人员情况 - 截至2023年末从业人员超6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] 客户情况 - 2022年度上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[2] - 2022年度年审挂牌公司客户151家，审计收费3555.70万元[2] - 2022年度同行业上市公司审计客户28家[2] 项目签署情况 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告4份[4] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告4份、新三板挂牌公司审计报告2份[4] - 项目质量控制复核人近三年签署上市公司审计报告0份、新三板挂牌公司审计报告2份[4] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超9亿元[15] 2023年情况 - 就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询并解决问题[5] - 对公司审计无不能解决的意见分歧[7] - 按规定对公司审计项目进行质量复核[8]

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-010 中科软科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请 综合授信额度的议案》，同意公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 14 亿元人民币。 五、向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限 一年； 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-010 具体情况如下： 因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向下列银行申请免担保 综合授信，用于补充公司流动资金： 一、向广发银行北京分行营业部申请综合授信额度人民币贰亿元 整，期限二年； 二、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币贰亿元整， 期限二年； 三、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期 限一年； 四、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限 一年； 六、向招商银 ...

公司代码：603927 公司简称：中科软 经核查，公司独立董事均具备担任公司独立董事岗位的资格。 2023 年度，公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系均 未在公司或公司附属企业任职；独立董事及其配偶、父母、子女均未 在公司主要股东及其附属企业任职，亦未与公司存在重大持股关系； 独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附属企业未有重 大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人企业任职；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属 企业不存在提供财务、法律、咨询、保荐等服务的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立 董事独立性的要求，2023 年度不存在影响公司独立董事独立性的情 形。 中科软科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 中科软科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指 ...

中科软科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 F an Con E 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acco.bc.gov.cn）"进行整 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.gr.cn）"进行查询 000 ter and and the same of the see and the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the sent of the see n 00000 and F Grant Thornton 载 同 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A009042 号 中科软科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中科软科技股份有限公司（以下简称中科软公司）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制 ...

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-004 中科软科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会 计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师 事务所的公告》，上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的函》，现将 相关变更情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 致同所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原指 派项目合伙人闫磊先生、钱华丽女士作为签字注册会计师为公司提供 审计服务。为更好的完成公司 2023 ...

审计委员会情况 - 2023年末审计委员会由三名董事组成，两名独董，一名会计专业人士任召集人[1] - 2023年审计委员会召开3次会议，委员均亲自出席[2] - 2023年委员应出席和实际出席会议次数均为3次[3] 会议审议情况 - 2023年3月31日审议2022年度多项报告及议案[2] - 2023年8月17日通过2023年半年度财务和工作报告[2] - 2023年10月24日通过2023年第三季度报告[3] 审计相关 - 聘请致同所为外部审计机构，拟续聘为2024年审计机构[4] - 审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[4] 公司治理 - 公司建立完善治理和内控制度，内控运作合规[6] - 2023年度关联交易属日常经营，程序合法合规[6]

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-012 中科软科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 中科软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第六次会议以及第八届监事会第六次会议 分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 历史沿革：致同 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润65471.40万元[4] - 2023年母公司归母净利润55493.33万元[4] - 截至2023年末母公司可供分配利润149002.95万元[4] 利润分配 - 2023年度每10股派5.5元现金红利，预计共分配32648万元，占比49.87%[4] - 以资本公积金每10股转增4股，共计转增23744万股，转增后总股本83104万股[5] 决策进展 - 2024年4月11日董事会、监事会通过预案，尚需股东大会审议[6][7][9]

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2024-009 中科软科技股份有限公司 关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施 及2024年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司2023年年度股东大会审 议。 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经 营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的 情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对 关联方形成依赖。 公司于2024年4月11日召开的独立董事专门会议2024年第一次会 议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与 关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案》，全 体独立董事一致认为公司与关联方日常关联交易2023年度的实施以 及2024年度的预计主要是采购、销售商品，提供、接受劳务，为公司 日常经营活动所需，对公 ...

中科软科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...