独立董事候选人资格 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 候选人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[4] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[4] 兼任及任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月28日[7]

监事会会议 - 2024 年监事会召开 4 次会议，多项议案获通过[1][2] 业绩评价 - 2024 年监事会认为公司财务状况良好，审计报告真实客观[4] 未来展望 - 2025 年监事会将加强学习，促进公司规范运作[6]

独立董事变更 - 公司第五届董事会提名委员会审查变更独立董事议案[1] - 董事会审议聘任方式符合规定，李松符合任职资格[1] - 李松承诺参加培训并取证，公司同意其为候选人[1] 会议信息 - 会议为第五届董事会提名委员会第三次会议[3] - 会议于2025年4月18日召开，郑慕强等与会[3]

审计事务所续聘 - 2025年4月28日公司拟续聘立信会计师事务所，议案待股东大会审议[1] - 2025和2024年度年报审计收费均为100万元，内控审计收费均为20万元[7] 立信相关数据 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元等[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 截至2024年末提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 立信法律责任 - 金亚科技案尚余500万元连带责任未承担[3] - 保千里案承担1096万元补充赔偿责任[3] 立信违规情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次等[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.39亿元人民币，同比下降24.30%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.795亿元人民币，同比下降19.34%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为4.277亿元人民币，同比大幅增长73.39%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为32.24亿元人民币，同比增长5.92%[23] - 2024年末总资产为99.58亿元人民币，同比下降3.08%[23] - 基本每股收益为0.31元/股，同比下降20.51%[24] - 加权平均净资产收益率为5.73%，同比下降1.95个百分点[24] - 2024年全年营业收入为10.39亿元人民币，同比下降24.30%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元人民币，同比下降19.34%[36] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.93亿元人民币，同比下降9.76%[36] - 2024年资产总额为99.58亿元人民币，较年初减少3.08%[36] - 2024年归属母公司净资产为32.24亿元人民币，较年初增加5.92%[36] - 2024年非经常性损益合计为-1315.05万元人民币[31] - 2024年公司实现营业收入103,909.87万元，同比下降24.30%[63][64] - 归属于上市公司股东的净利润17,953.08万元，同比下降19.34%[63][66] - 营业成本40,062.69万元，同比下降42.84%[64][66] - 经营活动产生的现金流量净额42,770.60万元，同比增长73.39%[64] - 公司总资产99.58亿元，同比下降3.08%[63] - 归属于上市公司股东的净资产32.24亿元，同比增长5.92%[63] 各条业务线表现 - 污水处理业务收入减少主要由于工业级混合油业务剥离及计费机制变动[24] - 水务行业营业收入10.39亿元，营业成本4.01亿元，毛利率61.44%，营业收入同比下降3.76%，营业成本同比下降0.40%，毛利率减少1.31个百分点[68] - 污水处理营业收入9.91亿元，营业成本3.65亿元，毛利率63.14%，营业收入同比下降3.53%，营业成本同比下降0.35%，毛利率减少1.17个百分点[68] - 污泥处理营业收入4789.86万元，营业成本3485.44万元，毛利率27.23%，营业收入同比下降9.04%，营业成本同比上升1.19%，毛利率减少7.36个百分点[68] - 污水处理生产量和销售量均为41890.38万吨，同比增长3.08%[69] - 污泥处理生产量和销售量均为8.99万吨，同比下降10.99%[69] 各地区表现 - 广东省营业收入5.30亿元，营业成本2.26亿元，毛利率57.38%，营业收入同比下降38.11%，营业成本同比下降57.13%，毛利率增加18.90个百分点[68] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要由于营业收入减少及政府补助减少[25] - 经营活动现金流增长主要由于污水处理回笼资金增加及建造支出减少[25] - 公司面临污水处理服务费调整不及时导致盈利水平下降的风险[105] - 公司存在因电力供应中断影响正常生产经营的风险[107] - 公司主要负债为银行长期借款需稳定收入保障资金需求[108] - 公司收并购项目存在商誉减值风险[110] - 公司将积极协商污水处理价格调整以应对成本上升[111] - 公司计划拓展轻资产委托运营业务[104] - 公司需应对行业技术标准提升带来的成本增加风险[108] - 2025年公司计划实现污水处理量约39,000万立方米[104] - 2025年公司计划全年实现营业收入11亿元[104] 其他财务数据 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金红利0.90元（含税）[6] - 公司现金分红金额为51,894,467.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的28.91%[152] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为100,905,486.82元，占年均净利润的44.59%[154] - 公司每10股派息0.90元（含税）[152] - 公司最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为179,530,812.00元[154] - 公司最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为620,774,114.15元[154] - 公司经营活动现金流量净额连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红[148] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[148] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[148] - 公司报告期内未提出现金利润分配方案预案，因不适用相关条件[151] 公司治理与内部控制 - 公司报告期内不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司报告期内不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司及实际控制人黄婉茹因2022年和2023年第一季度关联方非经营性资金占用事项收到中国证监会行政处罚决定书[178] - 公司已对关联方非经营性资金占用事项进行自查整改，完善内控制度[179] - 公司2023年7月因信息披露违规被上海证券交易所纪律处分[130] 业务运营与项目情况 - 长沙市岳麓污水处理厂扩建后总规模达到45万吨/日，尾水水质执行地表水准IV类标准[13] - 邵阳市洋溪桥污水处理厂提标改造后出水水质达到国家一级A标准及湖南省二级标准[13] - 长沙市岳麓污水处理厂三期扩容工程新增15万吨/天污水处理规模[13] - 邵阳市江北污水处理厂提标改造项目日处理规模未明确提及具体数字[13] - 公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模达137万吨/日[48] - 公司城乡生活污水处理总规模约为137万吨/日，其中污水处理厂处理总规模约为134万吨/日，分散式污水处理站点总处理规模约为3万吨/日[49] - 公司投资建成并进入商业运营污水处理厂共25座，分散式污水处理站点165座[49] - 公司投资、建设和运营的污水收集管网总长约1,058公里，配套中途提升泵站20座，其中已建成及进入运营维护的污水收集管网长约872公里，已运营的中途提升泵站17座，合计提升处理能力98.36万吨/日[51] - 污泥深度处理项目处理规模660吨/日[52] - 长沙岳麓项目污水处理规模为60万吨/日，为长江中游最大单体污水处理设施之一[58] - 汕头龙珠项目污水处理规模为26万吨/日，保持粤东区域处理规模首位[58] - 邵阳洋溪桥项目污水处理规模为10万吨/日，是湘西南污水处理项目的标杆[58] - 公司通过BOT、TOT、PPP等方式取得城乡污水处理项目的特许经营权[56] - 公司2024年累计实现污水处理结算水量41,890.38万吨，同比增长3.08%[63] - 报告期内公司污水处理项目出水水质合格率达到100%[107] - 公司拥有城乡污水处理项目16个，污水处理厂25座，分散式污水处理站点165座，总污水处理能力约为137万吨/日[162] - 公司共有12个城乡污水处理项目被列入2024年环境监管重点单位名录[162] - 公司污水处理厂执行国标一级A标准及地方标准的最严值，其中化学需氧量（COD）排放标准为30mg/L，生化需氧量（BOD）为6mg/L，悬浮物（SS）为10mg/L[163] - 2024年公司污水处理业务累计削减环境污染物化学需氧量（COD）约5.62吨、氨氮约0.82吨、总氮约0.74吨、总磷约0.11吨[170] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量6,611吨，措施包括使用清洁能源发电、减碳技术、节能设备及中水回用[171] 行业政策与趋势 - 到2025年地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，建成100座污水处理绿色低碳标杆厂[42] - 到2025年城市污水处理厂进水BOD浓度高于100毫克/升的规模占比达到90%或较2022年提高5个百分点[44] - 到2027年全国地表水水质优良比例达到90%，近岸海域水质优良比例达到83%[43] - 到2027年城市生活污水集中收集率达到73%以上[44] - 到2035年基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖[41] - 政策目标到2027年全国地表水水质优良比例达到90%，美丽河湖建成率达到40%[98] 研发与技术创新 - 研发费用82.27万元，同比下降92.01%，研发投入总额占营业收入比例0.08%[76][77] - 公司研发人员数量为3人，占公司总人数的0.41%[78] - 研发人员学历结构中，博士研究生1人，本科2人[78] - 研发人员年龄结构中，30岁以下1人，50-60岁2人[78] - 公司已累计获授权专利19项，包括15项实用新型专利和4项发明专利[62] - 通过系统优化等技术改造，年节约运营成本超千万元[62] 人力资源与组织 - 核心员工保留率连续多年超90%[61] - 公司母公司在职员工52人，主要子公司在职员工671人，合计723人[143] - 员工专业构成中生产人员427人占比59.1%，技术人员45人占比6.2%[143] - 员工教育程度本科及以上176人占比24.3%，大专249人占比34.4%[143][145] 关联交易与担保 - 公司为控股子公司向金融机构申请变更长期借款还款计划提供股权质押担保[135] - 公司为全资子公司长沙联泰和邵阳江北融资租赁业务提供担保[135] - 公司2024年通过融资租赁方式向金融机构融资[135] - 公司对外担保余额合计为38,700,000元，担保总额占净资产比例为160.20%[193] - 公司为子公司担保余额合计为5,385,000,000元[193] 社会责任与环保 - 公司报告期内投入环保资金36,250.76万元[161] - 公司2024年累计对外捐赠总投入为2,619.06万元，全部为资金捐赠[171]

授权决策 - 授权董事长或其授权人员自2024年年度股东大会通过至下一年度大会召开参与项目竞标[2] - 第五届董事会第十四次会议同意将授权议案提交2024年年度股东大会[12] 关联交易 - 与达濠市政签署《联合体协议》参与竞标构成关联交易，需股东大会审议[5] - 过去十二个月公司未与达濠市政发生新增关联交易[14] 达濠市政情况 - 累计完成工程400多项，合同履约率及竣工验收合格率达100%[6] - 获优质样板工程等奖项157项，含市级95项、省级48项、国家及部级14项[6] - 有国家级工法3项，省级工法23项，发明专利4项，实用新型专利9项[6] - 成立于1984年12月，注册资本170,000万人民币[10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额1,692,226.84万元，负债总额824,849.45万元，净资产867,377.39万元[11] - 截至2024年12月31日，营业收入186,183.64万元，净利润297.39万元[11]

股本与注册资本 - 截至2025年1月22日，股本总数因可转债转股变更至584,490,586股[1] - 公司拟将注册资本由584,144,206元变更为584,490,586元[1] 制度修订 - 2025年4月28日会议审议通过修订《公司章程》及部分内部治理制度[1] - 修订需经股东大会审议通过后生效，全文同日披露[2] 其他 - 公司可转债已完成兑付摘牌工作[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理修正事项登记及变更备案[2]

财务审计 - 立信审计联泰环保2024年12月31日财报内控有效性[5] - 联泰环保于该日在重大方面保持有效财报内控[9] - 审计报告日期为2025年4月28日[13] 市场金额 - 广东联泰环保相关市场主体金额为1.59亿元[16]

人事变动 - 独立董事郑慕强任期至2025年5月届满[1] - 2025年4月28日会议审议补选李松为独立董事，尚需股东大会审议[2] - 补选前郑慕强继续履职[2] 新独立董事情况 - 李松承诺提名后参加培训并取得资格证明[3] - 截至公告披露日未持股，与公司人员无关联[3] - 任职资格和独立性经上交所审核无异议[3] - 现任汕头大学法学院副教授[5]

独立董事提名 - 提名人提名李松为广东联泰环保第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加上交所最近一期独立董事培训并取证[1] 独立性及不良记录规定 - 特定股东及亲属、曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独董数未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月[5]