股东大会信息 - 公司于2024年6月12日公告召开2024年第一次临时股东大会，6月27日下午14点召开[5][6] 股东出席情况 - 出席现场会议4人，持股94500000股，占比67.3612%[7] - 参加网络投票1人，持股10000股，占比0.0071%[7] - 出席表决5人，持股94510000股，占比67.3683%[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数94500000股，占比99.9894%[11][12][13][15][18][19][21][22][23] - 中小投资者对议案表决弃权10000股[19][21][22][23] 决议有效性 - 律师认为股东大会表决程序及结果合法有效[23][24]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年6月27日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 人事选举 - 选举夏永辉为公司第三届董事会董事长[3] - 选举专门委员会委员并获通过[3][4] 人员聘任 - 聘任夏永辉为公司总经理等[4] 其他事项 - 董事会秘书联系方式未变[4] - 相关公告同日在上海证券交易所网站披露[5]

浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605080 证券简称：浙江自然 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 10 | | 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 12 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江大自然户外用品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。 一、公司负责本次股东大会的议程 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海扬大企业管理有限公司,现提名 刘胤宏先生 为 浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与浙江大自然户外用品股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易 ...

独立董事提名 - 上海扬大企业管理有限公司提名韩云钢为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、股东关联、任职经历、处罚记录等有多项限制[2][4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事提名 - 上海扬大企业管理有限公司提名陈卫波为浙江大自然户外用品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师、会计高级职称及5年以上会计或财务管理全职工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 合规情况 - 被提名人近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[4] - 被提名人近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 其他条件 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[6]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 特定持股及任职亲属等不具独立性[2] - 近36个月受处罚等不能担任[4] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[4] - 确保有精力履职并作独立判断[6] - 任职后不符资格将辞职[6] 候选人情况 - 候选人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 具备注册会计师等资格且有5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 特定持股及亲属、近12个月有不具备情形人员无独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] - 任职后不符资格承诺辞职[7]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[4] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 最近12个月有影响独立性情形无独立性[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 需确保履职时间精力且不受利害方影响[7] 审查情况 - 候选人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[5]

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-028 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将 于2024年6月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《浙江大自然户 外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由八名董事组成，其中三人为独立董 事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024年6月11日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》，同意提名夏永辉先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士、陈芳 娟女士为公司 ...