行绿色发展 我们持续深化环保治理 57 59 05 共建 全面推进可持续的 节能降碳经营 共铸 03 牢铸安全为基的 全局管理体系 06 打造以人为本 持续成长的职场环境 | 我们的招聘政策 | 69 | | --- | --- | | 我们的员工培养体系 | 70 | | 我们的员工薪酬与激励机制 | 74 | | 我们的员工健康与安全 | 74 | | 我们的员工福利及援助保障体系 | 75 | | 我们的员工沟通与关怀 | 76 | 2023 08 关键绩效 | 我们的安全方针、政策与目标 | 33 | | --- | --- | | 我们的安全管理组织架构 | 34 | | 我们的安全管理体系 | 3 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西九丰能源股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 关于核准江西九丰 能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1437 号）核准， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,296.9866 万股。中国国际 金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）担任本次股票发行的保荐 机构。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，出具 2023 年度持续督 导年度报告书。 序号 项目 工作内容 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 的权利和义务，并报上海证券交易所备案 保荐机构已与九丰能源签订保荐协 议，该协议明确了双方在持续督导 期间的权利和义务，并报上海证券 交易所 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江西九丰能源股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江西九丰能 源股份有限公司（以下简称"九丰能源"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对九丰能源本 次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1437 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 8,296.9866 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.57 元，募集资金总额人民币 2,868,268,267.62 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净 额为人民币 2,677,362,996.19 元，上 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-029 江西九丰能源股份有限公司 关于拟优化调整船舶资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 8 日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董 事会第二次会议，审议通过《关于拟优化调整船舶资产的议案》，具体内容如下： 一、公司船舶资产基本情况 LNG 船舶是国际公认的高技术、高难度、高附加值的"三高"产品，具有较强的稀 缺性。近年来，随着清洁能源需求量和流通量的持续提升，LNG、LPG 船舶运力需求整 体呈上升趋势，同时在"双碳"背景下，国际海事组织（IMO）提出的环保新规已于 2023 年生效，推动船舶制造朝向大型、绿色、环保方向发展。 LNG、LPG 船舶是公司重点布局、持续优化的核心资产之一。截至 2023 年末，公 司自主控制 8 艘运输船，其中 4 艘 LNG 船舶，4 艘 LPG 船舶。经测算，全部 LNG、 LPG船舶投运后，年周转能力预计达 400-500 万吨 ...

董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江西九丰能源股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职的独立董事朱桂龙先生、陈玉 罡先生、曾亚敏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱桂龙先生、陈玉罡先生、曾亚敏女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。董事会认为 2023 年度独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性的相关 要求，不存在影响其独立性的情形。 具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 江西九丰能源股份有限公司 1 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 关于 2024 年度期货和衍生品业务额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：江西九丰能源股份有限公司（以下 简称"公司"）LNG、LPG 以及甲醇等产品属于大宗商品，国际采购频次较高，并呈现 单次采购金额大、采购价格主要与国际能源市场价格指数挂钩的特点，且多以美元计价， 给公司带来一定的能源价格及外汇汇率风险敞口。为有效应对国际能源价格以及汇率波 动对经营业绩的影响，公司拟在郑州商品交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、 洲际交易所、纽约商业交易所等开展期货和衍生品交易，交易范围仅限于与公司 LNG、 LPG、甲醇等主营业务相关的期货和衍生品品种，并与有资质的金融机构或企业开展远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权等衍生品交易，以实现套期保值的目的。 此外，在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司将在上述交易所适度开展期货 和衍生品投资，交易范围以 LNG、LPG、甲醇等主营业务相关的衍生品品种 ...

江西九丰能源股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 14 itte. 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 江西九丰能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江西 九丰能源股份有限公司(以下简称"九丰能源公司")2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是九丰能源公司董事会的责任。 德师报(审)字(24)第 S00264号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 德勒华永会计师 中国注册会计师: 中国注册会计 ...

江西九丰能源股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 江西九丰能源股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 江西九丰能源股份有限公司(以下简称"本公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止首次公开发行 A 股股票及非公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集 资金存放与实际使用情况报告")。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可〔2021〕1437 号)的核准，本公司 2021 年 5 月 13 日于上海证券交易所以每股人民币 34.57 元的发行价格公开发行 82,969,866 股人民币普通 ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-026 江西九丰能源股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日（星期五） 以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》， 公司 2023 年度及 2023 年末主要会计数据和财务指标如下： ...

具有价值创造力的清洁能源服务商 江西九丰能源股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，江西九丰能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，秉承勤勉尽责的态度， 认真履行职责，充分发挥专业委员会的作用，积极开展相关工作。现将董事会审计委员 会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事曾亚敏女士、董事兼总经理吉艳女士及独 立董事朱桂龙先生组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事曾亚敏女士担任。 审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能够保证 足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、审计委员会年度会议召开情况 本年度内，董事会审计委员会认真履行职责，共召开 8 次会议。会议通知、召开及 表决程序均符合《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定。具体情况如 下： | 召开日期 | 届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- ...