会议安排 - 股东大会现场会议于2023年11月20日14:30开始[12] - 网络投票交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[12] - 股东发言原则上不超三次，每次不超5分钟，回答问题时间控制在30分钟以内[10] 公司决策 - 2023年10月30日公司审议通过变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[18] - 建议第三届董事会独立董事津贴标准为每人每年7.14万元（税前）[21] 人员提名 - 提名杨林山、马建芬为第三届董事会非独立董事候选人[22] - 提名吴学友、李兴建、吕晓红为第三届董事会独立董事候选人[26] - 提名蒋小琴、陈小菊为第三届监事会非职工监事候选人[30] 持股情况 - 杨林山间接持有众望布艺33,080,684股[24] - 马建芬间接持有众望布艺31,466,992股[25] - 蒋小琴间接持有众望布艺121,087股[32] - 吴学友、李兴建、吕晓红、陈小菊未持有公司股份[28][29][29][33]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为11,633.23万元，同比增长68.94%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,685.12万元，同比下降29.13%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,274.59万元，同比下降29.33%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13,326.74万元，同比增长28.67%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.17元，同比增长112.50%[4] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.17元，同比增长112.50%[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为1.59%，同比增加0.78个百分点[4] - 公司2023年前三季度营业收入为3,349,502.08万元[12] - 公司2023年前三季度净利润为568,511.95万元[13] - 2023年前三季度营业收入为29.84亿元，同比增长13.4%[18] - 2023年前三季度净利润为5.61亿元，同比下降25.1%[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.72亿元，同比增长24.6%[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为18.72亿元，同比增加[20] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为30.10亿元，较期初增加8.7倍[20] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金余额为6,472,929.22万元[10] - 公司2023年9月30日应收账款余额为548,543.95万元[10] - 公司2023年9月30日存货余额为916,213.78万元[10] - 公司2023年9月30日固定资产余额为5,312,470.03万元[10,11] - 公司2023年9月30日无形资产余额为1,049,687.39万元[11] - 公司2023年9月30日货币资金余额为624,143,057.86元[16] 费用情况 - 公司2023年前三季度销售费用为152,440.41万元[12] - 公司2023年前三季度管理费用为327,042.15万元[12] - 公司2023年前三季度研发费用为163,272.51万元[12] - 2023年前三季度研发费用为1.56亿元，同比增长25.7%[18] - 2023年前三季度销售费用为4.65亿元，同比下降31.7%[18] - 2023年前三季度管理费用为2.54亿元，同比增长81.8%[18] - 2023年前三季度财务费用为-1.44亿元，同比减少35.9%[18] - 2023年前三季度资产减值损失为0.05亿元[18] 现金流情况 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为341,995,912.13元[14] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为24,406,557.13元[14] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为163,722,504.72元[14] - 公司2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为61,096,524.65元[14] - 公司2023年前三季度支付的各项税费为13,748,255.01元[14] - 公司2023年前三季度收回投资收到的现金为55,500,000.00元[15] - 公司2023年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为216,669,504.20元[15] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为135,651,028.87元[15] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为45,100,000.00元[15] 其他 - 公司2023年第三季度计入当期损益的政府补助为166.30万元[6] - 公司2023年第三季度持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失为63.89万元[6] - 公司2023年第三季度营业外支出为0.45万元[6]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于11月20日14点30分在杭州临平区召开[3] - 网络投票起止时间为2023年11月20日[6] - 股权登记日为2023年11月15日[15] 审议议案信息 - 审议议案包括变更公司经营范围等[8] - 应选第三届董事会非独立董事2人等[8] - 特别决议议案为1号议案[12] 参会登记信息 - 参会登记时间为2023年11月15日[18] - 登记地点在杭州临平区证券部[18] 投票权信息 - 某投资者持100股，议案4.00有500票表决权[26][27] - 某投资者持100股，议案5.00有200票表决权[26][27] - 某投资者持100股，议案6.00有200票表决权[26][27]

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-024 众望布艺股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 因公司第二届董事会任期将届满，公司董事会拟进行换届选举工作。同意提 名 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-025 众望布艺股份有限公司 | 法自主开展经营活动)。(分支机构经营 | 场所设在：杭州市临平区崇贤街道沿山 | | | --- | --- | --- | | 村水洪庙 | 号) | 1 | 除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》全 文详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。最终 修订内容以市场监督管理部门核准为准。 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司章程指引》等相关法 律、法规的相关规定和要求，并结合众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司第二届董事会第十一次会议，2022 年度股东大会审议通过了关 于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，对《公司 章程》 ...

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三、关于独立董事津贴的议案的独立意见 公司拟定的独立董事候选人独董津贴方案考虑了候选人承担的相应职责及 其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合候选人对行业影响力以 众望布艺股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、部门规 章制度和公司内部治理制度的有关规定，作为众望布艺股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，我们对公 司第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案的独立意见 公司第二届董事会提名杨林山先生、马建芬女士为公司第三届董事会非独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼 职等情况后做出的，未发现上述被提名人有《中华人民共和国公司法》第 146 条 规定、《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任 职情况，上述被提名人不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的 情形，未曾 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-023 众望布艺股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》 因公司第二届监事会任期将届满，公司监事会拟进行换届选举工作。同意提 名蒋小琴、陈小菊（简历附后）为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三 年，自股东大会审议通过之日起生效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 众望布艺股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以 电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为： 公司 2 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人众望布艺股份有限公司董事会，现提名吴学友为众望布艺 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任众望布艺股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与众望布艺股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：605003 证券简称：众望布艺 公告编号：2023-026 众望布艺股份有限公司 关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料 建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、新设子公司名称：Z-WOVENS VIETNAM CO., LTD.（以下简称"沃驰越南"）。 2、注册资本：300 万美元，众望布艺股份有限公司（以下简称 "众望布艺"） 拟出资 300 万美元，占注册资本的 100%。 公司立足未来长远战略发展规划，为加快公司产业布局，提升公司综合竞争 力，实现公司的健康、可持续发展。众望布艺拟出资 300 万美元设立全资子公司 沃驰越南，并拟以自有资金及自筹资金投资建设"沃驰越南年产 800 万米高档功 能性面料建设项目"，总投资约 2500 万美元。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《众 望布艺关于新设子公司新建年产 800 万米高档功能性面料建设项目的议案》，公 司董事会授权董事长或其授权人处理项目相关事宜， ...