会议参与情况 - 出席会议的股东和代理人人数为186人[4] - 出席股东持有表决权股份总数为146,225,000股，占比68.5344%[4] 议案表决情况 - 变更2024年年度会计师事务所及费用议案，A股股东同意票146,079,700，比例99.9006%[7] - 5%以下股东同意票7,379,700，比例98.0691%[7] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[10]

业绩数据 - 2024年第三季度负债率为62.51%，流动和速动比例为1.54和1.53[8] - 2024年1 - 9月新加坡联电项目业绩贡献多，三季度其他施工项目收入同比增加[10] - 2024年第三季度现金流同比大幅增加[7] - 2024年第三季度单季度管理费用减少[6] - 23 - 24年订单、收入规模增长较快[5] 用户数据 - 截至2024年11月10日，股东数为17386[8] 未来展望 - 集成电路产业政策扶持带来机遇，也面临资金、人力等压力[11][12] 市场扩张 - 新加坡世界先进项目中标6.3亿订单，预计工期到2027年9月[8] 其他新策略 - 大股东暂无回购股份计划[5] - 无并购计划[5]

业绩说明会信息 - 公司将召开2024年第三季度业绩说明会[3] - 时间为2024年11月14日上午10:00 - 11:00[4][5][7] - 召开方式为上海证券报·中国证券网在线交流[4][5][7] 投资者参与 - 可于2024年11月12日23:59前将问题发至邮箱QJB@lkeng.com.cn [4][7] 参会人员 - 有公司CEO、董秘、财务负责人、独立董事[6] 联系信息 - 联系人是公司投资者关系室[8] - 电话0512 - 67027000，邮箱QJB@lkeng.com.cn [8]

2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：苏州工业园区方达街 33 号公司会议室 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-038 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议2024年10月18日发通知，10月30日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》等多项议案[3][4][6][7] - 《关于变更2024年年度会计师事务所及其审计费用的议案》需提交临时股东大会审议[5]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作领导小组，CEO任组长，董秘任副组长[3] 舆情管理工作 - 舆情小组负责评估影响、拟定方案、协调报道等[4] - 采集范围涵盖网络媒体、电子报、微信等[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 处理原则包括快速反应等[5] - 敏感负面信息立即上报组长[6] - 一般舆情组长灵活处置[6] - 重大舆情立即监控并报董事会[6] - 重大舆情开展自查、沟通、发公告等[6] 保密规定 - 违反保密义务董事会有权处分和处罚[8]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华所变更为容诚所，因大华所被暂停业务6个月[2] - 变更需提交2024年第二次临时股东大会审议生效[24] 容诚所情况 - 2023年末有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券业务审计报告[5] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[6] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[6] 审计费用 - 拟定2024年度审计费用100万元（含税），财审70万，内控审30万[16]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为1,567,319,661.28元，同比增长77.22%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为4,417,732,547.89元，同比增长143.31%[2] - 2024年前三季度营业总收入为44.18亿元，同比增长143.3%[15] - 2024年前三季度营业收入为44.06亿元，同比增长148.2%[24] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为201,743,240.14元，同比增长30.70%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为200,811,005.04元，同比增长30.82%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为439,055,228.12元，同比增长92.12%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为437,739,570.71元，同比增长92.79%[2] - 2024年前三季度净利润为4.38亿元，同比增长88.3%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.39亿元，同比增长92.1%[16] - 2024年前三季度净利润为4.44亿元，同比增长93.6%[25] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.95元/股，同比增长31.94%[3] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为2.06元/股，同比增长92.52%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为2.06元，同比增长92.5%[17] - 2024年前三季度基本每股收益为2.08元，同比增长94.4%[25] 资产状况 - 公司2024年第三季度总资产为4,508,924,376.77元，同比增长27.28%[3] - 2024年前三季度流动负债合计为28.16亿元，同比增长34.7%[14] - 2024年前三季度非流动负债合计为250.3万元，同比增长25.2%[14] - 2024年前三季度负债合计为28.19亿元，同比增长34.7%[14] - 2024年前三季度所有者权益合计为16.90亿元，同比增长16.7%[14] - 2024年前三季度所有者权益合计为16.39亿元，同比增长17.8%[23] - 2024年前三季度负债和所有者权益总计为44.01亿元，同比增长28.2%[23] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1,342,655,231.92元，同比增长53.39%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.43亿元，同比增长53.4%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.45亿元，同比增长55.8%[26] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为55.72亿元，同比增长121.3%[1] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为55.19亿元，同比增长122.2%[26] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.87亿元，同比增长13%[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为1.89亿元，同比增长88.7%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为257.19万元，去年同期为-1.84亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.22亿元，去年同期为-0.84亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,480名[8] - 亚翔工程股份有限公司持股数量为115,200,000股，持股比例为53.99%[8] - EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.持股数量为12,800,000股，持股比例为6.00%[8] - WELLMAX HOLDINGS LIMITED持股数量为10,700,000股，持股比例为5.01%[10] 财务费用 - 2024年前三季度财务费用为-312.38万元，相比2023年同期为-4243.27万元[24] 研发费用 - 2024年前三季度研发费用为3457.13万元，同比增长39.4%[24] 资产负债表项目 - 货币资金在2024年9月30日为2,222,995,455.86元，相比2023年12月31日的1,083,810,338.07元有所增加[12] - 交易性金融资产在2024年9月30日为10,032,018.93元，相比2023年12月31日的3,005,523.29元有所增加[12] - 应收账款在2024年9月30日为936,967,038.50元，相比2023年12月31日的984,286,529.96元有所减少[12] - 预付款项在2024年9月30日为150,807,366.34元，相比2023年12月31日的48,777,055.93元有所增加[12] - 其他应收款在2024年9月30日为21,073,514.38元，相比2023年12月31日的6,215,877.36元有所增加[12] - 应付账款在2024年9月30日为1,896,284,196.18元，相比2023年12月31日的1,626,514,602.24元有所增加[13] - 2024年9月30日货币资金为20.23亿元，同比增长129.5%[21] - 2024年9月30日应收账款为9.26亿元，同比下降4.3%[21] - 2024年9月30日合同资产为8.97亿元，同比下降12.9%[21] - 2024年9月30日应付账款为18.65亿元，同比增长17.8%[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为20.21亿元，同比增长90.4%[27] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为39.46亿元，同比增长148.8%[15] 营业利润 - 2024年前三季度营业利润为5.34亿元，同比增长93.4%[16]

会议情况 - 第六届监事会第五次会议于2024年10月30日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议《公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[2] - 审议《关于向商业银行申请信用额度的议案》，3票同意[4]

营业收入预测 - 公司预计2024年前三季度实现营业收入455,026.45万元至428,520.06万元，同比增长150.61%至136.01%[2][3] 净利润预测 - 公司预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为45,661.74万元至42,149.30万元，同比增长99.80%至84.44%[2][3] - 公司预计2024年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,530.18万元至42,017.74万元，同比增长100.53%至85.06%[2][3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为22,853.18万元，扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为22,705.21万元[4] 业绩增长原因 - 新加坡联电项目对2024年1月-9月业绩贡献较多，其他施工项目收入较上年同期增加较多[5] - 收入增加导致施工毛利增加，进而使本期净利润与上年同期相比增幅较大[5]