上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 2.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/16 | － | 2024/4/17 | 2024/4/17 | 证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-012 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 1 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 ...

会议基本信息 - 股东大会于2024年4月1日在上海松江召开[5] - 出席会议股东及代理人26人[4] - 出席股东所持表决权股份393,041,266股，占比90.2299%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均出席会议[8] - 见证律所为国浩律师（上海），律师为李晗、潘雨晨[15] - 公告于2024年4月2日发布[17] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票393,019,666，占比99.9945%[7] - 《2023年度利润分配预案》同意票393,019,666，占比99.9945%[9] - 《公司及子公司委托理财》同意票392,722,216，占比99.9188%[10] - 《修订<公司章程>及其附件》同意票392,048,400，占比99.7474%[10] - 《修订<公司独立董事工作制度>》同意票392,048,200，占比99.7473%[11] - 《授权董事会发行股票》同意票393,011,366，占比99.9924%[12] - 议案1 - 4、6、10同意票1,019,666，占比97.9256%[13] - 议案5同意票1,019,666，占比97.9256%[13] - 议案7同意票722,216，占比69.3594%[13] - 议案8同意票48,400，占比4.6482%[13] - 议案9同意票48,200，占比4.6290%[13] - 议案11同意票1,011,366，占比97.1285%[14] - 议案8、11为特别表决议案，需超三分之二通过[14] - 律师见证结论：大会程序及结果合法有效[15]

2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海飞科电器股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海飞科电器股份有限公司 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 4 月 1 日（星期 一）下午 14:00 在上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室召开。国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨晨律师 （以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的 ...

上海飞科电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张兰丁） 2023 年度，本人作为上海飞科电器股份有限公司（以下简称"飞科电器" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《上海飞科电器股份有限公司章程》 和《上海飞科电器股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，依托自身的专业知识为公司经营决策 和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利 益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 经认真自查，任职期间，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独立性 的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 3 次，股东大会 1 次 ...

本人蔡曼莉 女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大 学管理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任职于中国证券监督管理 委员会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长， 并担任上市公司监管部会计与评估小组组长。曾任北京雅迪数媒信息集团股份有 限公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、河南四方达超硬材料 股份有限公司独立董事、和易瑞盛资产管理有限公司总经理，现任北京市金杜律 师事务所高级顾问、中国通信服务股份有限公司监事、中兴通讯股份有限公司独 立董事、奥美医疗用品股份有限公司独立董事、联储证券有限责任公司独立董事、 新希望六和股份有限公司独立董事、旷视科技有限公司独立董事和本公司独立董 事。 经认真自查，任职期间，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独立性 的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 3 次，股东大会 1 次。本人严格依照有关规 定亲自出席了各项会议，认真履行了独立董事的义务并行使 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会3次、股东大会1次[3][5] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8][9] 资金与担保情况 - 截至2023年12月31日，无被控股股东及关联方非经营性占用资金，未提供担保[16] 报告披露情况 - 按时披露2022年年度及2023年各季度报告[17] 财务相关决策 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 公司及子公司可用不超30亿元自有资金买理财产品[22] 其他事项 - 独立董事参与2022年年报编制沟通会并多次沟通[11] - 独立董事同意2022年度利润分配预案及高管薪酬议案[19][21] - 2023年度内控评价报告真实反映内控体系情况[23] - 控股股东及关联方按要求履行承诺，无违规[24]

（一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 3 次，股东大会 1 次。本人严格依照有关规 定亲自出席了各项会议，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、 委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人黄培明 女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国伊利诺 伊理工大学国际法与跨国法专业法学硕士、中国政法大学诉讼法学硕士。曾任上 海市鸿祥律师事务所和上海市沪中律师事务所律师、上海市勋业律师事务所、上 海铭森律师事务所和上海正策律师事务所合伙人，上海古鳌电子科技股份有限公 司、江苏雅克科技股份有限公司和江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事，现 任上海市金石律师事务所高级合伙人、上海罗曼照明科技股份有限公司、江苏中 设集团股份有限公司和本公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独立性 的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、2023 年度履职概况 上海飞科电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄培明） 2023 年度，本人作为上海飞科电器股份有限公司（以 ...

上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 飞科电器 2023 年年度股东大会文件 上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 4 | | | 议案一 | 公司 年度董事会工作报告 5 2023 | | | 议案二 | 公司 2023 年度监事会工作报告 11 | | | 议案三 | 公司 2023 年度财务决算报告 14 | | | 议案四 | 公司 2023 年年度报告及其摘要 25 | | | 议案五 | 关于公司 2023 年度利润分配的预案 26 | | | 议案六 | 关于公司 2024 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案 27 | | | 议案七 | 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案 28 | | | 议案八 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 29 | | | 议案九 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | 34 | | | 议案十 | 关于制定《公司会计师事务所选聘制 ...

公司经营情况 - 2023 年度实现营业收入 50.60 亿元，同比增长 9.35%；归母净利润 10.20 亿元，同比增长 23.90%；扣非归母净利润 8.86 亿元，同比增长 14.88% [3] - 2023Q4 实现营业收入 10.66 亿元，同比增长 16.72%；归母净利润 1.93 亿元，同比增长 138.02%；扣非归母净利润 1.72 亿元，同比增长 138.61% [3] - 中高端产品销售占比达 50.95%，较去年提升 5.73 个百分点；子品牌博锐销售额占比提升至 17.17%，较去年提升 8.44 个百分点 [3] 子品牌博锐增长原因 - 2023 年度贯彻执行“博锐”品牌定位提升战略，推动“飞科”品牌年轻化和高端化升级，“博锐”承接部分原有性价比市场 [4] - 对营销策略和营销渠道进行调整，契合公司后续发展规划，2023 年度营业收入 8.69 亿元，同比增加 115.48%，市场份额显著提升 [4] 产品研发和销售优势 - 打造差异化科技创新产品爆款模式，加强和优化内容媒体平台多账号多店铺同播矩阵运营 [4] - 强化节假日情感营销策略，加大内容营销投入，挖掘个护电器礼品属性，实现品效合一营销 [4] 产品综合毛利率及品类销售占比 - 2023 年产品综合毛利率为 57.07%，较上年增加 3.47 个百分点 [4] - 个护电器产品营业收入 47.69 亿元，占主营业务收入比 94.46%；生活电器产品营业收入 0.99 亿元，占主营业务收入比 1.97%；其他产品营业收入 1.80 亿元，占主营业务收入比 3.58% [4] 海外市场布局 - 优化海外市场策略，聚焦东南亚、非洲、中东等新兴市场 [4] - 组建新的海外业务团队，布局重点海外市场渠道建设，与经销商共同制定产品和营销策略 [4] 线下销售模式和策略 - 构建以 KA 终端、区域分销、飞科体验店、礼品团购相结合的线下销售体系 [5] - KA 渠道覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市，与知名 KA 卖场合作；区域分销渠道将全国细分为 12 个大区管理，采用经销商直配为主、一级分销为辅模式，覆盖多种网点并开发新型终端 [5] 线下体验式零售店开设情况 - 截止 2023 年底，在全国 46 个城市开设体验式零售形象店 55 家 [5] - 未来计划以长三角为中心拓展线下飞科体验店，结合线上平台引流，培育新零售模式，提升品牌认知和消费者黏性 [5] 产品销售量及品类规划 - 2023 年度销售电动剃须刀 4940.90 万台，同比增加 3.49%；销售电吹风 1523.00 万台，同比增加 16.97% [5] - 聚焦个人护理电器主业，挖掘理容电器、美姿电器和口腔护理电器三大版块业务潜力，推动产品研发创新升级 [5]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入50.60亿元，同比增长9.35%[1] - 公司2023年全年实现归母净利润10.20亿元，同比增长23.90%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到6970亿元，较2023年增长38.1%[7] - 公司2026年预计净利润为145.3亿元，较2023年增长42.5%[7] - 公司2026年预计ROE为33.9%，较2023年增长5.4个百分点[7] 用户数据 - 公司2023年个护产品保持稳定增长，销售结构持续改善，中高端产品销售占比同比提升5.73pct至50.95%[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到6970亿元，较2023年增长38.1%[7] - 公司2026年预计净利润为145.3亿元，较2023年增长42.5%[7] - 公司2026年预计ROE为33.9%，较2023年增长5.4个百分点[7] 新产品和新技术研发 - 公司2023年毛利率同比提升3.47pct至57.10%，主要受益于自产比例提升叠加直营占比加大[4] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业收入将达到6970亿元，较2023年增长38.1%[7] - 公司2026年预计净利润为145.3亿元，较2023年增长42.5%[7] - 公司2026年预计ROE为33.9%，较2023年增长5.4个百分点[7]