证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-006 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集 成"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 6 日审议通过了《关于修订< 公司章程>及办理工商变更登记的议案》，拟修改《公司章程》部分条款，具体 修订内容如下： | 项 | 原章程条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 次 1 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | | 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董 | | | | 事会聘任的职能部门负责人（部门总经理）。 | | 2 | 第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出 | 第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面 ...

独立董事提名 - 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司提名林连兴为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人持股不超1%，非前10名自然人股东及其配偶等[3] - 被提名人不在持股5%以上或前5名股东单位任职及其配偶等[3] - 候选人近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 候选人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 被提名人兼任境内独董公司不超3家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5]

独立董事提名 - 被提名人有5年以上相关工作经验[2] - 被提名人不属特定股东及亲属[3] - 被提名人不在特定股东单位任职及亲属[3] 任职合规 - 被提名人近36个月未受相关处罚[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 资质情况 - 被提名人具备注册会计师资格及职称[4] 审查结果 - 被提名人通过公司提名委员会资格审查[5] - 被提名人符合上交所任职资格要求[6]

公司基本信息 - 公司于2016年11月25日经批准首次发行5336万股普通股，12月30日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为21336万元，股份总数21336万股，全部为普通股[7][16] - 十位发起人认购16000万股，持股比例100%，亚翔工程股份有限公司持股72%[14][13] 股份转让与质押 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后六个月内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事不超总数1/2[100] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[110] 董事会权限 - 董事会有权决定投资额占公司最近一期经审计净资产10%（含） - 30%（含）的对外投资方案[74] - 董事会有权决定收购出售资产占公司最近一期经审计净资产10%（含） - 30%（含）的事项[74] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 公司目前处于成长期，持续盈利时每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的20%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[104] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[111][112]

独立董事任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[3] - 不在特定股东单位任职及亲属[3] - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] - 已核实并确认任职资格符合要求[5]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等无独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其配偶等无独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4]

审计机构相关 - 2023年3月9日公司同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[2] - 2023年3月30日公司2022年年度股东大会审议通过续聘大华议案[2] 审计人员变更 - 原签字注册会计师叶金福工作调整，现指派郑珊杉、林洪毅负责2023年度财报审计[3] - 变更后签字注册会计师郑珊杉从事证券服务业务12年[5]

股东持股情况 - WELLMAX持有公司无限售流通股1070万股，占总股本5.0150%[2] - EVER CREATIVE持有公司无限售流通股1280万股，占总股本5.9993%[2] 减持计划 - WELLMAX计划减持不超200万股，占总股本0.9374%[3] - EVER CREATIVE计划减持不超213.3万股，占总股本0.9997%[3] - 集中竞价减持期间为2024年1月16日 - 2024年7月13日[6] 减持规则与影响 - 股东承诺上市12个月内不转让股份[8] - 持股5%以上减持须提前三个交易日公告，每月减持不超总股本1%[8] - 本次减持不会对公司治理及经营产生重大影响[9]

股价数据 - 2023年10月31日、11月1日公司股票涨幅偏离值累计达20.97%[2][8] - 前20个交易日换手率均值3.12%，11月1日达9.29%[2][8] - 2023年11月1日收盘价格为25.85元[3][9] 估值数据 - 2023年11月1日，公司A股静态市盈率为36.64[3][9] 经营情况 - 公司经营、生产秩序正常，主营业务未变[5][7][10] - 无应披露未披露重大信息，董监高未买卖股票[7] 业务范围 - 公司主要从事无尘、无菌净化等工程业务[5][10]

股价表现 - 2023年10月26 - 30日股票连续3日涨幅偏离值累计超20%[2] - 2023年10月26 - 31日连续4日涨幅偏离值累计达35.21%[3] - 2023年10月31日股票再次涨停[2] 财务数据 - 2023年10月31日收盘价格为23.50元[5] - 2023年10月31日A股静态市盈率为33.31[5] 经营情况 - 公司主营业务未变且生产经营正常[6]