利润分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月16日经股东大会审议通过[3] - 以235,200,000股为基数，每股派现0.04元，共派9,408,000元[4] 权益分派 - A股股权登记日为2025/5/29，除权（息）日和发放日为2025/5/30[2][6] 红利发放 - 4家股东红利公司自行发放，其余委托中国结算上海分公司派发[7][8] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年免个税，1月内税负20%，1月至1年税负10%[9][10] - QFII和香港联交所投资者按10%税率代扣，税后每股0.036元[10] - 其他机构和法人股东不代扣，每股0.04元（含税）[11] 咨询信息 - 本次权益分派可联系中电电机证券部，电话0510 - 85628128[12]

业绩总结 - 2024年营收66,628.93万元，同比降12.03%[2] - 2024年归属股东净利润 - 1,032.69万元，同比降123.90%[2] - 2024年扣非净利润1,698.70万元，同比降30.89%[2] 公司变动 - 2024年12月27日控股股东变更为高地资源[4] - 2025年2月13日完成董监事会换届及高管交接[4] 业务拓展 - 增加资源行业相关业务并完成工商变更[4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月在北京朝阳区华贸写字楼2座13层公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达46.7016% [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长轩秀丽主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中最高同意票比例达99.9256%（84,952,574票） 最低同意票比例99.8837%（84,916,974票） [1][2] - 反对票比例最高为0.0719%（61,140票） 弃权票比例最高为0.0443%（37,700票） [2] - 涉及5%以下股东表决的议案包括年度利润分配预案、董事薪酬、日常关联交易预计及子公司金融资产处置等 [2] 法律程序合规性 - 律师杨楠、范雪晨出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [2] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [4]

股东大会信息 - 公司于2025年4月17日决定5月16日召开2024年年度股东大会[5] - 4月19日在上交所网站刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议于2025年5月16日14:30召开[7] 股东出席情况 - 现场5名股东代表78,503,840股，占比43.12%[8] - 网络投票159名股东代表6,511,974股，占比3.58%[8] - 中小投资者162名代表6,999,974股，占比3.85%[8] - 共164名股东代表85,015,814股，占比46.70%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多议案同意占比超99%[13][14][15][17][20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意占比98.8465%[16] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》中小投资者同意占比98.5879%[18]

参会信息 - 出席会议股东和代理人164人，持有表决权股份85,015,814股，占比46.7016%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票84,952,574，比例99.9256%[4] - 2024年度监事会工作报告议案，A股同意票84,946,974，比例99.9190%[5] - 2024年年度报告及摘要议案，A股同意票84,950,874，比例99.9236%[6] - 2024年度财务决算与2025年财务预算报告议案，A股同意票84,948,774，比例99.9211%[7] - 2024年度利润分配预案议案，A股同意票84,935,074，比例99.9050%[7] - 2025年度日常关联交易预计议案，A股同意票77,479,334，比例99.8960%[9] - 调整香港全资子公司处置交易性金融资产议案，A股同意票84,949,174，比例99.9216%[10] 特殊情况 - 王建裕和王建凯分别放弃30,472,454股和22,687,082股表决权[11] - 议案10关联股东王建裕（73,455,840股）回避表决[12]

公司代码：603988 公司简称：中电电机 2024 年年度股东大会会议资料 中电电机股份有限公司 中电电机股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 2024 | | 年年度股东大会议案 5 | | | 议案 | 1：关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案 | 23 | | 议案 | 3：关于 | 年年度报告及摘要的议案 2024 | 26 | | 议案 | 4：关于 | 2024 年度财务决算报告与 2025 年财务预算报告的议案 | 27 | | 议案 | 5：关于 | 年度利润分配预案的议案 2024 | 32 | | 议案 | | 6：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 | 33 | | 议案 | | 7：关于公司 年度董事薪酬的议案 2025 | 34 | | 议案 | | ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-025 中电电机股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公 司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资产进 行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至2025年3月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2025年3月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备。2025年第一季度确认的资产减值损失为 4,915,094.33元，具体如下表： | 科目 | 计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,508,704.44 | | 其中：应收账款坏账损失 | 1,508,704.44 | | 资产减值损失 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-024 中电电机股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 10:00 在北京市朝阳区华贸写字楼 2 座 13 层公司会议室以 现场结合通讯方式召开，本次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子通讯方式通知全体 董事和监事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 中电电机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 1、审议并通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.18亿元人民币，同比增长7.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为419.85万元人民币，同比扭亏为盈增长122.79%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为262.87万元人民币，同比增长142.64%[5] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长125%[5] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比增加3.39个百分点[6] - 2025年第一季度营业总收入为118,082,880.22元，同比增长7.03%[19] - 2025年第一季度净利润为4,198,469.52元，相比2024年同期的净亏损18,424,110.23元实现扭亏为盈[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为90,767,007.41元，占营业总成本的80.83%[19] - 2025年第一季度销售费用为7,148,548.89元，同比下降9.67%[19] - 2025年第一季度研发费用为4,318,465.87元，同比增长0.19%[19] - 2025年第一季度财务费用为-567,971.56元，主要由于利息收入186,011.01元[19] - 财务费用同比下降931.81%，主要由于本期汇率变动收入增加[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3857.35万元人民币，同比下降4.71%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-38,573,534.35元，同比恶化4.71%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-49,994,600.00元，主要由于投资支付83,000,000元[24] - 公司筹资活动现金流入小计为50,000,000元[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为50,000,000元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,159,010.43元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-37,409,123.92元[25] - 期初现金及现金等价物余额为73,039,900.81元[25] - 期末现金及现金等价物余额为35,630,776.89元[25] 资产和负债变化 - 总资产为11.28亿元人民币，较上年度末增长1.09%[6] - 货币资金从2024年末的110,049,816.20元降至2025年3月31日的71,683,531.70元[14] - 交易性金融资产从2024年末的27,433,008.96元增至2025年3月31日的78,701,518.08元[14] - 交易性金融资产同比增长186.89%，主要由于本期有理财投入[8] - 应收账款从2024年末的281,272,301.73元降至2025年3月31日的246,278,538.68元[14] - 2025年第一季度负债合计为482,084,126.29元，同比增长1.56%[16] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益为646,150,267.25元，同比增长0.74%[16] - 公司取得借款收到的现金为50,000,000元[25] 投资收益和其他收益 - 公允价值变动收益同比增长109.77%，主要由于本期股权投资的公允价值较上年同期增加[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为17,079人[11] - 北京高地资源开发有限公司持股70,560,000股，占比30.00%[11] - 王建裕持股37,928,294股，占比16.13%，其中质押18,100,934股[11] - 王建凯持股22,687,082股，占比9.65%，其中质押9,017,066股[11] - 宁波君拓企业管理有限公司持股10,937,360股，占比4.65%[11] - 中信期货价值深耕3号集合资产管理计划持股6,825,800股，占比2.90%[11] - 全国社保基金五零三组合持股4,500,000股，占比1.91%[11][12]

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2025-023 中电电机股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 13 日(星期二) 至 5 月 19 日(星期一)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 secretary@sec-motor.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全 ...