证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-011 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 6 日以书面方式发出会议通知和会议 材料，并于 2024 年 2 月 26 日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会议 应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事王富琳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如 下： 同意选举王富琳先生为公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会 一致。 审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告! 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受亚翔系统集成科技（苏州） 股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、赵沁妍出席公司 2024 年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 北京海润天睿律师事务所 关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 股东大会法律意见书 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 2 月 7 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。通知 中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出 席对象、会议登记办法等事项。 本次股东大会以现场、现场视频方式于 2024 年 2 月 22 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-009 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,270,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.0871 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街 33 号 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-005 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以书面方式发出会议通知和会 议材料，并于 2024 年 2 月 6 日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会 议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况 如下： 二、审议通过《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》 审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届 选举。《公司章程》 ...

独立董事提名 - 公司提名方福前为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[6] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[3][4][5]

会议规则制定 - 制定独立董事专门会议规则，促进公司规范运作[4] 会议组织安排 - 全体独立董事参加，董秘或代表参会记录[2] - 每年至少开一次定期会议[4] - 特定事项或提议时应召开[8] 会议召开形式 - 原则现场召开，也可用视频、电话等[8] 会议决议方式 - 过半数独立董事推举一人召集主持[9] - 决议须全体独立董事过半数通过[9] 会议相关要求 - 独立意见含多方面内容[10] - 会议记录保存至少十年[10] - 全体独立董事有保密义务[11]

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司,现提名白玉芳 为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亚 翔系统集成科技（苏州）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚翔系统集成 科技(苏州)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-004 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议于2024年1月26日以书面方式发出会议通知和会议材料， 并于 2024 年 2 月 6 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，出席会议董事 9 名。 本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》； 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-008 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 10 点 30 分 召开地点：苏州工业园区方达街 33 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-007 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鉴于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会于 2024 年 3 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举,选举王世军先 生为公司第六届监事会职工代表监事。王世军先生将与公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事 会，其任期与第六届监事会任期一致。 职工代表监事简历附后。 特此公告。 现职：2002 年 8 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副理、经理、 资深经理、协理、设计总监、执行总监；2011 年 11 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏 州）股份有限公司职工代表监事。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 日 附件：职工代表监事简历 王世军先生，1974 ...