证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-043 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 则存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次 1 拟回购股份的用途：用于公司股权激励 回购数量或资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 5,000 万元（含本数） 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格或价格区间：不超过人民币 75.00 元/股（含本数），该价格不 高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等的有关规定,我们作为广州金域医学检验集团股份有限公司〈以 下简称"公司"）独立董事，审阅了公司第三届董事会第十四次会议的有关材料 后,基于独立判断立场,发表如下独立意见; 一、会议审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》等法律法规、规 范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定。 2、公司本次回购股份的价格为不超过人民币75.00元/股（含），回购价格区 间合理;回购资金总额不超过人民币5,000万元(含)，不低于人民币3,000万元 (含),占公司资产规模较小,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影 响:回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。 公司本次回购方案具有合理性、可行性。 广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-042 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，董事会同意公司及子公司在前次审议通过的申请综合授信额度基础 上增加向金融机构申请综合授信额度，本次增加申请的综合授信额度总额不超过 100,000 万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。具体内容详 见同日于上海证券交易所网站（w ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-041 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 15:00-16:00 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow. cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 问题征集方式：投资者可于 2023 年 9 月 20 日中午 12:00 前将相关问题 通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱：sid@kingmed.com.cn。 本公司将在 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一 回答。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2023年上半年实现营业收入42.43亿元[2] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.97亿元[2] - 营业收入同比下降48.17%至43.09亿元人民币[20][21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降82.66%至2.85亿元人民币[20][21] - 营业总收入为43.09亿元人民币，同比下降48.2%[108] - 营业利润为3.36亿元人民币，同比下降83.6%[110] - 净利润为2.82亿元人民币，同比下降83.7%[110] - 归属于母公司股东的净利润为2.85亿元人民币，同比下降82.7%[110] - 基本每股收益为0.61元/股，同比下降82.7%[111] - 基本每股收益同比下降82.72%至0.61元/股[21] - 加权平均净资产收益率减少19.70个百分点至3.24%[21] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.43元[2] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为5.12%[2] 成本和费用（同比环比） - 公司研发投入为2.18亿元，同比增长15.2%[2] - 公司销售费用为5.67亿元，同比下降8.3%[2] - 公司管理费用为4.25亿元，同比增长6.1%[2] - 营业总成本为36.77亿元人民币，同比下降40.6%[108] - 研发费用为2.54亿元人民币，同比下降16.3%[108] - 营业成本同比下降42.64%至26.38亿元，随营业收入减少相应下降[42][43] 现金流 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.15亿元[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.56%至3.54亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净额同比下降58.56%至3.54亿元，主要因回款不及预期[42][43] - 经营活动产生的现金流量净额为3.54亿元人民币，同比下降58.5%[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金为47.21亿元人民币，同比下降18.6%[115] - 购买商品、接受劳务支付的现金为21.19亿元人民币，同比下降12.6%[115] - 支付给职工及为职工支付的现金为12.39亿元人民币，同比下降10.4%[115] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.02亿元人民币，同比改善26.4%[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.99亿元人民币，同比扩大11.6倍[116] - 筹资活动现金流量净额大幅下降1,161.65%至-9.99亿元，主要因支付股利分红[42][43] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2.90亿元人民币，同比扩大4.8倍[117] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长9.3%至4.077亿元[118] - 筹资活动现金流出大幅增长1021%至10.31亿元[118] - 分配股利及偿债支付现金同比增长1005%至8.35亿元[118] 资产和负债 - 公司总资产为126.58亿元[2] - 公司归属于上市公司股东的净资产为78.34亿元[2] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降5.78%至81.32亿元人民币[20] - 总资产同比下降11.95%至122.31亿元人民币[20] - 货币资金减少31.57%至20.04亿元，主要因支付股利分红[45][43] - 货币资金为20.04亿元人民币，较2022年底的29.29亿元人民币减少31.6%[101] - 应收账款为63.32亿元人民币，较2022年底的70.25亿元人民币减少9.9%[101] - 存货为2.69亿元人民币，较2022年底的4.05亿元人民币减少33.6%[101] - 存货减少33.73%至2.69亿元，主要因经营规模变化导致存货储备减少[45] - 合同资产为0.87亿元人民币，较2022年底的1.10亿元人民币减少21.6%[101] - 其他流动资产为0.68亿元人民币，较2022年底的0.87亿元人民币减少22.4%[101] - 流动资产合计为88.67亿元人民币，较2022年底的106.60亿元人民币减少16.8%[101] - 非流动资产合计为33.64亿元人民币，较2022年底的32.31亿元人民币增加4.1%[101][102] - 资产总计为122.31亿元人民币，较2022年底的138.91亿元人民币减少12.0%[101][102] - 应付职工薪酬减少60.32%至2.88亿元，主要因支付员工工资及奖金[45] - 合并报表总负债从385.65亿元增至501.59亿元，增长30.0%[104] - 合并报表流动负债从339.69亿元增至458.04亿元，增长34.8%[103] - 合并报表应付账款从25.20亿元降至29.88亿元，增长18.6%[103] - 合并报表应付职工薪酬从2.88亿元增至7.25亿元，增长152.0%[103] - 合并报表应交税费从1.53亿元增至2.52亿元，增长64.4%[103] - 合并报表一年内到期非流动负债从1.14亿元增至2.22亿元，增长95.0%[103] - 母公司货币资金从15.42亿元降至7.08亿元，减少54.1%[105] - 母公司其他应收款从31.74亿元增至46.19亿元，增长45.5%[105] - 母公司未分配利润从34.74亿元增至44.45亿元，增长28.0%[107] - 母公司总负债从6.65亿元降至2.95亿元，减少55.7%[107] - 期末现金及现金等价物余额为19.85亿元人民币，同比下降34.3%[116] - 期末现金及现金等价物余额同比下降54.9%至7.08亿元[118] - 归属于母公司所有者权益减少4.99亿元至81.32亿元[120][122] - 未分配利润减少5.47亿元至58.49亿元[122] - 长期股权投资减少712.63万元至1.97亿元，其他非流动金融资产增加1,654.93万元至1.66亿元[48] - 境外资产规模8.31亿元，占总资产比例6.79%[46] 业务表现 - 医学诊断服务收入下降明显因检验需求减少[21][22] - 营业收入同比下降48.17%至43.09亿元，主要因检验需求减少导致医学诊断服务收入下降[42][43] - 公司业务涵盖医学检验、司法鉴定、食品卫生检测、临床试验研究等多个领域[11] - 医学检验服务包括微生物学、免疫学、生物化学、血液学、细胞学、病理学等检验项目[10][11] - 检验技术平台包括理化检验和色谱质谱检验等先进技术[11] - 服务对象包括公立医院、基层医疗机构和非营利性机构[11] - 公司提供室间质量评价（EQA）服务以确保检验质量[11] - 业务范围延伸至转化医学研究和健康体检服务[10][11] - 公司为全国超过23000家医疗机构提供外包及科研技术服务[30] - 公司在全国包括香港建立了49家中心实验室和750余家合作共建实验室[30] - 服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域[30] - 公司开展82类检验技术近3800项检验项目[30][32] - 公司每年研发新项目300-500项[32] - 检测总量累计超25亿数据量超10PB[34] - 设有2000多个物流服务网点构建省内2/4/8h服务圈及跨省24h冷链网络[33] - 公司出具的检测报告获全球70多个国家和地区认可[31] - 服务近1.8万家县域医疗机构[41] - 与5家国家医学中心和国家区域医疗中心及多家医院开展合作[37] - 累计参与26个国家级疾病专科联盟[37] - 与14家院校及企业开展29个科学研究与转化应用项目[38] - 上半年开发新项目195项，发表论文44篇，主导和参与制定标准12项[38] 研发和人才 - 公司研发投入为2.18亿元，同比增长15.2%[2] - 研发费用同比下降16.33%至2.54亿元[42] - 2023年上半年引进硕博人才近250人，其中海外背景及交叉学科复合型人才10余人[35] - 建立超200人的数字化团队[35] - 对超500名管理人员实施分层分级的靶向性培养[35] - 组建超50人的数字化技术创新团队[34] 数字化和技术 - 2023年重点推进25项数字化项目[34] - 组建超50人的数字化技术创新团队[34] - 建立超200人的数字化团队[35] 公司治理和股权 - 公司拥有超过40家子公司和关联企业，覆盖全国多个省市地区[10][11] - 公司A股股票代码为603882，在上海证券交易所上市，股票简称为金域医学[19] - 公司注册地址及办公地址为广州市国际生物岛螺旋三路10号[17] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系地址为广州市国际生物岛螺旋三路10号，电话020-29196326，电子信箱sid@kingmed.com.cn[16] - 公司网址为www.kingmed.com.cn，电子信箱为sid@kingmed.com.cn[17] - 公司选定的信息披露报纸包括《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》[18] - 公司半年度报告备置地点位于公司董事会办公室[18] - 公司外文名称为Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co., Ltd.，缩写为Kingmed Diagnostics[15] - 公司法定代表人为梁耀铭[15] - 公司注册地址及办公地址的邮政编码为510000[17] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[18] - 2019年股票期权激励计划向45人授予657万份股票期权[58] - 2020年股票期权激励计划向157人授予700万份股票期权[58] - 2021年股票期权激励计划向233人授予700万份股票期权[59] - 2019年激励计划第一次行权1,603,000股于2020年9月22日上市流通[58] - 2019年激励计划第二次行权第一次1,347,500股于2021年9月15日上市流通[58] - 2019年激励计划第二次行权第二次205,000股于2022年3月2日上市流通[58] - 2019年激励计划第三次行权第一次1,347,500股于2022年9月23日上市流通[58] - 2019年激励计划第三次行权第二次165,000股于2023年2月17日上市流通[58] - 2020年激励计划第一次行权1,627,500股于2021年12月6日上市流通[58] - 总股本增加165,000股至467,303,775股[90] - 有限售条件股份数量为3,123,698股，占总股本比例0.67%[89] - 无限售条件流通股数量为464,180,077股，占总股本比例99.33%[89] - 报告期末普通股股东总数为21,847户[91] - 第一大股东梁耀铭持股74,191,907股，占总股本比例15.88%[92] - 香港中央结算有限公司持股56,691,768股，占总股本比例12.13%[92] - 国创开元股权投资基金持股30,880,905股，占总股本比例6.61%[92] - 广州市鑫镘域投资管理合伙企业持股28,806,102股，占总股本比例6.16%[92] - 广州市圣域钫投资管理企业持股21,000,000股，占总股本比例4.49%[94] - 控股股东梁耀铭持有有限售条件股份3,123,698股，限售期为上市之日起36个月[96] - 实际控制人梁耀铭通过四家合伙企业间接持股，持股比例分别为7.12%、10.03%、99%和1.79%[95][97] - 控股股东及一致行动人承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[73] - 关联交易承诺确保交易价格公允不偏离市场独立第三方标准[74] - 控股股东梁耀铭认购股份限售期为36个月至2024年4月9日[74] - 全体董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[74] - 股权激励对象承诺若信息披露违规将返还全部激励收益[75] - 公司承诺不为股权激励计划提供任何财务资助包括贷款或担保[76][76] - 激励对象承诺若因信息披露问题导致不符合权益授予或行使将返还全部利益[76][76] - 公司实际控制人承诺承担员工社保公积金补缴及处罚款项保证公司不受损失[78] - 控股股东承诺不越权干预经营管理不侵占公司利益[78] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关活动[78] - 公司股价稳定预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产[78] - 公司股份回购单次资金不低于人民币2000万元且不超过总股本2%[80] - 公司单一会计年度回购资金不超过上年度归母净利润50%[80] - 实际控制人增持单次资金不超过其累计获得现金分红金额20%[80] - 董事及高级管理人员增持资金范围为上年度税前薪酬总和20%至60%[80] - 2023年日常关联交易预计额度为24,200万元[84] 风险因素 - 深化医药卫生体制改革推动DRG DIP APG及技耗分离政策可能导致检测服务价格进一步降低[54] - 国家大力推进国家医学中心区域医疗中心医联体医共体等建设对第三方医检企业产品研发服务效率产生不确定性影响[54] - 新进入者增多市场竞争日趋激烈客户对检测服务时效质量个性化服务要求不断提升[54] - 经济发展压力老龄化出生率下降对行业运营管理资源配置质量控制精准服务能力提出更高要求[54] - 样本分析前质量控制涉及流转环节较多检验结果准确度可能受影响[54] - 医学检验结果差错可能引发医疗纠纷影响公司市场声誉和经营业绩[54] - 医检技术研发能力不足或产品组合开发迭代不及时将影响持续经营能力[54] - POCT AI及自动化等新技术应用给行业技术格局带来新挑战[54] - 部分业务应收回款不及预期应收账款金额较大[54] - 行业共建业务集中采购占比提升导致回款天数增加带来资金风险[54] - 信用减值损失为-3.17亿元人民币，同比扩大196.6%[110] 其他重要事项 - 政府补助金额为2863.21万元人民币[23] - 非经常性损益总额为1226.88万元人民币[24] - 上海金域2023年3月因超标排污收到行政处罚[61] - 公司对17家实验室投入787.32万元用于学科平台建设[70] - 公司采用变频恒压供水水泵实现节能量10%至40%[67] - 公司医疗废弃物处理严格遵守国家标准并制定内部管理程序[65] - 公司实验室废气处理系统采用二级处理确保符合排放标准[65] - 公司推动物流车辆新能源化并建立多家枢纽中心[68] - 公司通过电子化系统减少纸张消耗并优化试剂耗材设计[67] - 公司委托第三方机构定期处理化学废液和危险废弃物[65] - 公司纯水机废水回收利用率提升用于卫生间冲洗等场景[65] - 公司内部信息系统采用低能耗设备降低运行能耗[69] - 公司在100个已脱贫地区及乡村振兴县建设医学实验室[70] - 在MSCI ESG评级中蝉联AA级[41]

1 谢江涛先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对谢江涛先生在 任职期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重 大贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-039 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 28 日收到公司副总经理谢江涛先生提交的书面辞职报告。谢江涛先生因 个人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，谢江涛先生将不担任公司任 何职务，并自 2023 年 8 月 28 日起生效。谢江涛先生的各项工作已进行有序交 接，其辞职不会影响公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生 影响。 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-037 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况概述 为了客观、公允地反映广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年上半年的财务状况以及经营成果，根据《企业会计准则》相关规定 和公司会计政策，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值测试，相 应计提资产减值准备。详见下表： 单位：人民币元 | 类别 | 2023 年 | 1-6 月 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 317,461,393.14 | | 其中：应收账款减值损失 | | 316,398,760.71 | | 其他应收款信用减值损失 | | 1,062,632.43 | | 二、资产减值损失 | | -290,866.77 | | 其中：合同资产减值损失 | | -290,866.77 | | 合计 | | 317,170,526.37 | 二、计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 2023 年第一次临时股东大会的 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于广州金域医学检验集团股份有限公司 法律意见书 致：广州金域医学检验集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州金域医学检验集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-038 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,694,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.3176 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召 开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年八月 目 录 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程......3 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知......5 议案一：广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放 弃增资优先认购权暨关联交易的议案........................................................................7 网络投票时间：2023 年 08 月 28 日 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为 2023 年 08 月 28 日的交易时间 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 2 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 08 月 28 日 14:00 会议地点：金域医学总部大楼 出席人员：公司股 ...