2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年一月 1 中公高科养护科技股份有限公司 议案一 中公高科养护科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 目录 | 议案 | 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 2 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案 | 3 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 9 | | 议案 | 4 | 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址：北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及 序号：北京市财政局 NO.0014469。 截至 2022 年末，致同会计师事务所从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同会计师事务所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 23 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-002 中公高科养护科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 1.2 提名赵伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的形式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规 定，合法有效。 1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 公司第四届监事会监事任期即将届满，现实施换届选举。经公司控股股东中 路高科交通科技集团有限公司提名郭剑利、赵伟为公司第五 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-001 中公高科养护科技股份有限公司 1.4 提名杨文静为公司第五届董事会非独立董事候选人； 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案已于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司 章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第四届董事会董事任期即将届满，现实施换届选举。公司控股股东中路 高科交通科技集团有限公司提名孟书涛、程宁、和松、杨文静、徐海青、姜震宇 为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会第三次会 议进行了任职资格审查后， ...

实际控制人《关于中公高科养护科技股份有限公司 特此回函。 交 浦 江 股票交易异常波动有关事项的询证函》的回函 中公高科养护科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于中公高科养护科技股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的询证函》已收悉,经认真核实,现就有关事项 回复如下: 作为中公高科养护科技股份有限公司的实际控制人,截止目 前,不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2023-028 中公高科养护科技股份有限公司 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日、12 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，不存在应披露而未披露 的重大信息。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日、12 月 8 日连续三个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 （三）媒体报道、市场传闻情况 公司于 2023 年 12 月 6 日发布 ...

作为中公高科养护科技股份有限公司的控股股东,截止目 前,不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项;不 存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此回函。 中路高木 限公司 - 1 = 中公高科养护科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于中公高科养护科技股份有限公司股票 交易异常波动有关事项的询证函》已收悉,经认真核实,现就有 关事项回复如下: 中路高科交通科技集团有限公司 中路高科交通科技集团有限公司《关于中公 高科养护科技股份有限公司股票交易异常 波动有关事项的询证函》的回函 ...

股价表现 - 2023年11月30 - 12月4日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%[3][4] - 2023年12月5日公司股票再次涨停，收盘价42.75元/股[4] 估值情况 - 2023年12月4日行业静态市盈率32.95，公司为67.4，高于行业平均[4][5] 业务情况 - 主营业务为公路养护相关服务与产品，不涉及“数据要素”业务[3][6] 经营状况 - 公司日常经营正常，内外部环境未发生重大变化[7]

重大事项说明 - 控股股东称截至目前不存在影响公司股价异常波动的重大事项[1] - 控股股东表示不存在应披露未披露的重大信息，含重大资产重组等[1]

实际控制人《关于中公高科养护科技股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的询证函》的回函 中公高科养护科技股份有限公司: 贵公司发来的《关于中公高科养护科技股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的询证函》已收悉,经认真核实,现就有关事项 回复如下: 作为中公高科养护科技股份有限公司的实际控制人,截止目 前,不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 特此回函。 交 浦 2023年 12月 4 ...

股价情况 - 公司股票2023年11月30 - 12月4日连续三日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4] 经营与信息 - 公司生产经营正常，外部环境无重大变化[5] - 无影响股价异常波动重大事项，无应披露未披露信息[6][7] - 未发现需澄清回应的媒体报道、传闻[8] - 董监高及实控人在异常波动期无买卖股票情况[9]