百合花集团股份有限公司 与 东方证券承销保荐有限公司 关于 百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核问询的 回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二〇二三年九月 关于百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核问询的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 24 日出具的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕260 号）（简 称"问询函"）已收悉，东方证券承销保荐有限公司作为保荐机构（主承销商）， 与发行人、发行人律师、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《百合花集团股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的相同。 本问询回复的字体： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书、本次 ...

百合花集团股份有限公司 与 东方证券承销保荐有限公司 关于 百合花集团股份有限公司 关于百合花集团股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日出具的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕624 号）（简 称"意见落实函"）已收悉，东方证券承销保荐有限公司作为保荐机构（主承销 商），与发行人、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《百合花集团股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的相同。 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核中心意 见落实函的回复 本问询回复的字体： 保荐机构（主承销商） | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书的修改、补充 | 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二〇二三 ...

关于百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 25 日出具的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象发行股 票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕624 号）（简称"意见落实函"） 已收悉，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所）对问询函所列问题 认真进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 问题一、请发行人结合 2023 年 1-6 月份公司业绩情况、行业发展情况、市场供需 变化等因素分析公司业绩变化的原因，说明是否存在业绩持续下滑的风险，并针对性提 示相应风险。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。 一、 发行人说明 （一）请发行人结合 2023 年 1-6 月份公司业绩情况、行业发展情况、市场供需变 化等因素分析公司业绩变化的原因 1、2023年1-6月公司业绩情况 2023 年 1-6 月，公司主要财务数据情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 | 1-6 月 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- ...

百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"或"百合花"）于 2023 年 8 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于百合花集团 股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2023〕642 号）（以下简称"《落实函》"）。 公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构对《落实函》中的相关 问题进行了认真研究和逐项落实，现对相关回复进行公开披露。具体内容详见公 司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险 。 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-061 百合花集团股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票的审核中心意见落实函回复 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于百合花股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二零二三年九月 百合花集团股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 百合花集团股份有限公司（以下简称"百合花"、"发行人"或"公司"） 申请向特定对象发行 A 股股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券 交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）、《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）等规 定，向上海证券交易所提交了发行上市申请文件。东方证券承销保荐有限公司（以 下简称"东方投行"、"保荐机构"）接受发行人的委托，担任其向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，并向上海证券交易所出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中 国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 ...

股票代码：603823 股票简称：百合花 百合花集团股份有限公司 Lily Group Co., Ltd. （浙江省杭州市钱塘新区经五路 1768 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 二〇二三年九月 百合花集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 百合花集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: | | Dongcheng District, Beijing, | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后重大事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 百合花集团股份有限公司（以下简称发行人、公司）向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 25 日经上海证券交易所主板上市审核中心 ...

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2023-060 百合花集团股份有限公司 关于关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 09 月 20 日(星期三) 下午 15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 20 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 ...

保荐机构（主承销商） 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 百合花集团股份有限公司 与 东方证券承销保荐有限公司 关于 百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核问询的 回复（修订稿） 二〇二三年九月 关于百合花集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票审核问询的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 24 日出具的《关于百合花集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕260 号）（简 称"问询函"）已收悉，东方证券承销保荐有限公司作为保荐机构（主承销商）， 与发行人、发行人律师、申报会计师对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《百合花集团股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的相同。 本问询回复的字体： | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书、本次 ...

关于百合花集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"百合花"）向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 8 月 25 日经上海证券 交易所上市审核中心审核通过。北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"）作为 本次发行的发行人律师，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的会后 事项监管要求及《上海证券交易所主板上市公司证券发行上市审核规则》，对发 行人自上海证券交易所上市审核中心审核通过之日至本承诺函签署日期间的会 后事项进行了审慎核查，具体如下： 一、发行人经营业绩变化情况及说明 北京市金杜律师事务所 （一）发行人 2023 年 1-6 月人经营业绩变化情况及主要原因 2023 年 1-6 月，发行人主要财务数据情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 1-6 月 | 2022 年 | 1-6 月 | 2022 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 变动比例 | 金额 ...