关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《中国 证券报》。 鉴于公司与《中国证券报》签署的信息披露服务相关合约于2024年2月29日 到期，到期后公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》，自2024年3月1日起， 有关公司对外披露的公告及相关文件内容详情，敬请投资者关注《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司对《中国证券报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷心的感谢。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-004 今创集团股份有限公司 特此公告。 今创集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 1 ...

减持计划 - 中国轨道计划减持不超47,023,125股，不超公司股份总数6%[2] - 拟集中竞价减持不超15,674,375股，不超公司股份总数2%[2] - 拟大宗交易减持不超31,348,750股，不超公司股份总数4%[2] 减持情况 - 减持前持股163,329,221股，占总股本20.84%[2][4] - 累计减持3,655,500股，占总股本0.47%[3][5] - 减持价格区间为8.66 - 9.54元/股[5] - 减持总额为31,965,444元[5] - 未完成数量为43,367,625股[5] - 当前持股159,673,721股，占比20.37%[5] 时间区间 - 减持时间区间为2023/7/28 - 2024/1/27[5]

今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计 机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-002 今创集团股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号 2023-009）。 公司近日收到上会出具的《关于变更 2023 年度审计报告质量控制复核人的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、项目质量控制复核人变更情况 上会作 ...

今创集团股份有限公司 机构投资者交流会会议纪要 证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-001 交流形式：现场参观和现场会议形式 来访机构：国泰君安证券、华宝证券、AP 资产、华福证券、东海证券、东 北证券、润磁投资。 公司接待人员：公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士；副总经理、董 事会秘书高锋先生；会计机构负责人郑小兵先生；证券事务代表杨明珠女士以及 公司相关业务人员等。 二、交流行程安排 2023 年 12 月 28 日下午 13:00 至 15:00 参观公司高新区轨道交通产业园及总 部工业展厅，下午 15:00 至 16:30 进行现场会议交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 机构投资者现场交流会。现将有关情况公告如下： 一、交流会基本情况 交流时间：2023 年 12 月 28 日 交流地点：公司会议室 三、会议交流主要内容 （一）公司概况介绍环节 会议开始，由公司副总经理、董事会秘 ...

今创集团股份有限公司提名委员会 关于提名公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的提名委员会委员，对公司第五届董事会非独立董事 和独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀 红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生的个人履历、工作经历等相关材料， 我们认为上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定， 不存在不得担任公司董事的情形。 二、关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第五届董事会独立董事候选人朱沪生先生、李忠贤先生、史庆 ...

今创集团股份有限公司审计委员会 今创集团股份有限公司审计委员会 史庆兰、朱沪生、俞金坤 2023 年 10 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们 作为今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委员会委员，对第五届 董事会第二次会议相关事项发表意见如下： 公司《2023 年第三季度报告》公允地反映了公司 2023 年第三季度的经营管 理和财务状况，并确认公司《2023 年第三季度报告》所载资料信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意将《2023 年第三季 度报告》提交公司董事会审议。 关于第五届董事会第二次会议相关事项的审核意见 ...

人事变动 - 公司审计委员会同意聘任胡丽敏女士为财务总监[1] 流程进展 - 相关事项将提交公司第五届董事会第一次会议审议[1]

人事提名 - 公司提名戈耀红为总经理[1] - 公司提名胡丽敏等10人为副总经理[2] - 公司提名高锋为董事会秘书[3]

公司财务表现 - 本报告期公司营业收入为922,542,928.77元，同比增长18.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为94,837,229.29元，同比增长52.91%[4] - 公司营业总收入为2,658,562,375.31元，较去年同期增长约6.4%[14] - 公司营业总成本为2,449,191,275.32元，较去年同期增长约2.2%[15] - 公司净利润为202,540,045.24元，较去年同期增长约52.1%[15] - 2023年第三季度公司净利润为-9,571,930.30元，较上一季度-9,118,801.48元有所下降[16] 股东情况 - 公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司66.94%的股份[9] - 俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》，约定就公司任何重要事项的决策始终保持意见一致[10] 资产状况 - 2023年第三季度公司流动资产总额为6,312,073,666.58元，较2022年底增长约5.9%[12] - 公司非流动资产总额为2,800,120,690.50元，较去年同期基本持平[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-77,565,040.64元，较去年同期-145,062,408.74元有所改善[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,738,994.10元，较去年同期-123,927,472.81元有所下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为16,612,567.82元，较去年同期-117,214,720.70元有所增加[19]

今创集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则以及《今创集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，其中包括2名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员及其召集人由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 ...