业绩相关 - 2023年审计委员会召开5次会议，委员均亲自出席[2] - 2023年10月选举第五届审计委员会委员，史庆兰任召集人[1] 审计评估 - 认为上会会计师事务所工作完成好，遵循职业准则[4] - 认为财务报告真实、完整、准确，无重大问题[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将规范履职，促内控完善和发展[11]

内部控制 - 审计今创集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 结果与风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[5] - 今创集团于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

人员数量 - 2023年末上会合伙人108人，注册会计师506人，签过证券审计报告的179人[3] 业务收入 - 上会最近一年业务收入7.06亿元，审计4.64亿，证券2.11亿[4] 服务情况 - 2023年为68家上市公司提供年报审计，收费0.69亿元[4] 监管措施 - 上会近三年因执业受监管措施4次，从业人员受3次[6] 保险与质量 - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[12] - 实施完善项目质量复核程序[10]

新策略 - 公司拟开展远期外汇交易业务降低汇率波动对利润影响[1] - 业务品种含远期结售汇、人民币外汇掉期和期权等保值业务[2] - 交易余额不超90,000万元人民币等值外币，额度可循环使用[3] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[4] 风险与管控 - 开展业务存在汇率波动、客户违约和收（付）款预测风险[5] - 公司分级管理控制风险，审计部门等定期核查[6] - 按会计准则对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理[7]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会和7次董事会[5] - 2023年召开董事会审计委员会5次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会会议4次[7] 资金与交易 - 截至报告期末无控股股东等资金占用情况[11] - 报告期内关联交易在合理范围[12] 利润分配 - 2023年5月通过2022年度利润分配预案[15] - 向全体股东每10股派发现金红利0.80元[16] 人员与制度 - 董事、高管薪酬按制度兑现[13] - 内部控制体系基本健全无重大缺陷[18] - 信息披露制度健全且披露真实准确完整[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职[21]

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、7次董事会[5] - 召开5次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[7] 人员任职规定 - 7种情形人员不得担任公司独立董事[3] - 特定股东单位任职人员及其配偶不得担任[4] 公司合规情况 - 对外担保审议及实施合规，无控股股东资金占用[9] - 报告期内关联交易合理，关联董事回避表决[11] 审计与内控 - 2023年聘任上会会计师事务所，审计结果客观[13] - 现行内控体系基本健全，无重大缺陷[14] 独立董事工作 - 2023年独立董事履职获支持，2024年加强沟通[17] - 2024年关注公司治理经营，维护股东权益[17]

业绩总结 - 2023年初非经营性资金占用余额28.69万元，年末为0万元[7] - 2024年4月26日出具今创集团2023年度财务报表审计报告[1] 应收账款数据 - 江苏今创航运装备有限公司2023年初应收账款2772.45万元，年末3241.10万元[9] - 今创城投（成都）环境工程有限公司2023年初2522.53万元，年末2079.21万元[9] - 江苏今创嘉蓝环保科技有限公司2023年初435.68万元，年末176.05万元[9] - 江苏今创投资经营有限公司2023年初204.36万元，年末188.38万元[9] - 今创环境产业（成都）有限公司2023年初75.29万元，年末55.29万元[9] - 常州今创船舶科技有限公司2023年初114.10万元，年末123.62万元[9] - 江苏今创自控科技有限公司2023年初与年末应收账款均为250.53万元[9] - 江苏鹏远通信科技有限公司2023年初与年末应收账款均为98.83万元[9] - 江苏今创环境集团有限公司应收账款为1048.56[10] - 今创（成都）城市环卫服务有限公司应收账款为125.49[10] 其他应收款数据 - 今创集团香港有限公司其他应收款为1386.01[10] - SINGAPORE Pte Ltd其他应收款为8507.93[10] - KFSMOBILITY其他应收款为3297.95[10] - 深圳市今鸿安科技有限公司其他应收款为4145.74[10] - 香港金玉信息科技有限公司其他应收款为8317.14[10] 其他流动资产数据 - 常州剑湖金城车辆设备有限公司其他流动资产为3100.00[10] - 常州常矿起重机械有限公司其他流动资产为3600.00[11] 总计数据 - 总计应收账款等数据分别为41541.94、42427.80、583.64、14739.20、69814.17[11]

会计政策变更 - 公司因执行新会计准则发生会计政策变更[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》相关规定[3][5] - 变更不影响财务状况、不追溯调整、不损害公司及股东利益[7]

业绩总结 - 2023年度净利润277,448,715.03元[3] - 2023年末未分配利润2,208,793,385.20元[3] 利润分配 - 每股派现0.12元（含税），拟派现94,046,252.04元[2][3] - 现金分红占净利润比例33.90%[3] - 利润分配预案待股东大会批准[4][7]

会议召开情况 - 2023年公司召开2次股东大会、7次董事会[5] - 2023年召开5次董事会审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[7] 财务与分配 - 2023年继续聘任上会会计师事务所为审计机构[13] - 2022年度股东大会通过每10股派0.8元红利预案[14] 合规情况 - 无控股股东等关联方资金占用[9] - 关联交易合理，价格未偏离市场[11] 治理情况 - 董事及高管薪酬按绩效考核兑现[12] - 董事会换届提名候选人符合资格[16] 制度与披露 - 内部控制体系基本健全，无重大缺陷[17] - 按制度规范进行信息披露[18]