本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广州金域医学检验集团股份有限公司拟转让 广州金埂利医药科技有限公司股权所涉及的 广州金坝利医药科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 030109 号 (共 1 册 第 1 册) 银信 | | VV | | --- | --- | | 1 œ | 10 A | | 高 8月 | | --- | | 摘 車 … | | 正 文 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 | | í í 评估目的 … | | i í 评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、 与评估对象相关的其他重要信息 »… | | 五、价值类型 . | | 六、评估基准日 …………………………………………………………………………………… 9 | | 七、河付依据 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-032 广州金域医学检验集团股份有限公司 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州 金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先 1 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出，经 全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公 司部分股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为公司出售全资子公司广州金墁利医药科技有 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。会议通知以电子形式发出，经 全体监事一致同意豁免会议通知期限，会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定， 本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-033 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 交易的公告》（公告编号：2023-034）。 特此公告。 广州金域医学检验集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 12 日 2 （一）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分 股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》 表决结果：邹小凤女士及周丽琴女士作为关联监事回 ...

1、会议审议了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于出售全资子公司部分 股权及放弃增资优先认购权暨关联交易的议案》,本次出售子公司部分股权 及放弃增资优先认购权的交易符合公司发展战略的需要，遵循了市场公开、 公平的原则,审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的相关规定,关联董事均回避表决,不存在损害公司和全体 股东、特别是非关联股东和中小投资股东利益的情形。本次股权交易作价公 司结合了投资成本和必要收益,参考评估机构对广州金漫利医药科技有限公 司出具的《评估报告》,经各方友好协商确定,交易价格公允合理,不存在 损害公司利益的情况。我们一致同意公司出售全资子公司部分股权及放弃增 资优先认购权暨关联交易事项。 (以下无正文) 广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等的有关规定,我们作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，审阅了公司第三届董事会第十二次会议的有关材料后, 并基于独立判断立场,发表如下独立意见: (本页无正文,为《独立董事对公司相关事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-035 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 召开地点：金域医学总部大楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 00 分 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-034 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购 权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 交易简要内容：公司拟按照估值 30,780 万元向鑫鸿域、鑫泓瑞、鑫墁利及 公司高级管理人员谢江涛分别出售全资子公司金墁利 20.4057%、14.4717%、 31.0675%及 6.0551%股权，交易金额分别为人民币 6,280.87 万元、4,454.39 万元、9,562.58 万元及 1,863.76 万元，合计转让 72% 的股权，交易金额总计 22,161.60 万元人民币。同时，因金墁利业务发展需要，转让完成后，鑫鸿 域、鑫泓瑞、鑫墁利、谢江涛将分别向金墁利按照 30,780 万元估值增资 459.13 万元、325.61 万元、699.02 万元、136.24 万元，合计增资 1,620 万元， 公司放弃行使优先认购权。增资完成后金域医学、鑫鸿域、鑫泓瑞、鑫墁 利、谢江涛 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 经核查,我们认为本次交易符合公司发展战略的需要,交易双方以平等互利 为基础,遵循市场化原则,交易价格合理、公允,符合有关法律、法规的要求和 《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益的情 形,同意提交公司第三届董事会第十二次董事会审议。关联董事应回避表决。 8月9日 2023年 (以下无正文) （本页无正文,为广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事事前认可意见之 签字页 ) 独立董事签字: 8 月 2023年 日 P （本页无正文,为广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事事前认可意见之 签字页 ) 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《关联交易管理制度》等规章制度的有关规定,就广州金域医学检验集团股份有 限公司（以下简称"公司"）关于出售全资子公司部分股权及放弃增资优先认购 权暨关联交易的事项进行了认真的事前核查。我们基于独立、客观判断的原则, 对该事项发表如下意见: 独立董事签字: 日 2023年8月9 (本页无正文 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-018 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 11 日(星期四)至 5 月 17 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司董事会办公室 邮箱 sid@kingmed.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布公司 2022 年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 5 月 18 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业 绩说明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题进行交 ...

营业收入和净利润 - 金域医学2023年第一季度营业收入为21.18亿元，同比下降50.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.50亿元，同比下降82.40%[4] 现金流量和经营效率 - 经营活动产生的现金流量净额为2.20亿元，同比增长143.47%[4] - 公司确定2023年为提质增效年，通过精细化管理不断提升运营效率，实现经营性净现金流21.98亿元，同比增长143.47%[5] - 经营活动现金流入小计为24.72亿元，较去年同期下降1.6%[19] - 经营活动现金流出小计为22.52亿元，较去年同期下降7.0%[20] - 经营活动现金流量净额为2.20亿元，较去年同期增长143.9%[20] 股东信息 - 股东信息显示，梁耀铭持有公司股份15.88%，香港中央结算有限公司持有13.52%股份[9] 资产负债情况 - 金域医学2023年第一季度财报显示，公司流动资产合计为10,124,855,451.83元，较上一季度有所下降[14] - 公司非流动资产合计为3,284,514,467.51元，其中固定资产为1,711,686,538.17元，递延所得税资产为111,340,562.41元[14] - 公司流动负债合计为3,976,246,934.17元，较上一季度有所下降[15] - 公司非流动负债合计为411,955,968.95元，其中长期借款为139,950,000.00元，租赁负债为185,437,152.05元[15] - 2023年第一季度，金域医学的流动资产总额为106.6亿人民币，其中应收账款为70.3亿人民币，存货为4.1亿人民币[21] - 非流动资产总额为323.1亿人民币，其中固定资产为17.2亿人民币，使用权资产为28.6亿人民币，无形资产为15.2亿人民币[22] - 总资产为138.9亿人民币，流动负债为45.8亿人民币，非流动负债为43.5亿人民币，所有者权益合计为88.7亿人民币[23] 其他 - 公司医学诊断服务收入下降明显，但常规医学诊断服务收入正在加速恢复，同比增长19.52%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等项目发生变动[6] - 公司确定2023年为提质增效年，通过精细化管理不断提升运营效率，实现经营性净现金流21.98亿元，同比增长143.47%[5] - 金域医学2023年第一季度营业总收入为21.18亿元，较去年同期下降50.1%[16] - 2023年第一季度营业总成本为18.21亿元，较去年同期增长42.0%[16]

公司业绩 - 公司2022年实现营业收入154.76亿元，同比增长29.58%[3] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为27.53亿元，同比增长24.02%[3] - 公司全年新项目开发超过600项，较上年翻了一番[4] - 公司蝉联AA评级，用创新价值和专业公益回馈社会、普惠百姓[5] 公司业务范围 - 金域医学在医学检验、医疗服务机构、基层医疗机构等领域有广泛涉及[17][18][19] - 公司设立了多家医学实验室和病理科，为临床诊断和治疗提供支持[21][22] - 金域医学主营业务包括理化、质谱检验、基因组学检验、病理诊断、生化发光检验、免疫检验等项目[40] - 金域医学还涉及PCR技术、微生物学、分子生物学、血液学等领域[41][42][43][44] - 金域医学提供高通量测序/二代测序服务和荧光原位杂交技术[49][50] - 金域医学关注医疗冷链物流和精准医疗领域[51][52] 公司财务状况 - 公司2022年基本每股收益为5.90元，较上年增长22.92%[61] - 公司2022年加权平均净资产收益率为36.95%，较上年减少7.25个百分点[61] - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益和政府补助等[63] - 公司2022年第四季度营业收入为32.68亿元，净利润为3.04亿元[63] 公司发展战略 - 公司在报告期内积极融入“健康中国”国家发展战略，坚持医检主航道，多维发力，提升企业运营水平与管理成效[65] - 公司深入推进数字化转型战略，以血液病、感染等重点疾病线为抓手开展数字化项目研发，推进“三大价值链，六大端到端场景”建设[67] - 公司以客户为中心深耕市场，通过数字驱动、营销创新，满足客户的差异化需求，提升服务质效[68] 公司战略举措 - 公司全面启动营销数字运营体系建设，从客户、服务、产品三大维度，挖掘数字化场景，探索智能服务产品，开启“智服”时代[69] - 公司围绕客户临床和疾病诊疗需求，加大研发投入，创新体系建设，持续丰富、迭代检测项目，提高检测效率[70] - 公司拥有检验技术79类，2022年新开发项目超过600项，推出多项特色检测项目，推动病原诊断市场发生深刻变化[72] 行业发展趋势 - 国家深化医药卫生体制改革，支持第三方医学实验室规范发展，推动医保支付方式改革[82] - 人民健康需求增长，对健康服务的需求日益增长，医疗服务市场规模不断增加[83] - 第三方医学实验室助力解决医疗资源地域分布不均，将医检服务下沉至县乡级医院[84] - 技术创新推动行业发展，第三方医学实验室提供竞争力的诊断产品，助力国家医疗卫生服务水平提升[85] 公司治理结构 - 公司于2022年7月7日实施2021年度利润分配，每股派发现金红利1.28元，共计派发现金红利596,212,832.00元[189] - 公司拟以每股派发现金股利1.78元，共计分配人民币831,800,719.50元[190] - 公司于2019年3月15日召开第二届董事会审议通过了股票期权激励计划，拟向45人授予657万份股票期权[191]