股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月24日10点召开，现场与网络投票结合[5] - 第四届董事会8月29日决议召集，8月30日发通知[4] - 召集人为公司董事会[8] 参会股东情况 - 出席股东及代理人294人，持股77,567,242股，占比46.9407%[6] - 中小投资者289人，代表股份1,771,540股，占比1.0721%[7] 议案表决结果 - 部分募集资金项目结项及补充流动资金议案通过[13] - 同意77,051,822股，占出席股东表决权99.3355%[12] - 中小投资者同意1,256,120股，占比70.9055%[12]

债券发行与交易 - 2022年6月27日发行500万张可转换公司债券，总额50,000.00万元，期限6年[5] - 2022年7月21日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股相关 - 2023年1月3日起“丰山转债”可转股，初始转股价13.80元/股，现13.73元/股[6] - 因2022年度权益分派，转股价格由13.80元/股调为13.73元/股[6] 价格修正 - 2024年9月2 - 13日有十个交易日股价低于转股价格85%（11.67元/股）[8] - 未来二十个交易日若有五个交易日满足条件，可能触发转股价格修正条款[8]

业绩情况 - 24年业绩下滑受产品周期性影响，产品价格降大于原材料采购价降[11] 项目进展 - 湖北项目预计2024年12月试生产，产品用于农药等行业[3][13] - 2022年下半年新上丰山全诺新能源和湖北丰山新材料项目[11] 企业资质 - 丰山全诺于24年6月获汽车行业IATF16949质量管理体系认证证书[6] 产品情况 - 丰山全诺电解液处初期销售阶段，营收占比小且未盈利[6] 战略规划 - 以发展“高端精细化工产业”为总体战略[8] - 通过技术创新等降本增效提升毛利率[5]

资金管理 - 公司2024年可用不超4亿元闲置募集资金现金管理[4] - 已认购多笔结构性存款及封闭式产品并获收益[7] - 部分产品已到期赎回归还至专户[5] - 未到期现金管理金额16003.67万元[8] - 现金管理未超董事会授权范围[8]

江苏丰山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十四日 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一 4 | | | 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 4 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 证券简称：丰山集团 证券代码：603810 债券简称：丰山转债 债券代码：113649 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以 及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《江苏丰山集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏丰山集团股份有限 公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理 人 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为521,111,043.19元，较上年同期下降26.65%[17] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-22,387,662.43元，较上年同期下降228.92%[18] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,582,082.66元，较上年同期下降302.88%[18] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-84,412,566.78元，较上年同期下降19.78%[18] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,554,134,938.32元，较上年度末下降0.26%[18] - 2024年6月30日总资产为2,570,222,406.49元，较上年度末下降4.50%[18] - 2024年上半年基本每股收益为-0.14元，较上年同期下降227.27%[19] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.13元，较上年同期下降285.71%[19] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为-1.44%，较上年同期下降2.52个百分点[19] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.39%，较上年同期下降2.05个百分点[19] 业务发展 - 公司2022年农药业务收入预计达到2500亿元，较2020年增加9.6%[24] - 公司积极推进绿色农业发展,鼓励使用全生物降解地膜、高强度易回收地膜等环保农资[24] - 公司加强对高毒、高残留农药的管控,淘汰落后生产工艺和设备[24] - 公司电解液业务面临产品质量管控严格、研发技术能力强、生产规模较大等行业趋势[24] - 公司电解液业务正在进行纵向一体化布局,提升成本控制、规模效益和研发技术实力[24] 公司优势 - 公司高度重视环境保护工作，建立了完善的污染物处理设施，实现了污染物的高效处理及达标排放[1] - 公司"丰山"商标被认定为"中国驰名商标"，品牌影响力不断提升[2] - 公司建立了完善的质量管理体系，产品质量和稳定性达到行业先进水平[3] - 公司建立了相对完善的国内外销售网络，国内外市场协同发展[4] - 公司产品结构涵盖精细化工中间体、农药原药和农药制剂，产业链优势明显[5] - 公司持续进行研发投入，拥有较强的研发和技术优势[6] - 公司积累了丰富的高危生产流程管理、生产安全管理、环保处理方面的经验，有利于发展高端精细化工产业[7] 公司发展计划 - 公司加快新一轮发展,推动既定规划目标[33] - 公司控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司年产10万吨电池电解液一期5万吨电解液项目已投入运营[33] - 湖北丰山一期对氯甲苯项目已完成主体建设,正进入逐批次验收入场安装阶段[33] - 丰山生化完成多个产品生产线技改项目,进一步提升公司在精喹禾灵和绿草定两个产品的行业地位[33] - 公司优化组织结构、强化市场营销、狠抓技术创新,聚焦降本增效[33] - 公司加快湖北丰山一期项目建设,积极规划湖北二期项目,加强新型电池电解液的研发[34] - 公司进一步完善安全管理体系,加强"三废"治理能力,确保重点在建项目安全[34] - 公司将充分发挥集团公司上市融资平台作用,探索通过参股、并购等方式延伸和强化三大产业板块[35] 财务数据变动 - 本期营业收入同比下降26.65%,销售费用同比下降39.15%[36][37] - 本期交易性金融资产和应收账款较上年期末分别增加100.47%和116.46%[38][39] 对外投资 - 公司与南通全诺新能源材料科技有限公司共同组建丰山全诺，公司持有66%股权[45] - 公司在湖北宜昌投资设立全资子公司湖北丰山，注册资本50,000万元[45] - 湖北丰山新材料科技有限公司的募投项目已变更为在湖北宜昌投资建设[45] - 公司在大丰投资设立全资子公司丰山生化，注册资本10,000万元[45] - 丰山全诺一期5万吨电解液项目已建设完毕，进入生产运营阶段[45] - 丰山全诺取得汽车行业IATF16949质量管理体系认证[45] - 公司对外股权投资总额为702,681,898.70元[46] - 公司对丰山全诺的投资金额为66,000,000元，持股比例为66%[46] - 公司对湖北丰山的投资金额为636,681,898.70元，持股比例为100%[46] - 公司对丰山生化的投资金额为10,000,000元，持股比例为100%[46] 主营业务及风险 - 公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售[54] - 部分原料、半成品或产成品、副产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，存在安全环保风险[54] - 主要原材料供应受环保监管、能源耗用、上游石化行业产能及市场供求等因素影响，存在供应不足或不及时及价格波动风险[54] - 精细化工行业市场容量大，与下游行业关系紧密，受宏观经济形势波动影响[54] - 农药产品出口销售面临国际贸易政策风险[54] - 公司

一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元， 共计募集资金 50,860 万元，扣除发行费用 5,941.40 万元,实际募集资金净额 44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12 日全部到位，已经公证天业会计师 事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。 （二）公开发行可转换公司债券募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行面 值总额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用 1,021.13 万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日 全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 [ ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 三、参加人员 董事长 殷凤山，总裁 殷平，独立董事 王玉春，财务总监 吴汉存，董事会 秘书 赵青（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 09 月 06 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 06 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1haUHRkRYhW 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 略等情况，公司定于 2024 年 09 月 06 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办江苏丰山集团股份有限公司 20 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 24 日 至 2024 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议， 监事会主席缪永国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司编制和董事会审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...