调整完成后,公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事许敏、独立董事 吕腾飞和董事周敏 3 名董事组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事 许敏担任。 二、2023年度董事会审计委员会会议的召开情况 | 会议 | 会议召开时 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | 日 | | | 第一次 | 2023. 3. 2 | 1 关于子公司向非银行金融机构申请综合授信额度并为其 | | | | 提供担保的议案 | | | | 1 公司2022年年度报告及其摘要 | | | | 2 关于确认公司2023年第一季度报告的议案 | | | | 3 2022年度董事会审计委员会履职报告 | | | | 4 2022年度财务决算报告 | | | | 5 公司2022年度利润分配预案 | | 第二次 | 2023. 4. 27 | 6 公司2022年度内部控制评价报告 | | | | 7 关于2022年度计提资产减值准备的议案 | | | | 8 关于公司2023年度向银行及其他金融机构申请综合授信 | | | | 额度及提供担保的议案 | | | | 9 公司2022年度募集资金存放与实际使 ...

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-009 江苏南方卫材医药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表 决结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话和电子邮件 方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江 苏南方卫材医药股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏南方卫材医药股份有 限公司 2023 年年度报告摘要》。 该议案在提交公司董事会 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2.93亿元，净额为2.5638207547亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计扣除手续费后利息收入净额为313.057838万元，现金管理收益为771.202736万元[2] - 2022年12月31日募集资金账户资金余额为1127.362472万元，2023年12月31日为0元[2][4] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.6722468121亿元[10] - 变更用途的募集资金总额8043.51万元，占比31.37%[27] 募投项目情况 - 新建医用胶粘敷料生产项目累计投入18544.59万元，投入进度102.24%，本年度效益未达预计[27] - 营销体系建设及品牌推广项目已使用134.36万元，完成投资进度1.79%[27] 资金使用情况 - 2023年收回前期闲置募集资金暂时补充流动资金7000万元，本期募投项目投入使用金额为91.07715万元[4] - 2021 - 2022年分别使用6500万元和7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并分别于2022年和2023年归还[12][13] - 2023年公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况[14] - 2023年公司终止“营销体系建设及品牌推广项目”，对应募集资金永久补充流动资金[19] - 截至2023年12月31日，8043.51万元募集资金转至公司账户永久补充流动资金并注销专户[20][27][28] 审核情况 - 天衡会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》编制合规[22] - 保荐机构认为2023年度公司募集资金使用与披露一致，无违规情形[23]

审计机构聘任 - 公司拟聘任天衡所为2024年度财务和内控审计机构[2] - 2024年3月28日董事会通过聘请议案[14] - 聘请需提交2023年年度股东大会审议批准生效[15] 审计机构情况 - 2023年末天衡所合伙人85人，执业注册会计师419人[4] - 2023年度业务收入61472.84万元等[4] - 2022年度上市公司审计客户90家等[4][5] 审计费用 - 2023年度财务和内控审计费用合计80万元[12] - 2024年度财务和内控审计费用合计90万元[12] 签字人员情况 - 拟签字注册会计师罗顺华等近三年签署复核情况[8]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[2] - 提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议[2] 资金与担保 - 截至2023年4月28日，控股股东归还非经营性资金占用款（含利息）4335.49万元[8] - 2023年为江苏省医药有限公司提供1000万元担保，7月2日到期解除[9] - 2023年为全资子公司安徽南卫医疗用品有限公司提供5000万元担保[9] 股票与交易 - 公司股票于2023年5月4日起被实施其他风险警示[8] - 2023年6月8日审议向特定对象发行股票涉及关联交易等议案，后终止筹划让渡控制权事项[13] 财务与人事 - 2023年拟不进行利润分配[10] - 续聘天衡会计师事务所为2023年度财务报告和内部控制审计机构[15] - 审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[16] - 拟聘任董事会秘书，符合任职要求[15]

会议召开 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[3][4] - 2023年审计、提名、战略委员会分别召开6、2、1次会议[5] 决策事项 - 2023年6月审议通过向特定对象发行股票议案后终止[13] - 2023年4、5月审议通过2023年度预计对外担保额度[14][15] 担保情况 - 2023年为江苏医药担保1000万7月解除，为安徽南卫担保5000万[15] 人事变动 - 2023年3月聘任许林晔为董事会秘书[17] 审计聘任 - 2023年4月续聘天衡会计师事务所为审计机构，期限一年[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责和义务[23]

证券代码：603880 证券简称：ST 南卫 公告编号：2024-017 江苏南方卫材医药股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 （1）未就限制性股票回购义务确认负债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司被实施其他风险警示的情况及进展 （一）基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制的有效性进行审计， 出具了否定意见的2022年度《内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00789号），认 为公司内部控制存在以下重大缺陷： 1、控制人及其控制的企业非经营性资金占用尚未偿还 南卫股份违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》的相关规定，未按照《公司法》、《公司章程》以及《关联交易管理制 度》的相关规定就关联资金拆借行为履行董事会和股东大会等决策程序。南卫股份违 反了《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的 相关规定，未按要求对关联方资金拆借事项及时履行信息披露。南卫股份的内部控制 未能 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为-1.4741726638亿元，母公司净利润为-2520.940823万元[3] - 年初未分配利润1.9285091373亿元，2023年实际可供分配利润为1.676415055亿元[3] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配等[2] - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过利润分配预案，尚需股东大会审议[2][6] - 不分配因净利润为负且保障公司经营维护股东利益[3][5]

业绩总结 - 上年度营业收入为54,536.92万元，扣除无关业务58.78万元，扣除后为54,478.14万元[5][6] - 本年度营业收入为60,009.53万元，扣除无关业务43.15万元，扣除后为59,966.38万元[5][6]

经核查独立董事许敏、李媛、吕腾飞的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事许敏、李媛、吕腾飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 独立董事： 2022 年 4 月 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 ...