会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年7月26日召开，应出席董事5名，实际出席5名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》[1] - 审议通过《关于拟对外出租部分资产的议案》[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更备案的议案》，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》[4]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为24.96亿元，同比增长14.18%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.68亿元，同比增长20.60%[18] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.52亿元，同比增长28.56%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-0.92亿元[18] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.43元，同比增长22.86%[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.41元，同比增长28.13%[19] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.29%，同比减少0.08个百分点[19] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.17%，同比增加0.12个百分点[19] - 公司2024年6月30日的货币资金为593,537,488.16元[131] - 公司2024年6月30日的应收账款为66,167,548.26元[131] - 公司2024年6月30日的存货为90,280,552.74元[131] - 公司2024年6月30日的固定资产为521,029,207.14元[131] - 公司2024年6月30日的在建工程为95,867,885.92元[131] - 公司2024年上半年资产总计为15.20亿元，较2023年末减少4.09%[138] - 公司2024年上半年流动资产为8.71亿元，较2023年末减少7.95%[138] - 公司2024年上半年非流动资产为6.44亿元，较2023年末增加1.18%[138] - 公司2024年上半年负债总计为1.12亿元，较2023年末减少35.54%[136] - 公司2024年上半年所有者权益为14.00亿元，较2023年末增加0.62%[136] - 公司2024年上半年实收资本为1.10亿元，与2023年末持平[136] - 公司2024年上半年资本公积为5.55亿元，与2023年末持平[136] - 公司2024年上半年未分配利润为6.83亿元，较2023年末增加0.25%[136] - 公司2024年上半年流动负债为0.96亿元，较2023年末减少45.89%[139] - 公司2024年上半年非流动负债为0.19亿元，较2023年末增加4.78%[139] - 2024年1-6月营业总收入为24.96亿元，同比增长14.2%[144] - 2024年1-6月净利润为4.68亿元，同比增长20.5%[144,146] - 2024年1-6月研发费用为1.16亿元，占营业总收入的4.6%[144] - 2024年1-6月财务费用为-1.15亿元，主要来自利息收入1.11亿元[146] - 2024年1-6月归属于母公司所有者的其他综合收益为-866.86万元，主要为外币报表折算差额[146] - 2024年1-6月母公司营业收入为22.89亿元，同比增长16.3%[149] - 2024年1-6月母公司净利润为5.83亿元，同比增长47.7%[149] - 2024年1-6月母公司研发费用为1.11亿元，占营业收入的4.8%[149] - 2024年1-6月母公司财务费用为-1.26亿元，主要来自利息收入1.11亿元[149] - 2024年1-6月母公司投资收益为5,827.58万元[149] - 2024年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为24.60亿元[154] - 2024年上半年公司收到的税费返还为8.31亿元[154] - 2024年上半年公司购买商品、接受劳务支付的现金为14.65亿元[154] - 2024年上半年公司支付给职工及为职工支付的现金为4.37亿元[154] - 2024年上半年公司支付的各项税费为5.88亿元[154] - 2024年上半年公司投资活动现金流出为58.28亿元[156] - 2024年上半年公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.51亿元[156] - 2024年上半年公司期末现金及现金等价物余额为7.83亿元[156] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益合计为139.95亿元[172] - 2024年上半年公司少数股东权益为0[172] - 公司2024年上半年综合收益总额为4,683.44万元[173] - 公司2024年上半年利润分配为-4,510万元[173] - 公司2024年上半年未分配利润为40,622.58万元[190] - 公司2024年上半年所有者权益合计为140,032.69万元[173] - 公司2024年上半年实收资本(或股本)为11,000万元[190] - 公司2024年上半年资本公积为55,496.92万元[190] - 公司2024年上半年其他综合收益为-205.65万元[190] - 公司2024年上半年盈余公积为5,500万元[190] - 公司2024年上半年综合收益总额为3,883.28万元[186] - 公司2024年上半年利润分配为-4,510万元[189] - 公司2023年半年度实现综合收益总额为39,465,319.00元[194] - 公司2023年半年度未分配利润为394,267,276.80元[194] - 公司2023年半年度所有者权益合计为1,113,499,712.05元[194] - 公司2023年半年度利润分配为-45,100,000.00元[194] - 公司2024年半年度实现综合收益总额为39,465,319.00元[194] - 公司2024年半年度未分配利润为388,632,595.80元[196] - 公司2024年半年度所有者权益合计为1,107,865,031.05元[196] - 公司2024年半年度利润分配为-45,100,000.00元

公司决策 - 2024年7月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《公司章程》部分条款修订[2] - 修订后经营范围新增合成纤维制造等业务[3] - 修订尚须提交公司股东大会审议[4] 信息披露 - 修订后的《公司章程》全文见于2024年7月26日上海证券交易所网站披露文件[4] - 最终修订的《公司章程》以浙江省市场监督管理局备案版本为准[4]

会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年7月26日召开，3名监事均出席[1] - 会议表决通过《2024年半年度报告》，3票同意[1] 报告相关 - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容格式合规，未发现违规保密行为[1][2] - 监事会保证报告信息真实、准确、完整[2] - 《2024年半年度报告》及摘要同日在上海证券交易所网站披露[2]

租赁情况 - 拟出租老厂区部分厂房，土地面积120亩，建筑面积46924.21平方米[2][4] - 拟出租期限不超过5年，价格参照周边行情，以实际合同为准[3][4] 相关决策 - 交易无需股东大会审议，不构成重大资产重组[2] - 董事会授权管理层办理出租事宜[4] 租赁目的 - 提升资产使用效率，带来稳定租金收益，不损害公司及股东利益[6]

公司基本信息 - 公司于2020年6月29日核准首次发行2200万股人民币普通股，9月8日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为11000万元[4] - 公司设立时股本总额为6600万元，由发起人以净资产认购[9] - 公司股份总数为11000万股，均为人民币普通股[10] 股东信息 - 杭州众望实业有限公司认购64547677股，持股比例97.7995%[10] - 杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）认购1452323股，持股比例2.2005%[10] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[15] - 收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[13] - 董事等将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[16] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时有诉讼权[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 董事人数不足章程所定人数2/3等情况，公司应2个月内召开临时股东大会[26] - 单独或合计持有公司10%以上有表决权股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[26] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[63] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[66] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[67] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例为1/3[78] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[79] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[84] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[84] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[87] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可以续聘[95] - 公司合并或分立等登记事项变更应依法办理变更登记，增减注册资本也需办理变更登记[104]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月19日14点30分在杭州临平区召开[3] - 网络投票8月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 议案相关 - 本次大会审议修订《公司章程》并办理工商变更备案议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为8月14日，在册A股股东有权参会[13] - 参会登记8月14日进行，地点在杭州临平区证券部[14] 会务联系 - 会务联系地址在杭州临平区证券部，有联系人及联系方式[17]

利润分配 - 2023年年度每股现金红利0.41元[2] - 以总股本1.1亿股计，派发现金红利4510万元[4] 时间安排 - 股权登记日2024/6/18，除权（息）与发放日2024/6/19[2] - 方案于2024年5月16日股东大会通过[3] 税收政策 - 个人和基金持股超1年免个税，1月内20%，1月至1年10%[9][10][11] - QFII股东扣税后每股0.369元，其他税前每股0.41元[11]

会议安排 - 2024年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[3] - 2024年4月26日刊载召开2023年年度股东大会通知[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月16日下午14:30召开，网络投票时间为当天[5][7] 参会情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表股份82,500,000股，占比75.0000%[9] - 网络有效投票股东2名，代表股份115,000股，占比0.1045％[9] - 现场和网络出席股东合计4名，代表股份82,615,000股，占比75.1045%[9] - 中小投资者3名，代表股份1,930,404股，占比1.7549%[9] 议案审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等10项议案[12] - 多项议案同意股数82,500,200股，占比99.8610%，反对股数114,800股，占比0.1390%[15][16][17][18][19][20] - 《2023年度利润分配预案》等议案中小投资者同意股数1,815,604股，占比94.0530%，反对股数114,800股，占比5.9470%[16][17][18] - 《关于确认2023年度非独立董事、监事薪酬的议案》同意股数1,815,604股，占比94.0530%，反对股数114,800股，占比5.9470%[17] - 关联股东杭州众望实业有限公司回避表决，回避股份数80,684,596股[18] - 议案10为特别决议事项，其余为普通决议事项[20] - 议案4、6、7、8对中小投资者单独计票[20] - 议案7涉及回避表决[20] - 本次股东大会审议的议案均获得通过[20] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及结果符合规定[4][7][11][12][14] - 律师认为表决程序和结果合法有效[20][21] - 法律意见书出具日为2024年5月16日[21]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为4人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为82,615,000股，占比75.1045%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席，董事会秘书出席[8] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票数82,500,200，比例99.8610%[6][7][9][10][11][12][13] - 确认2023年度薪酬议案A股同意票数1,815,604，比例94.0530%[11] - 重大事项5%以下股东同意票数1,815,604，比例94.0530%[14][15] 会议相关信息 - 股东大会由董事会召集，董事长主持，现场和网络投票结合[3] - 议案7关联股东回避表决[15] - 议案10为特别决议事项获2/3以上通过[15] - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[16]