业务计划 - 公司2025年拟开展金融衍生品交易业务，金额最高不超8000万美元[3][4] - 交易额度有效期12个月，可滚动使用，资金为自有资金[5] - 交易品种含远期结售汇等及组合[3][5] 审批情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东大会批准[6] 风险与管理 - 业务存在市场、内控、履约风险[7] - 公司遵循合法等原则，与合法金融机构交易[8] - 建立制度规范业务，按会计准则核算处理[8][9]

审计委员会构成 - 第四届审计委员会由三名独立董事组成，王玉春任主任委员[1] - 原委员乔法杰辞职，2024年5月20日完成独立董事补选[2] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[3] - 不同时间会议审议通过多项报告及议案[4] 审计相关 - 同意续聘公证天业为外部审计机构，四季度预沟通年报审计计划[5] - 2024年未发现审计相关重大问题，对定期报告无异议[5][6]

综合授信 - 公司及子公司拟申请最高196,900万元综合授信额度[4] - 有效期自2024年年度股东大会通过起12个月，额度可循环[4] - 最长期限不超五年，以协议为准[4] 授权与审议 - 提请授权董事长或其授权人士办理业务及签署文件[5] - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6]

交易数据 - 2024年向江苏金派预计购买1450万元，实际发生1132.07万元[7] - 2025年预计购买1274.34万元，占比1.51%[8] - 2025年1 - 3月已发生交易323.43万元[8] - 2024年实际发生金额占同类业务比例1.80%[8] 关联方情况 - 江苏金派2024年末总资产1892.10万元，净资产1136.50万元[9] - 2024年营收2122.50万元，利润总额102.60万元，净利润97.00万元[9] - 江苏金派成立于2007年，注册资本800万元[9] 其他 - 本次日常关联交易需提交股东大会审议[3]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》《关于修订公司部分制度的议案》，并于同日召开第四届监事会第七次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，其中《关于取消监事 会并修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》的子议案《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关 于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的原因 根据《中华人民共和国公司法（2023 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次 会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构，本事项尚需提交至公司股东大会审 议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转 ...

资金情况 - 可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.897887亿元于2022年7月1日到位[6] - 截至2024年12月31日，年产对氯甲苯项目计划总投资2.45亿元，已投入1.969674亿元[7] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金和不超6亿闲置自有资金现金管理，额度内可循环使用[2][5] - 期限为2024年年度股东大会通过议案起12个月[3][9] - 闲置募集资金拟投安全性高、有保本约定产品[8][9] - 闲置自有资金拟投安全性较高、中低风险产品[9] 决策与管理 - 2025年度现金管理事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[10][17] - 公司将严格筛选投资对象，按规定披露信息[11][12][13] - 现金管理受托方预计为非关联方，后续审慎分析关联关系[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.24元改善至2024年的-0.23元，同比增长4.17%，但仍处于亏损状态 [1] - 每股净资产从2023年的9.03元微降至2024年的9.01元，降幅0.22% [1] - 每股公积金从2023年的3.95元增至2024年的4.12元，增幅4.3% [1] - 每股未分配利润从2023年的3.57元降至2024年的3.27元，降幅8.4% [1] - 营业收入从2023年的11.96亿元降至2024年的10.44亿元，降幅12.71% [1] - 净利润连续两年亏损0.39亿元，与2023年持平 [1] - 净资产收益率从2023年的-2.48%微升至2024年的-2.45%，仍为负值 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股8753.07万股，占流通股52.97%，较上期增加87.16万股 [1] - 殷凤山为第一大股东，持股6772.55万股，占比40.98%，持股未变 [2] - 殷平为第二大股东，持股666.33万股，占比4.03%，持股未变 [2] - 薛青洁、白瑞、中信保诚多策略混合(LOF)A为新进股东 [2] - 李长江减持3万股，当前持股90.89万股 [2] - 吴云峰、UBS AG、吴汉存退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 未披露分红送配方案 [3]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有 资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建 设、主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用不 超过人民币 40,000 万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理， 用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种。现金管理额度自 ...

可转债发行 - 2022年6月27日公开发行500万张可转债，总额50000万元，期限6年[3] 转股信息 - 2023年1月3日起可转股，初始转股价格13.80元/股[4] - 2023年6月15日转股价格调整为13.73元/股[4] 转股数据 - 截至2025年3月31日，累计409440张转股，金额40944000元，股数2981444股，占比1.84%[2][6] - 2025年1 - 3月，转股金额1000元，股数72股[2][7] - 截至2025年3月31日，未转股金额459056000元，占比91.81%[2][7] 价格决策 - 2024年2月29日和9月24日，董事会决定不向下修正转股价格[5] 股本变化 - 2024年12月31日至2025年3月31日，无限售条件流通股和总股本因转股增加72股[9]