中电电机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2024-017 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,997,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.8889 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长熊小兵先生主持，会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于中电电机股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：中电电机股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受中电电机股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《中电电机股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《中电电机股份有限公司章程》； 2. 公司于 2024 年 3 月 30 日刊登于上海证券 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-016 答：尊敬的投资者，您好！公司股价受宏观经济形势、市场环境等多重因素 影响。目前，公司生产经营正常有序。公司始终高度重视对投资者的回报，致力 于做好经营管理工作，全力推进公司持续健康发展，努力以优异的业绩回报广大 投者。感谢您对公司的关注，谢谢！ 中电电机股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日(星期三) 上 午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开了 2023 年度业绩说明会。现 将本次说明会情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 4 月 10 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露了《中电电机关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号 ...

股价情况 - 2024年4月11 - 15日连续3个交易日公司股票日收盘价格跌幅偏离值累计达20%[2][3] 公司运营 - 公司生产经营活动正常，内外部经营环境未变[4] 信息披露 - 截至公告披露日无应披露未披露重大事项[2][5] 人员交易 - 异常波动期间控股股东等无买卖公司股票情况[6] 风险提醒 - 提醒投资者以指定媒体公告为准，注意交易风险[7]

本公司在本次股票交易异常波动期间不存在买卖上市公司股票的情况。 特此回复。 贵公司发来的《中电电机股份有限公司关于股票交易异常波动的询证函》已 收悉,经本公司认真自查,现对询证事项回复如下: 截至本函回复日,本公司不存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 关于中电电机股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 中电电机股份有限公司: a Telling Topper n the 2015 formation and the successful news of The September 1 child and the many of the states of the comments of ASSESS AND ALL CONSTITUTION CONSTITUTION While 112 0 a work of the contribution and the may be a : 19 10 10 10 2017 11: 10 10 10 ...

公司代码：603988 公司简称：中电电机 中电电机股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月 2023年年度股东大会会议资料 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | 2023 | 年年度股东大会议案 5 | | | | 议案 | 1：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | | 5 | | 议案 | 年度监事会工作报告的议案 2：关于 2023 | | 21 | | 议案 | 3：关于 2023 年年度报告及摘要的议案 | | 24 | | 议案 | 4：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 | | 25 | | 议案 | 年度财务决算报告与 5：关于 2023 2024 | | 年财务预算报告的议案 26 | | 议案 | 6：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | 31 | | 议案 | 7：关于公司董事、监事薪酬的议案 | | 32 | | 议案 | 8：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入757,382,138.40元，较2022年减少11.93%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润43,206,990.69元，较2022年减少16.24%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额36,741,850.75元，较2022年增长190.3%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产664,586,569.97元，较2022年末增长4.95%[28] - 2023年末总资产1,111,832,237.27元，较2022年末减少5.67%[28] - 2023年产品整体毛利率22.75%，较2022年减少3.04个百分点[33] 未来展望 - 2024年公司力争实现净利润3500万元[64] - 力争未来五到十年成为国内一流大中型电机制造商，建立全球销售网络[63] - 2024年坚持品牌发展方针，深挖中高端电机产品市场[64] - 2024年加快产品市场结构转型，加深新产品及应用新领域开发力度[64] - 2024年预算营业收入800,000,000.00元，较2023年增长5.63%[93] - 2024年预算净利润35,000,000.00元，较2023年下降18.99%[93] - 2024年预算扣非后净利30,000,000.00元，较2023年增长22.05%[93] 新产品和新技术研发 - 本期研发投入27123843.56元，占营业收入比例3.58%[43] 市场扩张和并购 - 2023年公司未发生收购、出售资产事项[76] 其他新策略 - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[120] 其他关键数据 - 2023年交流电机营业收入占比44.01%，同比下降4.4个百分点[32] - 2023年交流电机生产量1,324台，较上年增加12.87%；销售量1,118台，较上年减少9.25%；库存量373台，较上年增加123.35%[37] - 2023年直流电机生产量318台，较上年增加19.55%；销售量296台，较上年增加1.02%；库存量100台，较上年增加28.21%[37] - 前五名客户销售额24,064.39万元，占年度销售总额31.77%；前五名供应商采购额12,366.44万元，占年度采购额25.45%[40] - 货币资金本期期末93044549.87元，占总资产8.37%，较上期增长57.07%[45] - 应收账款本期期末299834067.38元，占总资产26.97%，较上期下降17.05%[45] - 存货本期期末264904074.68元，占总资产23.83%，较上期下降23.77%[45] - 负债合计本期期末447245667.30元，占比40.23%，较上期下降18.00%[46] - 2023年度行业综合经济效益指数为279.6，同比增长16.1个百分点[49] - 2023年VEM控股向公司支付托管费102万元[76] - 2023年公司实际发生日常关联交易累计金额为5463.88万元[76] - 2023年度实现净利润39,016,105.97元，提取10%法定公积金3,901,610.6元，可供股东分配利润为35,114,495.37元[97] - 2023年度拟以235,200,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元，合计派发现金红利14,112,000元，占净利润比率为32.66%[98] - 2024年董事、总经理王建裕税前薪酬73万元，独立董事年度税前津贴10万元/人，职工监事施洪税前薪酬36万元[100] - 2023年度与关联方实际采购交易85.35万元，较预计减少564.65万元；销售交易5,382.96万元，较预计减少1,167.04万元[103] - 2024年度预计与关联方发生关联交易金额合计7200万元，采购预计650万元，销售预计6550万元[104][105] - 中电电机股份有限公司拟申请不超过10亿元综合授信[113] - 无锡中电电机科技有限公司拟申请不超过6亿元综合授信[113]

2024 年 4 月 1 日至 4 月 10 日，公司股票交易价格涨幅累计达 65.10%， 近三日公司股票交易换手率分别为 0.99%、4.24%、19.13%，交易额分别为 0.29 亿、1.37 亿、6.78 亿元，近期公司股票交易价格涨幅较大，换手率较高，可能存 在非理性炒作风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 公司最新滚动市盈率为 143.27，最新市净率为 5.60，显著高于同行业平 均水平。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 2023 年公司实现净利润 4,320.70 万元，较 2022 年下降 16.24%，业绩增 长存在一定的不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2024-014 公司于 2024 年 4 月 1 日、4 月 2 日、4 月 3 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%，于 2024 年 4 月 4 日披露《中电电机股份有限公司股 票交易异常波动公告》（公告编号：2024-010）；2024 年 4 月 8 日，公司股票价格 收盘涨停，2024 年 ...

股价表现 - 2024年4月8 - 9日连续2日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[2][3] - 2024年4月1 - 9日，股票交易价格涨幅累计达50.05%[2][7] 估值数据 - 公司最新滚动市盈率为130.21，行业为15.24[7] - 公司最新市净率为5.09，行业为2.49[7] 业绩情况 - 2023年公司净利润4320.70万元，较2022年降16.24%[8] 其他说明 - 生产经营正常，无应披露未披露重大事项[5][2][6] - 产品不涉及机器人等领域[2][8]

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2024-012 中电电机股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 04 月 17 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 三、 参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 10 日(星期三) 至 04 月 16 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 liuk@sec-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司 ...