股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月15日[3] - 现场会议召开时间为2025年1月15日下午2点30分[3] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年1月15日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 股权登记日为2025年1月6日[12] - 会议登记时间为2025年1月7日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:30[14] - 议案决议具体内容于2024年12月31日披露[7] 联系方式 - 联系电话为0754 - 89650738[15] - 传真为0754 - 89650738[15]

担保事项 - 审议通过为子公司长沙联泰和邵阳江北融资租赁业务提供不超3亿担保议案[2] - 同意邵阳联泰等提供连带责任及质押担保[2] - 担保议案需提交股东大会审议[4] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年1月15日下午2：30召开[6] 表决结果 - 担保议案和召开股东大会议案同意票7票，反对、弃权票0票[3][7]

担保情况 - 公司及子公司邵阳联泰为长沙联泰和邵阳江北提供不超3亿担保[3] - 已为长沙联泰、邵阳江北提供担保融资合同金额分别为10.0899亿、1.6亿[3] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额70.23亿，占2023年净资产比例230.70%[16] 公司数据 - 长沙联泰注册资本3亿，邵阳江北注册资本3000万[9] - 2024年9月30日长沙联泰资产22.188599亿，负债11.648925亿，净资产10.539674亿[13] - 2024年9月30日邵阳江北资产1.838217亿，负债1.206330亿，净资产0.631887亿[13]

会议情况 - 公司于2024年12月30日召开第五届监事会第八次会议[2] - 应出席3人，实际出席3人，收3张有效表决票[2] 担保事项 - 审议通过为子公司长沙联泰和邵阳江北融资租赁业务担保议案[2] - 担保融资金额合计不超3亿元[2] - 议案需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月20日在广东汕头召开[2] - 出席会议股东及代理人150人，所持表决权股份占比57.8605%[2] - 公司董监高及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决情况 - 为全资子公司融资担保议案获通过，A股股东同意票占比99.8693%[6] - 5%以下股东对担保议案同意票占比70.0777%[7] 其他 - 见证律所广东信达，律师认为大会合法有效[8]

可转债发行 - 公司于2019年1月23日发行39000万元可转换公司债券，期限6年[3] 可转债时间节点 - 到期日和兑付登记日为2025年1月22日[3] - 兑付资金发放日为2025年1月23日[3] - 摘牌日为2025年1月23日[3] - 最后交易日为2025年1月17日[3] - 最后转股日为2025年1月22日[3] - 自2025年1月20日起“联泰转债”停止交易[10] 可转债相关金额 - 兑付本息金额为106元/张[3] - 公司将按债券面值的106%赎回未转股的可转债[5] 转股价格 - 转股价格为5.72元/股[6]

股东大会信息 - 2024年12月20日14时30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] - 150人出席，代表股份333,442,422股，占比57.8605%[8] 议案表决情况 - 《担保议案》同意333,006,870股，占99.8693%[12] - 中小股东同意1,020,059股，占70.0777%[13]

可转债基本信息 - 公司于2019年1月23日发行39000万元可转换公司债券[4] - 转股价格为5.72元/股[7] 时间节点 - 可转债最后交易日为2025年1月17日[4] - 2025年1月20日起“联泰转债”停止交易[11] - 可转债最后转股日为2025年1月22日[4] - 可转债到期日和兑付登记日为2025年1月22日[4] - 兑付资金发放日为2025年1月23日[4] - 可转债摘牌日为2025年1月23日[4] 兑付信息 - 兑付本息金额为106元/张[4] - 公司将按债券面值的106%赎回未转股的可转债[6]

可转债发行 - 公司于2019年1月23日发行39000万元可转换公司债券，期限6年[3] 可转债时间节点 - 到期日和兑付登记日为2025年1月22日[3][7] - 最后交易日为2025年1月17日[3][6] - 最后转股日为2025年1月22日[3] - 2025年1月20日起停止交易，20 - 22日仍可转股[6][10] - 兑付资金发放日和摘牌日为2025年1月23日[3][8][10] 可转债相关价格 - 兑付本息金额为106元/张[3][8] - 公司按债券面值的106%赎回未转股可转债[5] - 公司股票转股价格为5.72元/股[6]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会12月20日下午2:30在广东汕头召开[7] - 股东发言原则上不超三次，每次不超3分钟[4] 融资担保 - 长沙联泰拟申请不超89899万元贷款，公司提供连带责任担保[9] - 邵阳联泰、邵阳江北拟融资不超27000万元，公司提供股权质押担保[9][10]